BitConnect လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များသည် လျော်ကြေးအဖြစ် $17M ရရှိရန်- DOJ

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် BitConnect လိမ်လည်မှု၏သားကောင် ၈၀၀ အား လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းကျော် ဖြန့်ဝေရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ လိမ်လည်မှုဟာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် သက်သာရာရစေဖို့အတွက် အခုလို ကြေညာချက်ထွက်လာတာပါ။

အချို့သော ဒုက္ခသည်များအတွက် အနားယူခြင်း။

BitConnect Investment Scheme ၏သားကောင်အုပ်စုငယ်တစ်စုသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် လျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ ၁၇ သန်းခွဲဝေပေးရန် အမေရိကန်တရားရုံးက အမိန့်ပေးပြီးနောက် သက်သာရာရမှုအချို့ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ မှ ဒုက္ခသည် ၈၀၀ ခန့်သည် လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လက်ခံရရှိမည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ 17 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 800 ရက်နေ့တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

Ponzi အစီအစဉ်

DOJ ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ BitConnect သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံပြန်လာရန်အာမခံချက်ပေးသော "BitConnect Trading Bot" နှင့် "Volatility Software" ကဲ့သို့သော မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည့် crypto ချေးငွေပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် သုံးစွဲသူများအား ပျမ်းမျှနေ့စဉ် ပေါင်းစပ်အတိုးနှုန်း 1% သို့မဟုတ် 3700% ကို နှစ်စဉ် ကတိပေးပါသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ BTC ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး BitConnect Coin (BCC) တိုကင်များကို အပြန်အလှန်လက်ခံနိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုသူများသည် ချေးငှားနိုင်ပြီး မတူညီသောအတိုးနှုန်းများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။

သို့ရာတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ စုဆောင်းထားသော ရန်ပုံငွေများဖြင့် ပေးချေခြင်းဖြင့် လည်ပတ်နေသော Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းနှင့် ဆက်နွှယ်သူများကို စွဲချက်တင်ပြီး ပြစ်မှုများစွာဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းတည်ထောင်သူ၊ Satish Kumbhani2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပြီး ၎င်း၏ US ပရိုဂရမ်မာ Glen Arcaro သည် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ Kumbhani နှင့် Arcaro နှစ်ဦးစလုံးသည် US Securities and Exchange Commission (SEC) မှလည်း တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါသည်။ DOJ ၏အဆိုအရ Arcaro နှင့် အခြားသော BitConnect အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ၎င်း၏တည်ထောင်သူနှင့် အခြားမြှင့်တင်သူများအကျိုးအတွက် အသုံးပြုသည့် slush ရန်ပုံငွေတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ၏ 15% ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

တည်ထောင်သူ၏ တည်နေရာကို မသိရသေးပါ။

BitConnect 2016 တွင်စတင်ခဲ့သော်လည်း 2018 တွင်နိုင်ငံပေါင်း 2.4 နိုင်ငံအခြေစိုက်အသုံးပြုသူ 4000 ကျော်ထံမှဒေါ်လာ 95 ဘီလီယံခန့်ခိုးယူပြီးနောက် XNUMX တွင်ပြိုကျခဲ့သည်။ DOJ မှ Kumbhani ကို စွဲချက်တင်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် အိန္ဒိယရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ လက်ရှိ တည်နေရာကိုမူ မသိရသေးပေ။ နိုင်ငံအများအပြားမှ အာဏာပိုင်များသည် BitConnect နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ပလပ်ဖောင်း၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော သဘောသဘာဝနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ခေါင်းဆောင်မှု မရှိခြင်းက ရပ်တန့်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကန့်သတ်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ဝိုက်ရှိ အချို့သော တိုးတက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုလည်း ဆိုလိုသည်။

အကြာကြီးစောင့်ပါ။

၎င်း၏တည်ထောင်သူ၏တည်နေရာကိုမသိရသေးသောကြောင့်လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များသည်လျော်ကြေးငွေအတွက်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်၊ တရားရေးဦးစီးဌာန ဒေါ်လာ 56 သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနသည် သိမ်းဆည်းရမိသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းချပြီး ငွေများကို လိမ်လည်ခံရသူများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ သိမ်းဆည်းရမိသောငွေကြေးများသည် လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းတန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ DOJ မှသိမ်းဆည်းရမိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေသားဖြင့်ရောင်းချသည့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။

သို့သော်လည်း ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လျော်ကြေးငွေသည် လိမ်လည်မှုဒဏ်ခံရသော ထောင်နှင့်ချီသော ထိခိုက်ခံရသူ အနည်းငယ်ကိုသာ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံကို ပလပ်ဖောင်းမှ လှည့်ဖြားရန် စီမံခြင်းဖြင့် BitConnect ၏ တန်ဖိုးအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။