Bittrex သည် FinCEN နှင့်ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ 29 သန်းကျော်ပေးချေရန်သဘောတူသော်လည်း OFAC နှင့်၎င်း၏အလားအလာရှိသောတာဝန်ခံမှုကိုဖြေရှင်းရန်ဒေါ်လာ 24 သန်းပေးချေမှုအားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိကပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေး ကွန်ရက်၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံး ဌာနသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အစီအစဉ်များကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (သို့) BSA အောက်ရှိ လိုအပ်ချက်များကို အစီရင်ခံခြင်းအတွက် crypto လဲလှယ်မှု Bittrex ကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကပြောသည် Bittrex သည် ခရိုင်းမီးယားဒေသ၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားတို့တွင် 24 ခုနှစ်မှ 263 ခုနှစ်အတွင်း crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $2014 သန်းခန့် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘဲ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအများအပြားအစီအစဉ်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် Bittrex သည် OFAC နှင့် $2017 သန်းကျော် အခြေချရန် သဘောတူခဲ့သည်။ XNUMX. ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏အဆိုအရ Bittrex သည် အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာများကိုအသုံးပြု၍ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများရှိ ဝင်ရောက်နိုင်သောတည်နေရာအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံ၍ သုံးစွဲသူများကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။
"ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်" ဟု OFAC ၏ဒါရိုက်တာ Andrea Gacki မှပြောကြားခဲ့သည်။ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လည်ပတ်နေသော အတုအယောင်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များသည် မည်သူဖြစ်သည်နှင့် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို နားလည်သင့်သည်။"
ထို့အပြင် FinCEN ထုတ်ပြန်ကြေညာ Bittrex သည် $29 သန်းကျော်ပေးဆောင်ရန်သဘောတူထားသည့်အပြိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ။ သို့သော်၊ ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိသူသည် Bittrex ၏ဒေါ်လာ 24 သန်းပေးချေမှုအား "OFAC နှင့်၎င်း၏အလားအလာရှိသောတာဝန်ခံမှုကိုဖြေရှင်းရန်" အကြွေးပေးမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
FinCEN ၏အဆိုအရ crypto လဲလှယ်မှုသည် 2014 မှ 2018 ခုနှစ်အထိ ထိရောက်သော AML ပရိုဂရမ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး privacy coins များမှတစ်ဆင့် "တရားမဝင်ငွေကြေးများနှင့် သိသိသာသာထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်" ဖြစ်သည်။ Bittrex သည် 2014 မှ 2017 ခုနှစ်အထိ သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် အရောင်းအ၀ယ်များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ထပ်လောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။
FinCEN Himamauli Das ၏ခေတ္တဒါရိုက်တာကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“Virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့သည် ခိုင်ခံ့သောအန္တရာယ်ကိုအခြေခံသည့်လိုက်နာမှုအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ၎င်းတို့၏ BSA အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသတိပြုမိပါသည်။ FinCEN သည် BSA ၏ တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်သည့်အခါ လုပ်ဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ်ပါ။”
Cointelegraph သို့ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Bittrex မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး သည် FinCEN သို့မဟုတ် OFAC ထံမှ "စွပ်စွဲချက်တစ်ခုမျှ" မရှိကြောင်း 2018 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်လဲလှယ်၏အလေ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး "ဤကိစ္စကိုအပြည့်အဝဖြေရှင်းခွင့်ရသည့်အတွက်ကျေနပ်မိပါသည်။" ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒများကို လိုက်နာမှုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကုမ္ပဏီက "ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ခန့်အပ်ထားသည်" ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး $98,830 အပေးအယူကြေငြာခဲ့သည်။ BitGo သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းသိမ်းသူအား ကျော်ဖြတ်ကာ တူညီသောဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များစွာရှိသည့် - ခရိုင်းမီးယား၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားတို့တွင် နေထိုင်သူများကို 2015 နှင့် 2019 ခုနှစ်အကြား crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အစိုးရဌာန၊ BitPay $507,375 ဒဏ်ရိုက်သည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောဧရိယာများရှိ BitPay ၏ကုန်သည်ဖောက်သည်များနှင့် “ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $129,000 တန်ဖိုးရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများ” ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။
အရင်းအမြစ်: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex