Signature Bank သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ဟန့်တားရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် တရားရေးဌာန၏ စိစစ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း B.
tag ကို: အဝတ်လျှော်ခြင်း
Signature Bank သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အမေရိကန်အားထိန်းကျောင်းသူများသည် crypto-friendly Signature Bank ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Choke Point လည်ပတ်မှုတွင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါသလား။ Bloomberg ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ US r...
ရုရှားနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ဖက်ဒရယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် Trump ၏ မီဒီယာကုမ္ပဏီသည် သတင်းရရှိပါသည်။
Topline သည် ယခင်သမ္မတ Donald Trump ၏ မီဒီယာကုမ္ပဏီ Trump Media ကို ဖက်ဒရယ်ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွင် ဒေါ်လာ 8 သန်းချေးငွေနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အလားအလာရှိသောငွေကြေးခဝါချမှုချိုးဖောက်မှုများပါ ၀ င်ရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
မသေဆုံးမီ ငွေခဝါချမှုအတွက် Signature Bank ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်- အစီရင်ခံစာ
Crypto-friendly Signature Bank ကို ၎င်း၏ မပြိုကွဲမီ အမေရိကန် အစိုးရ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ လူများမိသားစုကိုကိုးကား၍ Bloomberg ၏မတ်လ 15 ရက်အစီရင်ခံစာအရ ...
India သည် ငွေကြေးခဝါချမှုဥပဒေအောက်တွင် Crypto ကို ယူဆောင်လာသည်- Dogecoin နှင့် Big Eyes Coin တို့ကဲ့သို့ Meme ဒင်္ဂါးများအတွက် ရှေ့ဆက်ရမည့်အရာ
ယမန်နှစ်က cryptocurrencies မှရရှိသောအမြတ်ခွန် 30% ကိုစည်းကြပ်ပြီးနောက်၊ အိန္ဒိယအစိုးရသည် ယခုအခါ ငွေကြေးခဝါချမှုကာကွယ်မှုအောက်တွင် cryptocurrencies ကဲ့သို့သော virtual ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
India သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အက်ဥပဒေ - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်းများ တားဆီးမှုအောက်တွင် Crypto လွှဲပြောင်းမှုများကို ယူဆောင်လာသည်။
India ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုငွေခဝါချမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ 2002 (PMLA) အရအကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် အပြုသဘောဆောင်သော ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်...
crypto ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသော ဘဏ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းရည်အသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။
နှစ်သစ်တွင် ထင်ရှားသော Web3 လုပ်ငန်းရှင် Kevin Rose သည် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မှိုကင်မရသော တိုကင်များ (NFTs) ကို ဆုံးရှုံးသွားသော ဖြားယောင်းယောင်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် သတင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ငွေကြေးအရ...
Crypto ကဏ္ဍတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းရန် အိန္ဒိယ
Reuters ၏ အစီရင်ခံစာအရ အိန္ဒိယအစိုးရသည် crypto ကဏ္ဍတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မိတ်ဆက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် သတိပေးချက်တွင်...
အိန္ဒိယသည် Crypto ကဏ္ဍအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် ၎င်း၏နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွင် crypto ကဏ္ဍတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ Bloomberg က အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနက T...
India သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းကို လိုက်နာပါသည်။
crypto တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စံနှုန်းများကို ချမှတ်ရာတွင် အသစ်အဆန်းတစ်ခုမျှ မရှိသေးသော်လည်း၊ အိန္ဒိယအစိုးရသည် ယခုမှသာ စိတ်ဝင်စားသည့် ပါတီများအား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိကြောင်း အသိပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယူရေနီယမ်ဟက်ကာသည် နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ခိုးယူမှုကို စတင်ခဲ့သည်။
2021 Uranium Finance ဟက်ကာနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များထဲမှတစ်ခုသည် နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပြီး 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 million) ကို Tornado Cash သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဟက်ကာ၏လိပ်စာ 0xC47BdD0A852a88...
