အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများသည် အဆိုပါအမှုတွင် စီရင်ချက်ချရန် အကြံပြုချက် တင်သွင်းခဲ့သည်။ BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes သည် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
အစိုးရရှေ့နေများသည် စီရင်ချက်အကြံပြုချက်ကို မေလ ၁၂ ရက်က မန်ဟက်တန်ရှိ အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီး John Koeltl သို့ တင်ပြခဲ့သည်။
Hayes သည် US ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် ဤအကြံပြုချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပြစ်ဒဏ်ကို မေလနှောင်းပိုင်းတွင် ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းမတိုင်မီတွင် ဟေးယက်စ်သည် ထောင်ဒဏ်ခြောက်လမှ ၁၂ လအထိ ကျခံရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အသနားခံစာမှာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အသနားခံသဘောတူညီချက်ကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ၊ ဟေးယက်စ်သည် ၎င်း၏ 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ စွဲချက်တင်မှုတိုင်းအတွက် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
သို့သော် တရားလိုက ပြောသည်။
ဤကိစ္စသည် cryptocurrency နယ်ပယ်တွင် အလွန်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ ၎င်းတို့၏အော်ပရေတာများသည် ဥပဒေကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဟု ယုံကြည်ပါက cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများ၏ လိုက်နာမှုကို မရရှိနိုင်ပါ။
ယင်းမတိုင်မီက ဟေးယက်စ်၏ရှေ့နေများက ၎င်းအား ထောင်ဒဏ်ကျခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် Hayes ကိုနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်ပြီးလွတ်လပ်စွာခရီးသွားခွင့်ပြုရန်တရားသူကြီး Koeltl ကိုအယူခံဝင်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်ကို အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဟေးယက်စ်၏ ရှေ့နေများက ပြောသည်။ စောဒကတက် ကြောင်း:
၎င်းသည် မစ္စတာဟေးယက်စ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့် သူပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သော BitMEX လုပ်ငန်းအပေါ် ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်ပြီး လူသိရှင်ကြား သက်ရောက်မှုရှိနေပြီဖြစ်သော အထင်ကရဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အစစ်ဆေးခံရုံးမှ Hayes အား အစမ်းခန့်ပြစ်ဒဏ် နှစ်နှစ်ပေးသင့်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ စိစစ်မှုကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
အစိုးရရှေ့နေများ၏ အဆိုအရ Hayes နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တရားခံ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed တို့လည်း BitMEX ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် BitMEX တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုမှ ကာကွယ်ရန် ပရိုဂရမ်များကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း မရှိပေ။ ထို့အပြင်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစစ်ဆေးမှုကို ရှောင်လွှဲရန် အဆိုပါအဖွဲ့သည် Seychelles တွင် BitMEX ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။
BitMEX သည် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များကို အစပိုင်းတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်စုသည် ၎င်းတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများကို အဆုံးသတ်ရန် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ BitMEX သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်ရန် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Delo နှင့် Reed တို့ကလည်း တစ်ဦးလျှင် $10 million ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ စီရင်ချက်ချမှုကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နှင့် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တို့တွင် အသီးသီး ချိန်းဆိုထားသည်။
BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူများနှင့်မတူဘဲ၊ လဲလှယ်မှု၏ပထမဆုံးဝန်ထမ်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကဲဖြစ်သူ Gregory Dwyer သည်သူအားစွဲချက်တင်ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရုံးချိန်းကို ဩဂုတ်လ 2022 အတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/