WazirX သည် တရားမဝင်ချေးငွေအက်ပလီကေးရှင်းကုမ္ပဏီများကို ချေဖျက်ရန်အတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည်။

အိန္ဒိယအာဏာသိမ်းရေးအေဂျင်စီ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်ရှိထားသောအာရှ crypto လဲလှယ်မှု WazirX၊ အာဏာသိမ်းရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏ ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။. 

စုပေါင်းအားဖြင့်၊ အေးခဲနေသောဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ရူပီးခန့်တန်ဖိုးရှိသည်။ လက်ရှိဈေးကွက်တန်ဖိုးမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၁၃ သန်းခန့်ရှိပြီး ၆၄ ဒသမ ၆၇ ကုဋေခန့်ရှိသည်။

Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty နှင့် Sameer Hanuman Mhatre the Enforcement Directorate (ED) ၏ ဒါရိုက်တာများကို စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပြီးတွင် WazirX သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ cryptocurrency လဲလှယ်WazirX သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော Binance Holdings Limited ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ 

WazirX သည် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချမှုအတွက် ရေဒါအောက်ရှိ Loan App ကုမ္ပဏီများနှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ WazirX ၏အကူအညီဖြင့်၊ ဤမသမာသောကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းများမှ ငွေများကို crypto wallets သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိ၊ အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှုသည် ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုခန့်အား ဤတရားမဝင်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။

WazirX သည် KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် မအောင်မြင်ပါ။

WazirX သည် ရှုပ်ထွေးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံသည် အမှုကိစ္စအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည်။  

သို့သော်၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတရားမျှတစေရန်အတွက် crypto platform ကိုဆန့်ကျင်သည့် FEMA ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအောက်တွင်ရှိုးအကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ညွှန်ပြချက်များအားလုံးမှ၊ လဲလှယ်သည် သင့်လျော်သော သိသင့်သော ဖောက်သည်များ (KYC) လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီများအနက်မှ တစ်ခုခုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုံ့လဝီရိယ (EDD) ကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ထို့အပြင်၊ ဤချေးငွေအက်ပ်ကုမ္ပဏီများ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်း Financial Intelligence Unit (FIU) အာဏာပိုင်များအား အကြောင်းကြားရန် သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံစာ (STR) တင်သွင်းခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ WazirX နှင့်ကုမ္ပဏီများကြားရှိငွေပေးငွေယူအများစုကို blockchain တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်“ ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင် fintech ကုမ္ပဏီများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူပြီးနောက်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ခဝါချရန်အတွက်ရန်ပုံငွေအများအပြားကို fintech ကုမ္ပဏီများမှလွှဲပေးခဲ့သည်ကို ED တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီများနှင့် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ခြေရာခံ၍မရပါ။"

ဤအတောအတွင်း၊ Wazirx သည် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ ရေဒါတွင် အများအပြားရှိနေခဲ့သည်။ Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်၊ စာရင်းပြုစုခဲ့သည် အိန္ဒိယအစိုးရအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ၊ Pankaj Chaudhary သည်အခွန်ရှောင်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သော crypto ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock