BitConnect အစီအစဉ်၏ သားကောင် ၈၀၀ ခန့်သည် တရားရုံးမှ စီရင်ချက်ချပြီးနောက် မကြာမီ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် အပိုင်းကို ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
A တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ကြာသပတေးနေ့တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော BitConnect အစီအစဉ်၏သားကောင် 800 သည် လျော်ကြေးငွေ $ 17 သန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလက်ခံရရှိရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တရားရုံးစီရင်ချက်တွင် BitConnect သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ပြန်အမ်းငွေကိုအာမခံပေးမည့် “Bitconnect Trading Bot” နှင့် “Volatility Software” အပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာကို အမွှမ်းတင်ထားသည့် crypto ချေးငွေပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရားရေးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
အမှန်တွင်၊ သို့သော်၊ BitConnect သည် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် BitConnect အတွက် မြှင့်တင်သူ Glenn Arcaro သည် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထောင်ဒဏ် ၃၈ လ ချမှတ်ခဲ့သည်။. DOJ သည် အစီအစဉ်၏သားကောင်များကို လျော်ကြေးပေးရန် Arcaro ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဒေါ်လာ 56 သန်းတန် crypto ကို ရောင်းချမည်ဟုလည်း ကြေညာခဲ့သည်။
BitConnect Crypto Scheme
BitConnect သည် ဖေဖော်ဝါရီ 2016 တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပရိုဂရမ်တွင် ၎င်းတို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် တွဲဖက်အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆုချရန် အလွှာပေါင်းစုံပိရမစ်ပုံစံကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပရောဂျက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကို တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀ သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု ဆိုကာ ပရောဂျက်သည် တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ တစ်ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ရမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ Ethereum တည်ထောင်သူ Vitalik Buterin ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားအများအပြားသည် BitConnect ၏အန္တရာယ်များကို စားသုံးသူများအား အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် BitConnect ၏ မူရင်းတိုကင်ဖြစ်သော BCC သည် စျေးကွက်ဦးထုပ် $2.6 ဘီလီယံနီးပါးဖြင့် အဋ္ဌမမြောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး တိုကင်အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး ပိတ်ခိုင်းပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါစီမံကိန်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ပြိုကျခဲ့သည်။ BitConnect ပြုတ်ကျသွားပြီးနောက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ BCC တိုကင်များကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ ထိုအချိန်တွင် တိုကင်သည် ၎င်း၏တစ်ချိန်လုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော $2018 ဝန်းကျင်မှ $500 အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-to-receive-17-million-in-restitution