⋆ ZyCrypto ပရောဂျက်ပြိုကျပြီးကတည်းက ဒေါ်လာ သန်း 100 ခဝါချသည်ဟု ဆိုထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံ Do Kwon ၏ Terraform Labs မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်
ကြော်ငြာစင်္ကာပူသည် crypto ပြေးပြေးသည်နိုင်ငံ၌မရှိဟုထိန်းသိမ်းထားသည်။ SEC သည် Kwon နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီများကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်လက တရားစွဲခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည့် Tether အကောင့်- WSJ
Wall Street Journal ၏ အစီရင်ခံစာသစ်တွင် Tether သည် လိမ်လည်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် shell ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုသည့် crypto ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့်များကို ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ဝေါစထရိမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ...
FTX ဒါရိုက်တာဟောင်းသည် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ နှင့် US Campaign Finance ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည် - Bitcoin သတင်း
လွန်ခဲ့သော 11 ရက်ခန့်က FTX ၏အင်ဂျင်နီယာဒါရိုက်တာဟောင်း Nishad Singh သည်အသနားခံသဘောတူညီချက်တစ်ခုစီစဉ်ရန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများနှင့်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ အင်္ဂါနေ့က Singh သည် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အီးယူ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမူကြမ်းအသစ်တွင် ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသော ပိုက်ဆံအိတ်တားမြစ်ချက်ကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မူဝါဒများတွင် ယခင်က “မထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များ” ဟု လူသိများသော ကိုယ်ပိုင်အိမ်လိပ်စာများ သည် လွှတ်တော်အမတ်များ မလိုလားအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းရန် ဥရောပပါလီမန်မှ ဝန်ထမ်းများက ဆွေးနွေးနေချိန်တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်သည်။
Crypto Money Laundering မြင့်တက်လာခြင်းအတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေးသတိပေးချက်
Cryptocurrencies များမထွန်းကားမီအထိ၊ "ရှင်းလင်းခြင်း" တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ crypto ငွေကြေးခဝါချခြင်းသည် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် တရားမ၀င် ကူးပြောင်းမှုတွင် ပါဝင်သည်...
'Cryptoqueen' ၏ချစ်သူရည်းစားသည် Crypto တွင် $300,000,000 ခဝါချမှုအတွက် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်
နာမည်ကျော် “Cryptoqueen” ၏ ရည်းစားဟောင်းသည် ဒေါ်လာ သန်းရာနှင့်ချီ ခဝါချမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Bloomberg Law ရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုအရ Gilbert Armenta က...
ဆီးနိတ်အမတ် Elizabeth Warren သည် ဝါရှင်တန်တွင် Crypto တိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို စတင်ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်- အစီရင်ခံစာ
Massachusetts အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren သည် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် crypto space ကိုထိန်းညှိရန် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြင့် ရှေ့သို့ တွန်းအားပေးနေသည်။ အရ...
Warren သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်စတင်ရန် ကတိပြုပါသည်။
D-Mass၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren က သူမသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်ပေးမည့် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Roger Marshall၊ R-Kan နှင့် ဥပဒေပြုရန်စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခဝါချမှု Ransomware ဖြင့် Crypto တွင် ရုရှားမှ စွဲချက်တင်ခံရပြီး US တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံသည် - Bitcoin သတင်း
ransomware တိုက်ခိုက်မှုများမှ cryptocurrency ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ရုရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် အမေရိကန်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ လွှဲအပ်ခံရသူ...
ဖြားယောင်းတိုက်ခိုက်သူသည် ငွေကြေးများကို ခဝါချသည့်လိပ်စာသို့ ရွှေ့သည်။
CertiK သတိပေးချက်များအရ၊ ဟက်ကာအကောင့် “Fake_phishing7064” သည် Etherscan ဒေတာအတွက် ပြင်ပပိုင်ဆိုင်သည့်အကောင့်(EOA) သို့ မကြာသေးမီက ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခဲ့သည်။ EOA သည် ether 100 ကျော် ရွေ့သွားသည်...
