WazirX Exchange သည် Ed သို့ လုယူသွားသည်၊ Rs တန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ 64.67 ကုဋေအေးခဲ

Eလူကြိုက်များပိုင်ဆိုင်သည့် M/s Zanmai Lab Pvt Ltd ၏ ဒါရိုက်တာများထဲမှ တစ်ဦးကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) မှ ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ cryptocurrency လဲလှယ် Wazirx သူတို့ရဲ့ ဘဏ်လက်ကျန်တွေကို ရူပီးနှုန်းနဲ့ အအေးခံဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ ၆၄.၆၇ ကုဋေ။ ယမန်နှစ်က အေဂျင်စီသည် WazirX အား နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ကိုချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ဟိုက်ဒရာဘတ်တွင် WazirX ပိုင်ဆိုင်သော Zanmai Lab Pvt Ltd ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ၎င်းသည် “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ” ဟုဆိုကာ ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။

"WazirX လဲလှယ်ရေးဒါရိုက်တာ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသောကြောင့်၊ 3.8.2022 တွင် PMLA အောက်တွင် ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး WazirX ဒါရိုက်တာ Mr Sameer Mhatre သည် WazirX ၏ဒေတာဘေ့စ်ကို အဝေးမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း၊ Instant Loan APP လိမ်လည်မှု ရာဇ၀တ်မှုမှ ဝယ်ယူထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ED က ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများ (NBFC) နှင့် RBI [Reserve Bank of India] လမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ fintech မိတ်ဖက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ fintech မိတ်ဖက်များအပေါ် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ED မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ED ၏အဆိုအရ Wazirx ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖုံးကွယ်ရန်၊ Zanmai Labs သည် Crowdfire Inc. (USA)၊ Binance (Cayman Island) နှင့် Zettai Pte Ltd. (Singapore) တို့နှင့် စာချုပ်များဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ Wazirx သည် "အိန္ဒိယစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၏ကြီးကြပ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်" "ဆန့်ကျင်ဘက်" နှင့် "မရှင်းလင်းသော" တုံ့ပြန်မှုများကို "အိန္ဒိယစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၏ကြီးကြပ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်" ရှိကြောင်း၊ လဲလှယ်မှုသည်သံသယရှိ fintech ကုမ္ပဏီများ၏ crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလျစ်လျူရှုထားသည်ဟုအာဏာပိုင်များကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ WazirX သည် 2020 ခုနှစ်ဇူလိုင်လမတိုင်မီတွင်၊ ၎င်းတို့သည် cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေလဲလှယ်ခြင်းသို့ငွေများဝင်ရောက်နေသည့်ဘဏ်အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုပင်ခြေရာခံမထားခဲ့ကြောင်း၊ ED မှလည်း ED ၏အဆိုအရ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာအတည်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။

“သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးတာ မရှိဘူး။ EDD မပြီးပါ။ STR တွေ တိုးလာတာမရှိဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။