အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Binance ကို ကာလကြာရှည်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ၎င်း၏အမှုဆောင်များသည် စွဲချက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသနားခံမှုဖြင့် အဆုံးသတ်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲနေပါသည်။ အညီ Reuters ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆီသို့။
စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည့် စွဲချက်များသည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဥပဒေကုမ္ပဏီ Gibson Dunn က အစီရင်ခံတင်ပြသည်။ တရားရေးဌာနနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ရလဒ်များကို ဆွေးနွေးရန်။
ဤအသနားခံသဘောတူညီချက်များပါ၀င်နိုင်ချေရှိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မချင်း နှောင့်နှေးနေပါသည်။ Binance ၏ရှေ့နေများကတရားစွဲဆိုမှုသည် cryptocurrency စျေးကွက်ကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည်ဟုငြင်းခုံကြသည်၊ Reuters ကပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း၊ Binance သည် ထွက်ပေါက်မှပြုလုပ်သောတောင်းဆိုချက်များကိုငြင်းဆိုထားသည့်တရားဝင်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "ရိုက်တာက ထပ်မှားပြန်ပြီ" ဟု crypto Exchange ၏တရားဝင် Twitter အကောင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: စာရွက်စာတမ်းများက Alameda Research သည် Binance မှ FTX ရှယ်ယာကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ကိုဖော်ပြသည်။
“အမေရိကန်တရားရေးဌာနရဲ့ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့မှာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု မရှိဘူး၊ မှတ်ချက်ပေးရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် သင့်လျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု တုံ့ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စုံစမ်းရေးတွင် မတူညီသော တရားရေးဌာနသုံးရုံးက ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပစ္စည်းပြန်လည်ရရှိရေးအပိုင်း (MLARS)၊ Seattle US ရှေ့နေရုံးရှိ ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ နှင့် အမျိုးသား Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) တို့ဖြစ်သည်။ Binance ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ရှေ့နေများထဲတွင် MLARS ၏အကြီးအကဲဟောင်း Kendall Day ပါဝင်သည်။
Binance ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ရလဒ်ကို မရှင်းလင်းပါ။
Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲရန် 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်ဟူသော တိုင်ကြားချက်များအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများတောင်းဆိုမှုအား DOJ မှ Binance သို့ 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဤတောင်းဆိုချက်တွင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကြံပေးတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Changpeng Zhao မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများကြောင့် Binance မှ တောင်းဆိုထားသော စာရွက်စာတမ်းအများအပြားကို ဖျက်ပစ်ပုံကို ဖော်ပြသည့် အထိတ်တလန့်ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းအထိ၊ Binance သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက် 'လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်း' အစား လူများအား အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသာ အသုံးပြု၍ အကောင့်စာရင်းသွင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Zhao က အရင်က Tweet- "VPN များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။"
ထိုနှစ်တွင်ပင်၊ Binance သည် အဆိုပါကိစ္စရပ်များအတွက် ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းကိုယ်ဟန်အနေအထားကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် US မှ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများကို ခန့်အပ်ရန် စုဆောင်းရေးအစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုအချိန်တွင်၊ Binance သည် crypto ဖလှယ်မှု FTX ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို Binance ကဲ့သို့သော ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ပလပ်ဖောင်းများမှ ဖယ်ရှားရန် ပိုမိုရွေးချယ်လာကာ နိုဝင်ဘာလသည် စံချိန်တင်သောလဖြစ်သည်၊ ဖလှယ်မှုများမှ crypto စီးဆင်းနေသည်။.
တနင်္လာနေ့တစ်ရက်တည်းတွင် Binance မြင်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များမှ စွန့်ထုတ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀. အမှန်စင်စစ်၊ များစွာသော crypto လဲလှယ်မှုများ၏ကံကြမ္မာသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အခက်ခဲဆုံးနှစ်များထဲမှ တစ်ဟုန်ထိုးဖြစ်လာသည့်အရာတွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုဆိုးရွားနေပါသည်။
NCET နှင့် Seattle ရှိ အစိုးရရှေ့နေများသည် Binance နှင့် Zhao ကိုတရားစွဲဆိုရန် လုံလောက်သောအထောက်အထားရှိသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း MLARS သည် ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည်။ ယခုအချိန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အသနားခံစာ၊ ဒဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းတွင် ပြီးဆုံးမည်ဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.
အရင်းအမြစ်- https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/