လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် Bitcoin နှင့် cryptocurrency တို့ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရှုံ့ချမှုများသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာပါသည်။
အဆိုပါ Financial Times ထုတ်ဖော် ကြာသပတေးနေ့တွင် UK ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင်ကိုကြီးကြပ်ရန်စီစဉ်ထားသော Ashley Alder သည်ဤအဓိပ္ပါယ်မဲ့သောတောင်းဆိုမှုများအနက်မှနောက်ဆုံးထွက်ရှိချက်ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 14 ရက်နေ့တွင်၊ FCA ၏ဝင်လာသောအကြီးအကဲသည် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ချက်ပေးခဲ့ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးပလပ်ဖောင်းများသည် "အတိုင်းအတာဖြင့်ငွေခဝါချမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်" နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းမှ "တမင်တကာ" အကာအရံဖြစ်ကြောင်းဥပဒေပြုသူများအားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။
နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ Cryptocurrency စျေးကွက်များသည် အနီရောင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Crypto အာကာသမှ ထွက်လာသော အဆိုးမြင်မှုများ - ဒေဝါလီခံမှုများ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများနှင့် တရားမဝင် ငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုများ - ဗြိတိသျှဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအဖွဲ့သည် စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများကို တင်းကျပ်လာသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
လက်ရှိအချိန်တွင် Hong Kong Securities and Futures Commission ၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Alder သည် ၎င်း၏မမျှော်လင့်ထားသောသေဆုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖောက်သည်ငွေထုတ်မှုများဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ပြီးခဲ့သောလတွင် ဒေဝါလီခံရန်အတွက် လျှောက်ထားခဲ့သည့် crypto လဲလှယ်ရေး FTX ကို အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
CEO ဟောင်း Sam Bankman-Fried ကို အာဏာပိုင်များက အာမခံပေးရန် ငြင်းဆိုပြီးနောက် ဘဟားမားစ်တွင် လက်ရှိ ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်။
ပုံ- Insurance Insider
FCA Whip ကြောင့် Crypto Mass Exodus
FCA သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ပါမစ်များဖြင့် အလွန်တင်းကျပ်ထားပြီး UK တွင်ရောက်ရှိရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ 80% ကို ငြင်းဆိုထားသည်။ ယင်းကြောင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည် ဥရောပရှိ အစိုးရများနှင့် ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေရှိသော အစိုးရများထံ ပြောင်းရွှေ့လာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု Times က ဆိုသည်။
Alder ကပြောပါတယ်
"ယနေ့အထိ၊ FTX သို့မဟုတ် အခြားသူများဖြစ်စေ crypto ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံသည် ၎င်းတို့အား တမင်တကာ ရှောင်လွှဲနေကြောင်း ပြသခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု အရွယ်အစားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။"
၎င်း၏နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန်အခက်အခဲရှိနေသည့် FCA သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မည်ဟု အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Nikhil Rathi ကပြောခဲ့သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်ကြားတွင် ရှိနေသည်။
FCA အကြီးအကဲ Ashley Alder ဝင်လာသည်။ ပုံ- Anthony Kwan/Bloomberg
အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများနှင့် မရေရာသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော အန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို သင့်လျော်စွာကြီးကြပ်ရမည်ဟု Alder မှပြောကြားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 2023 တွင် သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ United Kingdom တွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများသည် တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း FCA ၏အကြီးအကဲက ထောက်ပြခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်နှစ်က ဥရောပသမဂ္ဂ ရာဇ၀တ်တရားမျှတမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ ရှိသည်။ အစီရင်ခံတင်ပြ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ငွေကြေးခဝါချမှု ၃၀၀၀ နီးပါး။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာ Alder ၏ အဆင်မပြေသော အနေအထားသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto ဟော့စပေါ့ဖြစ်လာရန် UK ၏ ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
Crypto စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဦးထုပ် $ 786 ဘီလီယံ | ဇယား- TradingView.com
ညစ်ပတ်သောငွေ၏လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားမှု
မကြာသေးမီက ၀န်ကြီးချုပ် Rishi နေက crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မန်နေဂျာများအား အခွန်သက်သာခွင့် ပေးမည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုပမာဏသည် ကြီးမားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသော်လည်း ၎င်း၏လျှို့ဝှက်အသွင်အပြင်ကြောင့် ပမာဏသတ်မှတ်ရန် ခက်ခဲသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ယူရို ၁.၈၇ ထရီလီယံအထိ နှစ်စဉ်ခဝါချသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
Chainalysis ဒေတာ 0.05 ခုနှစ်တွင် crypto အရောင်းအဝယ်အားလုံး၏ 2021% ခန့်သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/