DOJ မှ Silvergate ဘဏ်ကို ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဖမ်းမိခဲ့သည်။
Peter Thiel ၏ Founders Fund မှ မကြာသေးမီက ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရရှိခဲ့သော crypto ငွေချေးသူ Silvergate Bank သည် ၎င်း၏ de...
တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်- ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် NFT ဖန်တီးသူများကို မျက်စိကျစေသည်
ပြည့်စုံသော ကြေငြာချက်ဖြင့် ခြေရာခံထားသည့် NFT rugpull တစ်ခုဖြစ်သော Squiggles နှင့် ပါတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဆုံး ဖော်ပြခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ NFT စျေးကွက်သည် ယခုအချိန်မှစတင်၍ လည်ပတ်နေသည်မှာ များစွာမြင်လာရပြီး၊
UK Crypto Firms များ၏ 86% သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စံနှုန်းများနှင့် လွဲချော်နေကြောင်း FCA မှ ⋆ ZyCrypto မှ ဖော်ပြသည်
ကြော်ငြာတွင်သောကြာနေ့တွင်၊ UK Financial Conduct Authority (FCA) မှ crypto ကုမ္ပဏီ 41 ခုကသာလျှောက်လွှာ 300 တွင်၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်စစ်ဆေးမှုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Crypto ငွေကြေးခဝါချမှု ဖြိုခွင်းမှုအပေါ် အာရုံစိုက်နေသော အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် - ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အရေးယူရန် - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren သည် Securities and Exchange Commission (SEC) ကဲ့သို့သော အားပြိုင်မှုများတွင် crypto လုပ်ငန်းကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းညှိရန်နှင့် crack လုပ်ရန် ကိရိယာများ ရှိစေရန် ကွန်ဂရက်ကို တောင်းဆိုထားသည်။
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော ဟက်ကာအဖွဲ့ Lazarus သည် ခဝါချမှုသဟဇာတရန်ပုံငွေများကို စတင်နေသည်- အသေးစိတ်
Godfrey Benjamin Lazarus Group သည် Harmony Bridge မှဟက်ကာသုံးငွေများကို လဲလှယ်မှုသုံးကြိမ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto ဂေဟစနစ်သည် လွှမ်းမိုးသွားသည့် လက်ရှိအပြုသဘောဆောင်သောစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ သူ့ကိုယ်သူ လည်ပတ်နေသည်...
Crypto Lender Nexo သည် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အခွန်ချိုးဖောက်မှုများဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
"Bulgaria ရှိ Nexo ၏ရုံးများအနက်မှအာဏာပိုင်များသည် EU (ဥရောပသမဂ္ဂ) တွင်အဂတိလိုက်စားမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်" ဟူသော Nexo ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက CoinDesk သို့အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ...
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ Chivo Wallet ပရိုဂရမ်မာသည် ID လိမ်လည်မှု၊ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုပြဿနာများအကြောင်း ဖွင့်ချခဲ့သည် – Bitcoin သတင်းများကို ဖလှယ်သည်
Chivo ပိုက်ဆံအိတ်ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးသည် El Salvador ၏ထင်ရှားကျော်ကြားသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည် ၎င်း၏ကနဦးအဆင့်များအတွင်း ကြုံတွေ့နေရသည့် မတူညီသောပြဿနာများအကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ Shaun Overton က သူ့ကို ငှားရမ်းခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲတဲ့...
Nexo သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်နေပါသလား။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် ၎င်း၏ရုံးများကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း ပေါ်ထွက်လာသော သတင်းများအရ Nexo သည် အကျပ်အတည်းဖြစ်နေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိသည်။ Standart မှရရှိသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်၊ တရားစွဲဆိုမှုများစွာပါဝင်သောရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်...