cryptocurrency စျေးကွက်သည် နှစ်သစ်သို့ ပြောင်းသွားသော်လည်း CZ ၏ အင်ပါယာကို စဉ်ဆက်မပြတ် စမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။ Reuters ပြီးနောက်၊ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာသည် ၎င်း၏နောက်ထပ် ထိပ်တန်းထုတ်ဝေမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Binance ၏မြင်ကွင်းများ.
The Washington Post ၏ အစီရင်ခံစာအသစ်အရ၊ အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် လိမ်လည်မှုများအတွက် ဦးဆောင် crypto လဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်တရားစွဲဆိုမှုများ စတင်ခဲ့သည်။
ပင်မထုတ်ဝေမှုတွင် မကြာသေးမီက အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများသည် Binance နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပတ်၀န်းကျင်မှာ ပိုပူနေသည်
Binance သည် လက်ရှိတွင် စွဲချက်များစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေလွှဲမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
US တရားရေးဌာန (DoJ) သည် Binance နှင့် hedge funds များကြားရှိ ဆက်စပ်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Binance သည် ၎င်း၏တည်ထောင်သူ၊ ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ငွေပေးငွေယူများနှင့် အသုံးပြုသူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါတနာအများအပြားထံမှ မက်ဆေ့ဂျ်များကို ကျော်ဖြတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
DoJ သည် Binance သည် စာရွက်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ စနစ်မှ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖျက်ခြင်းတို့ကို စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အမေရိကန်မှ လွှဲပြောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည့် အကြောင်းအရာသည်လည်း DoJ ၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။
Cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို US Bank Secrecy Act အရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ချိုးဖောက်မှုများသည် ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
Washington Post ၏အဆိုအရ Binance ၏မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann သည်လုပ်ငန်း၏အစောပိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုတွင်ကွာဟချက်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အခြေအနေ တိုးတက်လာပြီး ယခုအခါ အဖွဲ့အစည်းတွင် Association of Certified Sanctions Professionals Training sessions (ACSS) ကို တက်ရောက်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
နောက်ဆုံးလဲလှယ်ရပ်တည်မှု
Binance သည် နိုင်ငံပေါင်း 100 ကျော်တွင် လည်ပတ်မှုများဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများသည် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် FTX ကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် မကြာသေးမီက အဓိကစိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည်။
cryptocurrency စျေးကွက်တစ်ခုလုံးကို ပြိုလဲသွားစေသည့် ကျရှုံးမှုများစွာကြောင့်၊ ဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သော ထိပ်တန်း cryptocurrency လဲလှယ်မှုများသည် စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များ၏ ဖိအားအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။
ယုံကြည်မှုအကျပ်အတည်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Binance ကိုရုန်းကန်ရစေသောသူတို့၏ငွေလဲလှယ်မှုမှလျင်မြန်စွာထုတ်ယူခဲ့သည်။ Binance မှ ပြဿနာရှိသော cryptocurrency ငွေချေးသူ Voyager Digital ၏ ၀ယ်ယူမှုသည် အရေးပါသော အင်အားစုများမှ ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် Binance US ၏ဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Binance သည် ပျက်ပြယ်သွားသော cryptocurrency ငွေချေးသူ Voyager Digital ကို ရယူရန် $1 ဘီလီယံ သဘောတူညီချက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်တင်သွင်းသောစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင်၊ SEC သည် Binance ၏ဝယ်ယူမှုလိုအပ်သောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးကန့်သတ်ကန့်ကွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဝယ်ယူပြီးနောက် အေဂျင်စီသည် Binance ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသဘာ၀နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Texas၊ New York၊ New Jersey နှင့် Vermont ပြည်နယ်များရှိ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဘဏ်အရာရှိများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ငွေလဲနှုန်းကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ FTX ၏ ဒေဝါလီခံကုန်သွယ်ဌာနခွဲဖြစ်သော Alameda Research သည် အချို့သောအုပ်စုများအပေါ် တရားမမျှတစွာ ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟု ငြင်းခုံကာ ရောင်းချမှုကိုလည်း ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖိအား
ယခင်က ပြင်သစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အထင်မှားစေသောအလေ့အကျင့်များနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကို တရားစွဲခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ 15 ယောက်အုပ်စုသည် Binance France နှင့် ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီအား 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် တရားစွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် အစိုးရအာဏာပိုင်များထံ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ crypto ဝန်ဆောင်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ပြင်သစ်စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ Binance သည် အွန်လိုင်းတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သရုပ်ပြရန်အတွက် တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ယူဆောင်လာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
တရားလိုများသည် TerraUSD (UST) ပျက်ကျချိန်တွင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ငွေကြေးပမာဏနှင့် ညီမျှသော ယူရို ၂.၄ သန်းခန့် လျော်ကြေးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
စွပ်စွဲချက်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် Binance သည်အကောင့်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုသူစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီပရိုမိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုကိုတားမြစ်ထားကြောင်းသတိပြုမိသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
cryptocurrency လဲလှယ်မှုသည် cryptocurrency လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များအကြောင်း သတိပေးချက်များကို အမြဲပြသထားကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/