Wall Street Journal ရဲ့ အစီရင်ခံစာအသစ်က ဒီလိုစွပ်စွဲထားပါတယ်။ လံကြိုး မသမာသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် shell ကုမ္ပဏီများကိုအသုံးပြုသည့် crypto ကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်အကောင့်များကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Wall Street Journal ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် Tether သည် အမှုဆောင်အရာရှိများထံ အနည်းငယ်ကွဲပြားသော ကော်ပိုရိတ်အမည်များအောက်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Tether Turkish အကောင့်တွင် အကြမ်းဖက်သမား ချိတ်ဆက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
Wall Street Journal က သုံးသပ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေအရ ထိုင်ဝမ်အကောင့်တွေကို Hylab နည်းပညာလို့ ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ နာမည်အောက်မှာ ဖွင့်ထားပါတယ်။
တူရကီတွင် အကောင့်တစ်ခုကို Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi ဟုခေါ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ 2020 ဖြိုခွင်းမှုအပြီးတွင်၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည် ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချရန် အကောင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် တရားရေးဌာနက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ DoJ ၏အဆိုအရ၊ အဖွဲ့သည် crypto လှူဒါန်းမှုများကိုငွေသားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အစပျိုးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဒေါ်လာသန်း 80 အကောင့်ဖြင့်ငွေလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်သမားများသည် Tether ၏ညီမကုမ္ပဏီ Bitfinex တွင် အကောင့်တစ်ခုကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အခြားကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Crypto Capital သည် shell ကုမ္ပဏီများစွာ၏အမည်ဖြင့် Bitfinex နှင့် Tether အပါအဝင် crypto ကုမ္ပဏီများအတွက် အကောင့်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဤအကောင့်များသည် crypto ကုမ္ပဏီများအတွက် ငွေလွှဲပို့သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်လာသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
New York အခြေစိုက် Signature Bank သည် အကောင့်သည် Bitfinex နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိပြီးနောက် Tether အစိတ်အပိုင်းပိုင်ရှင် Christopher Harborne ၏ အမည်ဖြင့် အကောင့်တစ်ခုကို ပိတ်လိုက်သည်။
Tether အဆိုအရ၊ စွပ်စွဲချက် Wall Street Journal မှ "လုံးဝမှားယွင်းပြီး လှည့်ဖြားခြင်း" ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Crypto ဝေဖန်ရေးဆရာ Molly White က WSJ သည် "ဤအရာများကို မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါ။"
အရင်းအမြစ်- https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/