ဘူဂေးရီးယားအစိုးရသည် Nexo ၏တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုဟုစွပ်စွဲထားသောတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ဆိုက် ၁၅ ခုကို မကြာသေးမီက စတင်စီးနင်းခဲ့သည်။
ဘူဂေးရီးယားအစိုးရသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အခွန်ရှောင်မှုရာဇ၀တ်မှုများ၊ လိုင်စင်မဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တရားမဝင်သော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နေနိုင်သည်ဟု ဘူဂေးရီးယားအစိုးရက စွပ်စွဲထားသည်။
အာဏာပိုင်များသည် “Cryptocurrencies ဘုရင်မ” ဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော ဂျာမနီမှ ဘူဂေးရီးယားဖွား ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူ Ruja Ignatova နှင့် Nexo ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အာဏာပိုင်များက ချိတ်ဆက်ထားသည်။” ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူများသည် 2014 ခုနှစ်တွင်သူမတည်ထောင်ခဲ့သော Ignatova ၏ crypto-ဆက်စပ်ပိရမစ်အစီအစဉ် OneCoin တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟုအစိုးရမှစွပ်စွဲခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက အစိုးရက ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဆိုဖီယာရှိ နေရာ 15 ကျော်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ "ဆိုဖီယာတွင်၊ crypto ချေးငှားသူ Nexo ၏တရားမဝင်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပျက်ပြယ်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် အစမ်းအစမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် တက်ကြွသောခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။" ဘူဂေးရီးယားအစိုးရရှေ့နေရုံး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Siyka Mileva ကပြည်တွင်းမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့သည်။
"နိုင်ငံတကာပလက်ဖောင်း၏အဓိကစီစဉ်သူများသည် ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသားများဖြစ်ပြီး အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများမှာ ဘူဂေးရီးယားနယ်မြေမှဖြစ်ကြောင်း တည်ထောင်ထားပါသည်။" Mileva က ဆက်ပြောသည်။ ဘူဂေးရီးယားအမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရုံးနှင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီ (SANS) တို့မှ ဝန်ထမ်း ၃၀၀ ကျော်သည် နိုင်ငံခြားအေးဂျင့်များနှင့်အတူ နိုင်ငံတွင်းရှိ Nexo ရုံးများကို အပြည့်အ၀ရှာဖွေနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများသည် ငွေချေးသူ၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးချေမှုများကို တွေ့ရှိပြီးနောက် လအနည်းငယ်အကြာတွင် crypto ငွေချေးသူထံ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုများသည် ရုရှားအပေါ် ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်လွှားရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ Nexo ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီများစွာအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲထားသည်။
Nexo က AML မူဝါဒများကို လိုက်နာသည်ဟု ဆိုသည်။
Nexo သည် မကြာသေးမီကမှ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံနှုန်းများနှင့် အမြဲပြည့်မီကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) Know-Your-Customer (KYC) မူဝါဒများကို အစဉ်တစိုက် လိုက်နာခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်သည် မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာများကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိပေ။
"ကံမကောင်းစွာပဲ၊ မကြာသေးမီက crypto ကိုထိန်းချုပ်မှုဖြိုခွဲမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သောအားပြိုင်သူများသည်မကြာသေးမီကကန်ချက်ကိုပထမဆုံးလက်ခံခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်ချဉ်းကပ်မှုမေးခွန်းများကိုမေးပါ။ အကျင့်ပျက်ခြစားသောနိုင်ငံများတွင် ၎င်းသည် ကက်ကက်တီးခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်း ယင်းသည်လည်း ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ အမြဲတမ်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်” Nexo နိဂုံးချုပ်.
၎င်း၏အသုံးပြုသူများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ XRP အတွက် ပံ့ပိုးမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားမှုအတွက် Nexo ကို ယမန်နှစ်က တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သတိရပါ။ အာဏာပိုင်တွေက တစ်ပိုင်း ပယ်ချခဲ့သည် ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက class action ပါ။
- ကြော်ငြာ -
အရင်းအမြစ်- https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering