New York တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ United States ရှေ့နေ Damian Williams က FTX CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried အား စွဲချက်တင်ရန် စုံစမ်းမှုသည် အလွန်လျင်မြန်သော်လည်း အစိုးရရှေ့နေများက ဖမ်းဆီးခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝီလျံသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကပြောသည် Bankman-Fried ကို ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး FTX စီအီးအိုဟောင်းအား ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်တွင် စွဲချက်တင်ခဲ့သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများထံမှ တိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ဘဟားမားစ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ ။တရားစွဲဆိုမှု ရှစ်မှု ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ SBF သည် FTX တွင် ဖောက်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း၊ Alameda တွင် ငွေချေးသူများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်နှင့် ရီပတ်ဘလီကန်အမတ်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
"Bankman-Fried သည် မတူညီသောကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကြွေးများပေးဆောင်ရန်အတွက် ဖောက်သည်အပ်ငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြင့် FTX ၏ဖောက်သည်များအား သိလျက်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်" ဟု FBI လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael Driscoll က အလားတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ “ထို့ပြင်၊ Bankman-Fried သည် ဖောက်သည်၏ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် ဖုံးကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တမင်တကာ ငွေပေးငွေယူများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် သူ့ကုမ္ပဏီတွင်တင်မကဘဲ ထိုကုမ္ပဏီ၏ ဦးဆောင်သူအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၊ ဤကိစ္စ၏ သားကောင်များကို လုယက်ခဲ့သည်။”
ယခုအခါ ချွတ်ခြုံကျနေသော FTX cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကို တည်ထောင်သူ Samuel Bankman-Fried ၏တရားစွဲဆိုချက်ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— US ရှေ့နေ SDNY (@SDNYnews) ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2022
FTX ပြိုကျမှုတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး အနာဂတ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဖမ်းဆီးမှုများဆိုင်ရာ ထပ်လောင်းကြေငြာချက်များကို အရိပ်အမြွက်ပေးနေသည့် Williams မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ FTX နှင့် Alameda တွင်တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်သူများကို "သင်လာမတွေ့မီကျွန်ုပ်တို့ကိုလာတွေ့ပါ" ဟုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
“ဘောင်းဘီတိုနဲ့ တီရှပ်တွေကို နေပူထဲမှာ လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်နိုင်တယ်” ဟု SBF မှ သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ အမေးကို Williams က လိမ်လည်သူ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ မပြီးသေးဘူး။ တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဟာ ဘဟားမားမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။”
Williams က ဆက်ပြောသည်။
“ဒါဟာ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။”
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် US Securities and Exchange Commission နှင့် Commodity Futures Trading Commissions တို့မှ တိုင်ကြားစာများ၊ စွဲချက်ကို လိုက်နာခဲ့သည်။ Bankman-Fried ကိုဆန့်ကျင်သည်။ FTX စီအီးအိုဟောင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် အောက်လွှတ်တော်ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၏ ကြားနာမှုမတိုင်မီ သက်သေထွက်ဆိုရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း ၎င်းကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။ ဆီးနိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ကြားနာမှုတွင် FTX ပြိုကွဲမှုကိုလည်း ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment