WazirX သည် crypto မှတဆင့် $ 350 သန်းခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲခံရပြီးတည်ထောင်သူများသည်အိန္ဒိယမှထွက်ခွာပြီးဖြစ်သည်။
မှ လူသိများလာသည်။ Economic TimesBinance ပိုင် WazirX သည် ဒေါ်လာ သန်း 350 ကျော် ငွေကြေးခဝါချမှု သံသယဖြင့် အိန္ဒိယတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၏အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုအား အရေးယူမှုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ စတင်ခဲ့သည်။ အမှု၏အကြောင်းအရာမှာ ဒေါ်လာ ၃၅၀ သန်းနှင့်ညီမျှသော ရူပီး ၂၇.၉ ဘီလီယံတန် crypto အရောင်းအ၀ယ်များကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမှုတွင် WazirX ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလက်ခံသူဖြစ်သည့် Binance သည်အခြားအဓိက cryptocurrency လဲလှယ်မှုလည်းပါ ၀ င်သည်။ လျှို့ဝှက်ငွေပေးငွေယူ အဲဒါက ဒီအမှုကို တွန်းအားပေးတယ်။ WazirX ကို 2019 ခုနှစ်တွင် Binance မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ သန်း 350 ခဝါချမှုအပြင် WazirX သည် နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များအား ၎င်း၏ထံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကုန်သွယ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ KYC နှင့် AML စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် တားမြစ်ထားသော အခြား crypto လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့အား ဖောက်သည်အကောင့်များသို့ ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင်၊ Siddharth Meron နှင့် Nishal Shetty တို့သည် ငွေလဲလဲလှယ်မှုကို တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှ နုတ်ထွက်ပြီး ဧပြီလတွင် အိန္ဒိယမှ ထွက်ခွာသွားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကြော်ငြာ
အိန္ဒိယ၏ crypto လှည့်ကွက်များ
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ WazirX ကိုအိန္ဒိယစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှအခွန်ရှောင်မှုစွပ်စွဲထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဇန်နဝါရီလတွင် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါငွေလဲလှယ်မှုအား အခွန်အကြွေး ရူပီး သန်း ၄၀၀၊ ဒေါ်လာ ၆ သန်းနှင့် ညီမျှသည်။ WazirX ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တစ်ဖန် ရည်ညွှန်းသည်။ မရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်း နိုင်ငံအတွင်း cryptocurrency လှုပ်ရှားမှု၏ လဲလှယ်မှုသည် ဥပဒေအတိုင်း မှန်ကန်စွာ လိုက်နာကြောင်း လူတိုင်းကို စိတ်ချစေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းသည် WazirX ၏ရုံးခန်းကိုရှာဖွေမှုများအပြင် အခြားသောအဓိကအိန္ဒိယ cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange