$2.4B BitConnect Ponzi ၏သားကောင်များသည် လျော်ကြေးအတွက် $17M ကိုလက်ခံရရှိကြသည်။

Ponzi အစီအစဥ် BitConnect ၏သားကောင်များသည်နောက်ဆုံးတွင်သက်သာရာရနိုင်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသည် BitConnect တွင် ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးမှုကြောင့် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ သေဆုံးသူ 17 နီးပါးထံ လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ 800 သန်းကျော်ကို ခွဲဝေပေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

"သို့သော်၊ အမှန်မှာ၊ BitConnect သည် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Arcaro နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် BitConnect တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောငွေ၏ 15% အထိ၎င်း၏ပိုင်ရှင်နှင့်မြှင့်တင်သူများအကျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် slush ရန်ပုံငွေသို့တိုက်ရိုက်သွားကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။"

BitConnect Scam Orchestrator- Satish Kumbhani

2016 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော BitConnect သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီး $3.4 ဘီလီယံ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏တရားဝင်မှုကို သက်သေပြရန် ဗြိတိန်အစိုးရမှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် တစ်နှစ်အကြာတွင် ၎င်း၏ ပြေလည်မှုစတင်ခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ Texas State Securities Board မှ BitConnect ကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် 2.4 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ $2022 ဘီလီယံ လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရကြောင်း အစောပိုင်းက သတင်းထွက်ခဲ့သည်။ ပါး ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်စည်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ တရားရေးဌာနမှ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊

Kumbhani ၏ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသည်ကို မသိရသေးပေ။

Glenn Arcaro ဝါကျ

BitConnect ၏ထိပ်တန်းအမေရိကန်အခြေစိုက်မြှင့်တင်သူ Glenn Arcaro သည် 16 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 2021 ရက်နေ့တွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူသည် BitConnect ၏ ICO ကို လိမ်လည်စျေးကွက်တင်ကာ အမြတ်အစွန်းရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူ၏အကျိုးစီးပွားကို အသုံးချရန် အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ .

DOJ သည် Arcaro နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ပလက်ဖောင်း၏ “ချေးငွေအစီအစဉ်” အကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ BiConnect – “BitConnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” မှအသုံးပြုသည့် ကိရိယာများသည် crypto လဲလှယ်ရေးဈေးကွက်များ မတည်ငြိမ်မှုများတွင် ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟုလည်း သူက ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း အပြိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင် US Securities and Exchange Commission (SEC) မှ ယခုပျက်သွားသော ငွေလဲလုပ်ငန်းအော်ပရေတာများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုကာ တည်ထောင်သူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပေးပို့ထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Arcaro သည် ယမန်နှစ်က ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကျော် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။