ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း၊ Bittrex ခဲ့တာ ဒဏ်ငွေ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) မှတဆင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်း ပေါင်းပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတွင် OFAC မှ ကောက်ခံသည့် တစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးအဖြစ် တဂ်ထားသော fone သည် Bittrex သည် လုံလောက်သောလိုက်နာမှုပရိုဂရမ်များကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏အသုံးပြုသူအချို့အား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။
OFAC ၏ ကြေညာချက်အရ၊ ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းသည် “ယူကရိန်း၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားတွင်ရှိသော ခရိုင်းမီးယားဒေသရှိ လူများအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ မတ်လ 263,451,600.13 ခုနှစ်အတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $2014 တန်ဖိုးရှိ virtual ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမှ တားဆီးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ 2017 ။
လဲလှယ်မှုမှ မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်၌ ၎င်းတို့၏ IP လိပ်စာများကို အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တားမြစ်ပါက အဆိုပါ တားမြစ်အသုံးပြုသူများကို တားဆီးရန် လွယ်ကူမည်ဖြစ်ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ FinCEN ချိုးဖောက်မှုသည် သင့်လျော်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတွင် ပျက်ကွက်ခြင်းပါ၀င်သည် (AML) ဆောင်ရွက်မှုများသည် တရားမဝင်ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အားနည်းသောလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
"ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်" ဟု OFAC ဒါရိုက်တာ Andrea Gacki မှပြောကြားခဲ့သည်။ “ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ အတုအယောင်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ—သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ OFAC သည် သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားသော virtual ငွေကြေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် တာဝန်ခံမှုရှိသော ကုမ္ပဏီများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။”
US Treasury သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ ပိုမိုအသက်ဝင်နေခဲ့ပြီး မေလတွင် ပထမဆုံး မီးမောင်းထိုးပြလာပါသည်။ Crypto Mixer, Blender.io ကို တားမြစ်ထားသည်။ အဲဒါကို မရကြောင်း၊ ကဆက်ပြောသည် Tornado Cash ကို စာရင်းပေးလိုက်ပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းသည် Blender တားမြစ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်စရာမရှိသော်လည်း၊ Tornado Cash သည် ကန့်ကွက်မှုများများစွာဖြင့် လက်ခံရရှိထားပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် Coinbase Global Inc ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းကြီးကြီးများအား ပစ်မှတ်ထားတရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ထောက်ခံအားပေးမှုစတန့်များကို ရန်ပုံငွေပေးရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock
အရင်းအမြစ်: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation