ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိရုရှားပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်မှုများ - Bitcoin သတင်းများ Crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲ

အစီရင်ခံစာများစွာအရ၊ ဘူဂေးရီးယားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားရှေ့နေချုပ် Siika Mileva က Nexo ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ရဲတပ်ဖွဲနှင့် ဆိုဖီယာရဲများအပါအဝင် အေဂျင်စီအမျိုးမျိုးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ ၃၀၀ ပါဝင်သည့် အကြီးစားစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် Crypto Lender Nexo ၏ Bulgarian Law Enforcement ရုံးခန်းများကို ဝင်ရောက်စီးနင်း

ဇန်န၀ါရီလ 12 ရက်၊ 2023 တွင်၊ ဘူဂေးရီးယားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများသည် cryptocurrency ငွေချေးသူ Nexo ၏ရုံးခန်းများကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံချက်များဖော်ပြသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည်ဟု ဘူလ်ဂေးရီးယားရှေ့နေချုပ် Siika Mileva က ပြောကြားခဲ့သည်။ Bulgaria ၏ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုယူနစ်၏အကြီးအကဲ Svetlio Vasilev ကပြောကြားခဲ့သည်။

cryptocurrency လွှဲပြောင်းပေးသော ပလပ်ဖောင်း၏ သုံးစွဲသူတစ်ဦးအား အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှု၏ စီစဉ်သူအဖြစ် တရားဝင်ကြေငြာထားသည်။ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် မည်သူကို စွဲချက်တင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကျန်ရှိနေသည်။ လိပ်စာ 15 ခုကျော်ကို ရှာဖွေနေပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူအသစ်များကို ထူထောင်လျက်ရှိသည်။

လန်ဒန်အခြေစိုက် Nexo သည် စီးနင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆိုဖီယာရှိ ရုံးခန်းများကို လည်ပတ်နေသည့် Nexo သည် အဖြစ်အပျက်အပြီးတွင် Twitter တွင် မည်သည့်အမှားအယွင်းမျှမရှိဟု ချက်ချင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Nexo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သင့်-ဖောက်သည်များ သိရှိထားသည့် မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အလျှော့အတင်း မလုပ်သည့်အတွက် နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းအများအပြားကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို သင်တည်ဆောက်ပုံပါပဲ” ဟု ကုမ္ပဏီက ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Nexo က ထပ်ပြောသည်။

ကံမကောင်းစွာပဲ၊ မကြာသေးမီက crypto ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖြိုခွဲမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် မကြာသေးမီက ဘောကန်ခြင်းကို ဦးစွာလက်ခံခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ချဉ်းကပ်မှုမေးခွန်းများကို မေးပါ။ အကျင့်ပျက်ခြစားသောနိုင်ငံများတွင် ၎င်းသည် ကက်ကက်တီးခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်း ယင်းသည်လည်း ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါသတင်းသည် 2022 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဒါဇင်ဝက်သောလုံခြုံရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် Nexo ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကုမ္ပဏီ၏ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဟူသောသတင်းများကိုနောက်ဆက်တွဲဖော်ပြသည်။ New York ပြည်နယ်နှင့် ရှေ့နေချုပ် Letitia James တို့ကလည်း Nexo ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ James ၏တရားစွဲဆိုမှုအပြီးတွင် Nexo သည် US စျေးကွက်မှထွက်ခွာကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားအစိုးရရှေ့နေချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း Nexo မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၉၄ ဘီလီယံခန့် လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။

Nexo ၏အမှုဆောင်အရာရှိများက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် စီးနင်းမှုသည် အခြေအမြစ်မရှိဟု ယုံကြည်ကြပြီး ကုမ္ပဏီသည် "သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အမြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်" ဟု ထပ်လောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိုဖီယာရှိ ရုံးခန်းများကို ရှာဖွေခြင်းအပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီးနောက် လွန်ခဲ့သည့်လများစွာက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အစီရင်ခံတင်ပြထားသော အရောင်းအဝယ်များသည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပေါ် ချမှတ်ထားသော အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

Nexo အား စွပ်စွဲမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပေါ် သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်မှာ အဘယ်နည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

ဂျေမီ Redman

Jamie Redman သည် Bitcoin.com News တွင် သတင်းဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ဖလော်ရီဒါတွင် နေထိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာ သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ Redman သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency အသိုက်အဝန်း၏တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin၊ open-source code နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များကို နှစ်သက်သည်။ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက Redman သည် ယနေ့ပေါ်ပေါက်လာသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပရိုတိုကောများအကြောင်း Bitcoin.com သတင်းအတွက် ဆောင်းပါး 6,000 ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons