XRP ဝေလငါးများသည် စံချိန်တင်စီးဆင်းမှုများ ⋆ ZyCrypto မှ သန်းပေါင်းများစွာသော တရားစွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် Binance မှ ရွေ့လျားနေသည်

ကျွွောငာခကျြ

 

 

• အိတ်ထဲထည့်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Binance အပြင်ဘက်သို့ ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းနေကြသည်။
• Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်များအတွက် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

XRP ဝေလငါး တိုကင် 100,000 နှင့် 10 သန်းအကြား ကိုင်ဆောင်ထားမှုသည် ဒီဇင်ဘာ 1.5 ရက်နေ့အထိ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို 18.29% မှ 11% အထိ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ Binance ၏ CEO Changpeng Zhao (CZ) နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အရန်ငွေအထောက်အထားများတွင် 'အနီရောင်အလံများ' ကိုတရားစွဲဆိုရန် အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များက အစီအစဥ်များဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများအတွက် အမေရိကန် တရားရေးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဝန်ဆောင်မှုတို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားဖြင့် အကြီးဆုံးသော လဲလှယ်မှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အချို့က CZ ၏ လဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် သက်သေအလုံအလောက်ရှိသည်ဟု ဆိုကာ အစိုးရရှေ့နေများဘက်မှ ပိုင်းခြားထားသော်လည်း အချို့က အခြားသူများက အခြားနည်းဖြင့် ယုံကြည်နေကြသော်လည်း Binance သည် တိုးလာနေသော ထွက်ငွေများကို မှတ်တမ်းတင်နေသည်။

Nansen မှအချက်အလက်များအရ သီတင်းပတ်အစတွင်၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် အသားတင်ထွက်ငွေ ဒေါ်လာ 902 သန်းကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ WhaleAlert မှဖော်ပြသည့်အတိုင်း XRP ရွေ့လျားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတွင်ဝေလငါးများဖြစ်သည်။ ခြေရာခံသူသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် တွစ်တာတွင် $13 သန်းတန်ဖိုးရှိ XRP 300,000,000 ကို Binance မှ အမည်မသိနေရာသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။

Binance မှ XRP စီးဆင်းမှုသည် လဲလှယ်မှု၏ အရံငွေပမာဏ အထောက်အထားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

နာရီပိုင်းခြားပြီး၊ ဒေါ်လာ 37,371,039 သန်းတန်ဖိုးရှိ အခြား 14 XRP သည် Binance မှ အတည်မပြုရသေးသည့်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခု ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ပမာဏရှိသော Binance ၏ ထွက်ငွေများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သည် Mazars မှ မကြာသေးမီက ကြေညာထားသော အရန်ငွေများ လဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ မမှန်မကန်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။

စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီ၏စာတွင် “Binance သည် ဖောက်သည်တာဝန်ယူမှုအစီရင်ခံစာတွင် အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်များကို ပေးဆောင်သည့် In-Scope-Assets အတွက် အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် ဖောက်သည်များက ကတိပြုထားသော နယ်ပယ်ပြင်ပပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ Binance ၏ 97% ကို အပေါင်ခံထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အနားသတ်များမှတဆင့် ဖောက်သည်များထံ ချေးယူထားသော In-Scope Assets များပါ၀င်သဖြင့်၊ Out-Of-Scope Assets မှ အပေါင်ပစ္စည်းပေးထားသော ချေးငွေများအားဖြင့် Binance သည် 101% အပေါင်ခံထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။"

အစီရင်ခံစာကိုအခြေခံ၍ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများက လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုကို အပြည့်အဝမဖော်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းကို မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။ Securities Exchange Commission ၏ Internet Enforcement ရုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ John Reed Stark က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ "Binance ၏ အရန်စာရင်းအထောက်အထား အစီရင်ခံစာသည် ပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်မှုများ၏ ထိရောက်မှုကို မဖြေရှင်းဘဲ၊ ထင်မြင်ချက် သို့မဟုတ် အာမခံချက်ကောက်ချက်ကို မဖော်ပြဘဲ နံပါတ်များအတွက် အာမခံချက်မရှိပါ။"

ဒီဇင်ဘာလ 7 ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သော Mazars ၏အစီရင်ခံစာတွင် Binance ၏ Bitcoin အရန်ငွေများသည် လက်ရှိပေါက်စျေးဖြင့် $575,742.42 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ 9.7 ကျော်ကို စီမံခန့်ခွဲကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Merkle tree ၏ အရန်ငွေအထောက်အထားအတွက် ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူများအား ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စိစစ်ခွင့်ပြုသည် - ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ၎င်းသည် တာဝန်များမပါဝင်သောကြောင့် လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ခေါ်ဆိုကြသည်။