- ကြော်ငြာ - ဘူဂေးရီးယားအစိုးရသည် Nexo ၏တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုဟုစွပ်စွဲထားသောတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ် 15 ခုကို မကြာသေးမီကမှ အပြည့်အဝဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ ဘူဂေးရီးယားအစိုးရက စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ...
tag ကို: အဝတ်လျှော်ခြင်း
ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရုရှားပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်မှုများ - Bitcoin သတင်းများ Crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲ
အစီရင်ခံစာများစွာအရ၊ ဘူဂေးရီးယားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Siika Mileva...
2023 ခုနှစ်တွင် Tornado Cash တည်ရှိရာ၊ ငွေခဝါချမှု စွဲချက်တင်ပါ။
Chainalysis မှ အစီရင်ခံစာသည် OFAC ၏ Tornado Cash အပေါ် ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အနီးကပ်လေ့လာပါသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့် စီးဝင်လာမှု ကျဆင်းသွားသော်လည်း အရင်းခံစမတ်တွဲဖက်တွင် ပလပ်ကို ဆွဲမချနိုင်ခဲ့ပါ။
ငွေကြေးခဝါချမှု ချိုးဖောက်မှုများ- အမေရိကန်ရှေ့နေများက Binance ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် Binance ၏အမေရိကန်အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှု ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို ကာလရှည်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
Coinbase သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် New York Financial Regulator ဖြင့် $100 Million ဖြေရှင်းရန် သဘောတူသည် - Bitcoin သတင်း
Coinbase သည် ဇန်နဝါရီတွင် NYDFS ကြီးကြပ်ရေးမှူး Adrienne Harris မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်အရ New York Department of Financial Services (NYDFS) နှင့် $100 million ပေးချေရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
Coinbase သည် ပေါ့လျော့သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက် $50 M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
New York Times (NYT) မှ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ၊ crypto လဲလှယ်သည့် Coinbase (COIN) သည် New York Department of Financial Services (NYDFS) နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ သန်း 100 လောက် ပေးချေမယ်...
Binance ကို မူးယစ်ဂိုဏ်းတစ်ခုမှ ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အသုံးပြုသည်- အစီရင်ခံစာ
နိုင်ငံအများအပြားတွင် လည်ပတ်နေသော မူးယစ်ဂိုဏ်းတစ်ခုသည် တရားမဝင် ၀င်ငွေ သန်းပေါင်းများစွာကို လွှဲပြောင်းရန်အတွက် Binance ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း US Drug Enforcement Action (DEA) ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ သိရသည်။ Forbes ၏ မှတ်ချက်ပြုချက်အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု...
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်း- crypto စျေးကွက်၏ပြဿနာများအပေါ် Maxim Kurbangaleev
၎င်း၏တည်ရှိမှုအစကတည်းက cryptocurrency စျေးကွက်သည်နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံမှလွတ်လပ်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောသိုလှောင်မှုမှလွတ်လပ်စွာယူဆောင်လာခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမည်ဝှက်ထားသူများ၏အမည်ဝှက်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။
OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေခဝါချမှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Karl Sebastian Greenwood သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ သိရသည်။ အာဏာပိုင်များ၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်...
ဝင်လာသော UK FCA ဥက္ကဋ္ဌသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Crypto ကဏ္ဍကို ဝေဖန်သည်။
Bitcoin News Alder သည် cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများသည် ကျယ်ပြန့်သော ငွေကြေးခဝါချမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု လွှတ်တော်အမတ်များကို သတိပေးခဲ့သည်။ ယူကေရှိဘဏ္ဍာရေးအားပြိုင်သူများသည် cryptocurrency ကဏ္ဍတွင်ပိုမိုပါဝင်လာသည်။ ဃ့နောက်...
OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေခဝါချမှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
Bitcoin News OneCoin ကို Ruja Ignatova နှင့် Greenwood တို့မှ 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ဂရင်းဝုဒ်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သောကြာနေ့က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန J...
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Warren ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအသစ်တွင် ဘာတွေပါလဲ။
ဆီနိတ်တာများဖြစ်သော Elizabeth Warren နှင့် Roger Marshall တို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်နှင့် ဆိုးသွမ်းသောနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တားဆီးရန် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်...
OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုစွဲချက်များဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
OneCoin တည်ထောင်သူ Karl Sebastian Greenwood သည် စွဲချက်များစွာဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာန၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ Greenwood သည် အစုအဝေးတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
British Regulator FCA သည် Crypto Exchanges Aid Money Laundering ကို တောင်းဆိုထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် Bitcoin နှင့် cryptocurrency ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရှုတ်ချပြောဆိုမှုများသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ဖင်...
UK FCA မှ Crypto Platform များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းသူများသည် ပြီးခဲ့သောလတွင် crypto ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ၎င်းတို့၏ရိုင်းစိုင်းသော ရှုတ်ချမှုများသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာပါသည်။ ဒီလို ရယ်စရာကောင်းတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထဲက နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ FCA ch...
ဝင်လာသော FCA ဥက္ကဌ Ashley Alder က crypto ကုမ္ပဏီများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု ဆိုသည်။
U.K's Financial Conduct Authority (FCA) ကို ဦးဆောင်မည့် Ashley Alder က သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးသည် crypto လုပ်ငန်းများအပေါ် တင်းကျပ်သော ရပ်တည်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Financial Times ရဲ့ အဆိုအရ Alderr က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Crypto Money Laundering ကို တိုက်ဖျက်ရန် Bipartisan Bill ကို မိတ်ဆက်ပေးမည့် Elizabeth Warren
အမေရိကန် ဒီမိုကရက်တစ် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဘက်တီဆန်သည့် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ရီပတ်ဘလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Roger Marshall နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဥပဒေကြမ်းကို “တူး...
