OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေခဝါချမှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။

OneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Karl Sebastian Greenwood သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ သိရသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် စာနယ်ဇင်းကြေညာချက် အာဏာပိုင်များက ဂရင်းဝုဒ်သည် ကျူးလွန်ဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များ၏ အော်ပရေတာအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ 

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က OneCoin သည် တန်ဖိုးမရှိ၍ လက်တွေ့ကမ္ဘာတန်ဖိုးမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖော်ပြထားသည်- 

"GREENWOOD နှင့် IGNATOVA တို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် အပြည့်အဝရည်ရွယ်သော OneCoin လုပ်ငန်းကို အပြည့်အဝဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။" 

ဂရင်းဝုဒ်၏ အပြစ်ရှိ အသနားခံမှုသည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်း၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏ ဆက်လက်ပျောက်ဆုံးမှုကြားတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

Greenwood သည် OneCoin ၏ ထိပ်တန်း MLM ဖြန့်ဖြူးသူအဖြစ် လစဉ် ယူရို သန်း 20 ဝန်းကျင် ရရှိခဲ့ကြောင်း DOJ မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ 

ပြစ်ဒဏ်မချမှတ်ရသေးသော်လည်း စွဲချက်တစ်ခုချင်းစီသည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ရှိသည်။ စီရင်ချက်ချခြင်းကို 20 ခုနှစ် ဧပြီလ 5 ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ရန် စီစဉ်ထားသည်။ 

ဂရင်းဝုဒ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 

OneCoin- ကျော်ကြားသော Bitcoin လူသတ်သမား

OneCoin လည်ပတ်မှုကို ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင် 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများအား အခြားသူများကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ငွေရှာနိုင်စေမည့် အဆင့်ပေါင်းများစွာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့် OneCoin ၏ပျက်ကွက်မှုသည် 2016 တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပေးဆောင်ရန်ပြဿနာများစတင်သောအခါတွင်စတင်ခဲ့သည်။ 

DOJ ၏အဆိုအရ OneCoin သည် အရောင်းဝင်ငွေ ယူရို 4.04 ဘီလီယံခန့်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အမြတ်ငွေ နောက်ထပ် ယူရို 2.74 ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။ 

Crypto Queen သည် ကြီးမားနေဆဲဖြစ်သည်။

ထိုအတောအတွင်း၊ အခြား OneCoin ကိုတည်ထောင်သူ Ruja 'CryptoQueen' Ignatova ၏နေရာကို မသိရသေးပါ။

မေလတွင် ယူရိုပို ကဆက်ပြောသည် Ignatova သည် သူမအား ဖမ်းဆီးရန် ဦးတည်နေသော အချက်အလက်အတွက် ဆုငွေ ယူရို ၅၀၀၀ ဖြင့် ၎င်း၏ အလိုရှိဆုံး တရားခံပြေးစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Ignatova သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တန်ဖိုးမရှိသော ငွေကြေးဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟု Europol က စွပ်စွဲသည်။ 

ဇွန်လတွင် အမေရိကန် FBI က သူမအား ၎င်း၏ အလိုအရှိဆုံး တရားခံပြေး ၁၀ ဦးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ FBI သည် သူမအား ဖမ်းဆီးရန် ဦးတည်နေသော သတင်းအတွက် ဆုငွေ ဒေါ်လာ 100,000 အထိ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။

သို့သော်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ဤစိတ်ဝင်စားမှုများရှိနေသော်လည်း Ignatova သည် 2017 အောက်တိုဘာလကတည်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။

BeInCrypto အစီရင်ခံတင်ပြ ရာဇ၀တ်မှု ချုပ်ကိုင်သူသည် လိင်ပြောင်းခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ အစီရင်ခံစာအရ အာဏာပိုင်များသည် သူမအား ရှာဖွေရန် ခက်ခဲရခြင်း အကြောင်းရင်း ဖြစ်နိုင်သည်။