အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် crypto လဲလှယ်မှုကိုသံသယရှိသည်။ ရိုက်သံ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများမှ သုံးစွဲသူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်နှင့် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရန် ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း၊ The New York Times သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ကျူးဘား၊ ဆီးရီးယားနှင့် ယူကရိန်း၏ ခရိုင်းမီးယား၊ Donetsk နှင့် Luhansk ဒေသများကို ဆိုလိုသည်။ မေလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ MetaMask နှင့် ပွင့်လင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၎င်းတို့သည် အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လိုက်နာပြီး အဆိုပါဒေသများမှ သုံးစွဲသူများ၏ ငွေပေးငွေယူမှုများကို ပိတ်ပင်ထားသည်။
ယခုအချိန်အထိ၊ Kraken သည် အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားတို့မှ သုံးစွဲသူများအား အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများနှင့်အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်စေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
NYT နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သော ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိသူများက အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် ဗဟိုအစိုးရ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ကြောင့် Kraken အား ဒဏ်ငွေချမှတ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
OFAC မှာ ရှိတယ်။ ဒဏ်ငွေ အလားတူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အခြားသော crypto လဲလှယ်မှုများ။ BitGo 183 ခုနှစ်အတွင်း ကျူးလွန်မှုပေါင်း 2020 မှုရှိပြီး ဒဏ်ငွေ $98,000 ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ BitPayတစ်ဖက်တွင်၊ ချိုးဖောက်မှု ၂,၁၀၂ ခုအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ ကျော် ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။
စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် Kraken
အရင်းအမြစ်များအဆိုအရ Kraken သည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်သည့်အတွက် Kraken ကိုတရားစွဲပြီးနောက် 2019 ခုနှစ်ကတည်းက OFAC ၏ရေဒါအောက်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။ တရားစွဲဆိုမှုကို ပြေလည်စေသော်လည်း OFAC သည် အီရန်နှင့် အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများရှိ Kraken ၏အကောင့်များကို စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
Kraken ၏ CEO ဖြစ်သူ NYT ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ Jesse Powell Kraken တွင် အကောင့်ပေါင်း ၁၅၂၂ ခု၊ ဆီးရီးယားတွင် ၁၄၉ ခုနှင့် ကျူးဘားတွင် ၈၃ ခုရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ Slack ချန်နယ်တွင် စာတမ်းတစ်စောင်တင်ခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏန်းတွေက ဇွန်လကုန်ကစလို့။ တစ်နည်းဆိုရသော် လက်ရှိ 1,522 အကောင့်များ၏ထိပ်တွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများမှ အကောင့်များ ပိုမိုရှိလာနိုင်သည်။
Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori က အဆိုပါကုမ္ပဏီအား NYT သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
“စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ သီးခြားဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ် မှတ်ချက်မပေးပါဘူး။ Kraken သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ယေဘူယျကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာများကိုပင် အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။"
Kraken ၏ဘဏ္ဍာတိုက်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကလည်းကုမ္ပဏီသည်အလားအလာသို့မဟုတ်ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပေါ်ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုသို့မဟုတ်မှတ်ချက်မပေးကြောင်းနှင့် Kraken သည်ဤသို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်
“အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်တဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လိုက်နာဖို့ ကတိကဝတ်ပြုထားပါတယ်။”
Kraken သည် OFAC မှ ဒဏ်ရိုက်ခံရပါက၊ အမေရိကန်သည် နိုင်ငံသို့ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ တင်ပို့ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည့် 1979 ခုနှစ်ကတည်းက အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့် ပြင်းထန်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ရင်ဆိုင်ရမည့် အကြီးမားဆုံး crypto ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
အခြားကုမ္ပဏီများကို စုံစမ်းလျက်ရှိသည်။
US သည် 2020 နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းက crypto ကုမ္ပဏီများနှင့် အလွန်တင်းကျပ်ထားသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က Securities and Exchange Commission (SEC)၊စတင်ခဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေး Coinbase ငွေရေးကြေးရေးစာရင်းကျော်။ Coinbase သည် ၎င်း၏စာရင်းများကို 150 ခုနှစ်တွင် 2021 cryptocurrencies သို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး SEC ၏ရေဒါအောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။ SEC သည် Coinbase သည် ၎င်း၏ US အခြေစိုက် သုံးစွဲသူများအား ငွေချေးစာချုပ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသင့်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုနေသည်ဟု SEC က ယူဆသည်။
အရင်ကလည်း လိုက်ဖမ်းတယ်။ ဂယက်ထ 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက SEC သည် a ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု XRP သည် နည်းပညာအရ 'လုံခြုံရေး' ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ Ripple သည် XRP အရောင်းအားလုံးကို စာရင်းမသွင်းဘဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ SEC သည်၎င်းသည်တရားမ၀င်ဖြစ်ပြီး XRP အရောင်းမှစုဆောင်းထားသောဒေါ်လာ 2 ဘီလီယံကိုရယူလိုသည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုသည် 2020 ကတည်းကဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး SEC ကဖြစ်ပုံရသည်။ ဆုံးရှုံး.
2021 ခုနှစ်, Binance အောက်တွင် သိမ်းယူခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တရားမဝင် cryptocurrencies အတွက် သိသာထင်ရှားသော ဦးတည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အမေရိကန်တရားရေးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု (IRS) မှ။ Binance သည်အမေရိကန်များကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိရှိခွင့်ပြုခြင်းရှိမရှိ IRS သည်မေးခွန်းထုတ်နေသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/