Voyager Digital Subpoenas FTX အမှုဆောင်များ

အရင်းအနှီးမရှိသော crypto ပွဲစား Voyager Digital ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ရှေ့နေများက FTX စီအီးအို Sam Bankman-Fried နှင့်အခြား FTX နှင့် Alameda သုတေသနအရာရှိများမှတောင်းဆိုသောအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော စွဲချက်တင်ချက်အရ ဆင့်ခေါ်စာများသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး Voyager အတွက် ရှေ့နေများသည် FTX စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Securities and Exchange Commission သို့မဟုတ် တရားရေးဌာနတို့ကြား ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို မိတ္တူများတောင်းနေသည်။ .

နောက်ထပ်စာရွက်အမြောက်အများအပြင်၊ ရှေ့နေများသည် Alameda နှင့် Voyager မှ သိမ်းယူထားသော ချေးငွေအစုစုအကြောင်း အချက်အလက်များနှင့် FTX ၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတို့ကို ကုမ္ပဏီက ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် နိုဝင်ဘာ 11 ရက်နေ့တွင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဖေဖော်ဝါရီ 17 တွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခံရသော အခြားအမှုဆောင်များတွင် FTX ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Gary Wang နှင့် FTX ၏ထုတ်ကုန်အကြီးအကဲ Ramnik Arora ဟုခေါ်သော Alameda ၏ CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison ပါဝင်သည်။ အဲဒီလူတွေကို ဆင့်ခေါ်စာ တစ်စောင်စီ ထုတ်ထားတယ်။

Voyager နှင့် Alameda တို့သည် ကျယ်ပြန့်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများရှိပြီး ယခုအခါ Alameda သည် Voyager အား ပြန်လည်ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်သည့် ဒေါ်လာ 446 သန်းကို ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ Voyager သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒေဝါလီခံမှုအတွက် လျှောက်ထားပြီးနောက် ပထမရက်ကိုးဆယ်အတွင်း Voyager ကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးကတည်းက ၎င်းသည် ၎င်း၏ကြွေးရှင်များအကျိုးအတွက် ငွေများကို တရားဝင်ပြန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်က တင်သွင်းခဲ့သော စာရွက်စာတမ်းတွင် အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။

Voyager ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် Alameda သည် Voyager ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းမရှိသည့်အတွက်လေလံဆွဲပြီးနောက်၊ Voyager သည်ဒေါ်လာ 100 သန်းကုန်ကျပြီး Alameda ၏တောင်းဆိုမှုကို၎င်း၏အခြားမြီရှင်များ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ကြောင်းပြန်ဆိုပြီးနောက်၊ Voyager သည် Alameda ၏မြီရှင်များ "သိသိသာသာထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်" ဟုဆိုကာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ လုပ်ရပ်များ။ Voyager သည် Alameda ကိုတရားစွဲဆိုရာတွင် ယင်းတောင်းဆိုချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထိုအတောအတွင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် Law7 မှထုတ်ဝေသည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အရ၊ အမေရိကန်ဒေဝါလီခံတရားသူကြီး Michael Wiles က Voyager's Chapter 360 အမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ကျစရိတ်များကို စစ်ဆေးရန် အခကြေးငွေစစ်ဆေးသူအား ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Wiles သည် ဒေဝါလီခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် ကျွမ်းကျင်ကြေးများသည် သူမျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုကြီးသည်ဟု ဆိုကာ US Trustee မှ တင်ပြခဲ့သည့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုသည် အခကြေးငွေစစ်ဆေးသူသည် အားသာချက်ဖြစ်မည်ဟု သူ့ကို သဘောကျနေပုံရသည်။

သို့သော်လည်း စာမေးပွဲမှူးသည် အခြားသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစရိတ်များ သက်သာနိုင်သည်ထက် ခြံမြေကုန်ကျစရိတ်ကို ဆန်းစစ်သူတစ်ဦးက ကျော်လွန်သွားနိုင်သည်ကို သတိပြုမိပြီး ယင်းကဲ့သို့ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် စာမေးပွဲသူ၏ကိုယ်ပိုင်အခကြေးငွေအပေါ် မျက်နှာကျက်တစ်ခုထားရန် အကြံပြုခဲ့သည်။