လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း၊ ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးမှ Binance နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံသော ရံပုံငွေများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဆင့်ခေါ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ် အစီရင်ခံတင်ပြ အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကားဖော်ပြသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို Binance ထံလွှဲပြောင်းပေးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများအား ညွှန်ကြားထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆင့်ခေါ်စာများသည် US ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်နိုင်ချေအတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း crypto လဲလှယ်မှုများတွင် ကာလရှည်ကြာ ကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာမှာ ရိုက်တာ အစီရင်ခံတင်ပြ အစိုးရရှေ့နေများသည် Binance နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုကို ဆွေးနွေးနေသည်။ သို့သော်၊ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် လဲလှယ်မှုအပေါ် စွဲချက်တင်ရန် လုံလောက်သော အထောက်အထားများ ရှိမရှိကိုလည်း အကဲဖြတ်ပါသည်။
Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ငြင်းပယ် အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် Reuters သတင်းဌာနအား “မှားသည်” ဟု ခေါ်ဆိုကာ တရားရုံးမှ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းရန် တရားရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် Binance နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါသထွက်ခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီဟု Post အား ပြောကြားခဲ့သည်။ crypto ကိစ္စများတွင် အထူးပြုဆောင်ရွက်သော တရားရေးဌာနမှ အစိုးရရှေ့နေဟောင်း John Ghose က Binance သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သိထားသင့်သော ဖောက်သည်များ (KYC) လိုအပ်ချက်များ မရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် ငွေခဝါချရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း Post အား ပြောကြားခဲ့သည်။
Binance ကို 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အကောင်အထည်ဖော် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ပြင်းထန်စွာ စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် 2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် KYC လိုအပ်ချက်များ။
၎င်း၏အတွေ့အကြုံအရ၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် Binance သည် သုံးစွဲသူများ၏ အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးရန် ကုမ္ပဏီများလိုအပ်သည့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖွယ်ရှိကြောင်း Ghose မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားမ၀င်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုအစီရင်ခံစာများကို ကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်းရန် ဥပဒေတွင်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
Binance သည် US အခြေစိုက် သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမှသာ ဥပဒေအရ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Ghose က ပြောကြားခဲ့သည်။
Binance ၏မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann သည် အဆိုပါလဲလှယ်မှုတည်ထောင်ပြီးနောက်ပထမနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုတွင် နှစ်လိုဖွယ်နည်းသောချဉ်းကပ်မှုရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၊ Binance သည် မကြာသေးမီက ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များတွင် ကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ဖမ်းမိရန် နည်းပညာအသစ်များကို တီထွင်ခဲ့ကြောင်း Post က ဖော်ပြခဲ့သည်။
Binance ကြီးပြင်း ၎င်း၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့သည် 500 ခုနှစ်တွင် 750 မှ 2022 အထိရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လိုင်စင် 14 ခုကို ရယူခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လနှောင်းပိုင်းက Binance ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော crypto နှင့် blockchain စည်းမျဉ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ရန်။
2022 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် FTX ပြိုကျပြီးကတည်းက၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် စည်းကမ်းမဲ့ crypto လုပ်ငန်းကို ပြင်းထန်စွာ စိစစ်ခဲ့သည်။ FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) လိမ်လည်မှုများစွာအတွက် 'အပြစ်မရှိပါ' ဟု တောင်းပန်ခဲ့သည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် စွဲချက်တင်ထားသည်။ ၎င်း၏ရုံးချိန်းကို 2023 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွက် သတ်မှတ်ထားသည်။
Binance သည် FTX ၏အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး CZ သည် FTX ၏ဇာတိတိုကင် FTT ကိုရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် FTX ၏ဒေဝါလီခံမှုနှင့် SBF မှစွပ်စွဲထားသောလိမ်လည်မှုများ၏ထိတွေ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ FTX ပြိုကျမှု၏ဦးခေါင်းပိုင်းကြားတွင် Binance ၏နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိသည်။ tanked သိသိသာသာ၊ ပြီးခဲ့သည့်လတွင် နှစ်နှစ်တာ အနိမ့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/