New York မှအမျိုးသားတစ်ဦးသည် New York တွင်ငွေသားမှ Bitcoin ငွေခဝါချမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ အခြားအရာများထဲတွင်၊ အမှုသည် crypto အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အနုတ်လက္ခဏာဘက်လိုက်မှုကိုလည်း ပြသသည်။
Bitcoin မှတဆင့်ငွေခဝါချခြင်း။
မကြာသေးမီက Bloomberg ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာသောမတ်စပီကာဟုခေါ်သော အသက် 42 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးသည် New York တွင် "cash-to-Bitcoin" ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ဆောင်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါအမျိုးသားသည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ရေဒါမှနေနိုင်စေရန် လူသိရှင်ကြား စည်းရုံးခဲ့သည်။ Spieker သည် Bitcoin မှတစ်ဆင့် ငွေခဝါချရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးအတွက် Google တွင် ရှာဖွေနေပြီး ၎င်း၏ဖောက်သည်များသည် ခရက်ဒစ်ကတ်လိမ်လည်လှည့်စားသူများပါ၀င်ကြောင်း သူငယ်ချင်းများအား ဂုဏ်ယူပြောဆိုနေကာ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ဦးမှာ ketamine အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
Spieker ၏ဖောက်သည်များအား dark web ပေါ်ရှိတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်၏လုပ်ဆောင်မှုအပါအဝင်ရာဇ၀တ်မှုများစွာဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
Alvin Bragg - Manhattan ခရိုင်ရှေ့နေ - အဆိုပါအမှုတွင် " cryptocurrencies ကဲ့သို့သောနည်းပညာအသစ်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်သောရာဇ၀တ်မှုမြောက်များစွာ၏အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသသည်" ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ ဤကျယ်ပြောလှသော နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုဝဘ်ဆိုဒ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးသူများ၊ ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများနှင့် လိမ်လည်သူများကို ၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ဖုံးကွယ်ကာ ၎င်းတို့၏ရရှိငွေများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းသို့ ပို့ဆောင်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
ရအောင်… နည်းနည်းတော့ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါ။
Bitcoin သည် အခြားသော cryptocurrencies များကြားတွင် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ငြင်းမရနိုင်သောအချက်ဖြစ်သော်လည်း DA Bragg ၏ အထက်ပါထုတ်ပြန်ချက်သည် အနည်းငယ်အလှမ်းဝေးပုံရသည်။ ပထမဦးစွာ၊ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးသည် ဒေါ်လာ 2.3 သန်း တန်ကြေးရှိသည်ဟု သတင်းရရှိထားပြီး သာမန်လူတစ်ဦးအတွက် များပြားသော်လည်း ရာဇ၀တ်မှုလောကတွင် ကြီးမားသောငွေပမာဏအဖြစ် အာမခံချက်မရှိပါ။
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်ကြည့်ရအောင်၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များ၊ မူးယစ်ရာဇာများ၊ လူသတ်သမားများအတွက် ငွေသားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးရန် ထပ်ခါတလဲလဲ သက်သေပြခဲ့သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သင့်တွင် အဘယ်အရာ ရှိသည်ကို ကြည့်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော်တို အစီရင်ခံတင်ပြ ပေါက်ကြားမှုတစ်ခုအရ ဘဏ်ကြီးများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ညစ်ညမ်းသောငွေ ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံကျော်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း စာတမ်းတစ်စောင် ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒါ 'သတင်းဟောင်း' ဆိုရင် နောက်ထပ် မကြာသေးခင်ကပဲ ကြည့်ကြရအောင်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ဒီနှစ်, Credit Suisse သည် ထောင်နှင့်ချီသော ရာဇ၀တ်ကောင်များ ပိုင်ဆိုင်သော အကောင့်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကို သက်သေမပြရသေးပေမယ့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်က လိုအပ်တဲ့ အချက်ပေးသံတွေကို မြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။
သို့သော် “နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှုကြီးကျယ်သော ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးသူများ၊ ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖုံးကွယ်ရန် ကူညီပေးသည်” ဟု အမွေအနှစ်အဖွဲ့အစည်းများက နှစ်ပေါင်းများစွာ စွပ်စွဲခြင်းမပြုသကဲ့သို့၊
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/