Elizabeth Warren သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် bicameral ဥပဒေကြမ်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ O'Leary နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့သည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးခဝါချမှုနယ်ပယ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုကို နှစ်ဘက်စလုံးမှ ဖြိုခွဲရန် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram ချန်နယ်သို့ ဝင်ရောက်ပါ...
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Warren သည် Crypto Money Laundering ကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Bipartisan Bill ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
- ကြော်ငြာ - Elizabeth Warren မှ Digital Asset Anti-Money Laundering Act သည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အသုံးချခံနေရသော crypto space အတွင်း ကွက်လပ်များကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ လူဆိုးလူမျိုး၊ အိုလီဂါ...
Warren၊ Marshall သည် crypto အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုစည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ရန် ဘီလ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren၊ D-Mass.၊ နှင့် Roger Marshall, R-Kan. တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အမေရိကန်၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ရန် ဥပဒေပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းသည် သင့်-ဖောက်သည် စည်းကမ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနိုင်သည်..။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်အလားအလာ အစီရင်ခံစာ 2022-2027- သဘာဝဘာသာစကားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း (NLP) နှင့် Soft Computing Techniques အရှိန်အဟုန်ကို ရရှိနေသည် - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)– “ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်အလားအလာ” အစီရင်ခံစာကို ResearchAndMarkets.com ၏ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လေ့လာမှု၏ နယ်ပယ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပါဝင်သည်။
Crypto Firm Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုသည်။
crypto ကဏ္ဍသည် Bitcoin စတင်ချိန်မှစ၍ ဥက္ကာပျံများ မြင့်တက်လာပြီးကတည်းက ကွဲပြားသော ထင်မြင်ယူဆချက်များ၏ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် လျင်မြန်သော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများရှိနေသော်လည်း အချို့သောအန္တရာယ်များ...
Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
2018 ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Crypto လဲလှယ်မှုကို ကောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ကွဲလွဲနေပါသည်။ DOJ သည် အားသွင်း Binance ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် crypto လဲလှယ်မှု၊...
crypto လဲလှယ်မှု Binance ၏ကံကြမ္မာသည် US ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Binance နှင့် ပတ်သက်၍ ကာလကြာရှည်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ၎င်း၏အမှုဆောင်များသည် စွဲချက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသနားခံမှုဖြင့် အဆုံးသတ်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲနေကြောင်း Reuters ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ သိရသည်။
Crypto တွင် $1.7B ငွေကြေးခဝါချမှုကို တရုတ်အရာရှိများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
38 seconds ago | Altcoin သတင်းကို ဖတ်ရှုပြီး ၂ မိနစ်အတွင်း တရုတ်အစိုးရသည် စုစုပေါင်း တရုတ်ယွမ် သန်း ၁၃၀ ကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းဘဏ်တစ်ခုသည် အပ်ငွေများ သိသိသာသာ တိုးလာသည်ကို တွေ့ရှိသောအခါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ ဂ...
'Thunder Attack' သည် $1.7B Tether လောင်စာဖြင့် ငွေကြေးခဝါချသည့် လက်စွပ်ကို ဖြိုခွင်းလိုက်သည်
Crypto မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံကျော် လျှော်သည်ဟု သံသယရှိသော ငွေခဝါချမှုဂိုဏ်းတစ်ခုတွင် မိမိကိုယ်ကို ပုံစံတူ “မိုးကြိုးတိုက်ခိုက်မှု” ဖြင့် လူ ၆၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ညှိနှိုင်းထားသော ရင်ဘတ်ထဲတွင် Horq...
ထောင်ဒဏ်တစ်သက်? US DoJ ၏တောင်းဆိုချက်အရ SBF သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုစွဲချက်များဖြင့် Bahamas တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
- ကြော်ငြာ - ပြစ်မှုထင်ရှားပါက SBF သည် ထောင်ဒဏ်တစ်သက် ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ကို အခြေခံ၍ အမေရိကန် တရားရေးဌာန၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဘဟားမားစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
Crypto တွင် ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံခဝါချမှုဖြင့် လူ ၆၃ ဦးကို တရုတ်ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံ (တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁၂ ဘီလီယံ) ခဝါချသည်ဟု တရုတ်ရဲများက ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် 1.7 ဦးသည် 12 ခုနှစ်မေလတွင် crypto ကိုအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကိုခဝါချခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းအစီရင်ခံစာအရ...
SBF သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသည်။
မီဒီယာအများအပြားထံချဉ်းကပ်ပြီးနောက်၊ မအောင်မြင်သောလဲလှယ်မှု FTX ၏ CEO ဟောင်း Sam Bankman-Fried ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဤတွင်၊ Bahamian နှင့် US အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခြင်းအပေါ် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော တည်ထောင်သူ...
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် Binance သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရမည်လား။
Binance နှင့် CEO CZ သည် အာဏာပိုင်များမှ စတင်ခဲ့သည့် ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှု၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တွင် မမှန်မကန်ဖြစ်မှုများကို အာဏာပိုင်များက တွေ့ရှိသောကြောင့် နောက်ထပ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်...
Crypto လိမ်လည်မှု $1.7B ကျော် ငွေကြေးခဝါချတဲ့ ဂိုဏ်းတွေကို တရုတ်ရဲတွေက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
Inner Mongolia ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ Tongliao ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဗျူရိုရှိ Horqin ဌာနခွဲမှ အာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဂိုဏ်းဝင် ၆၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။