Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

2018 ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် crypto လဲလှယ်မှုကို ကောက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ကွဲလွဲနေပါသည်။ 

DOJ သည် အားသွင်း Binance ကို စဉ်းစားသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖြစ်သော crypto လဲလှယ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေး (AML) ဥပဒေများကို လိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကာလရှည်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး အချို့သော ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရ ကုမ္ပဏီအား တရားစွဲဆိုရန် လုံလောက်သည်ဟု အထောက်အထားများ စုဆောင်းထားသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန CEO Changpeng Zhao အပါအဝင် Binance အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ် ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်တင်ရန်အတွက် စုဆောင်းထားသော အထောက်အထားများသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေ ဒါဇင်တစ်ဝက်ခန့်က လုံလောက်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်၊ အခြားအစိုးရရှေ့နေများက crypto လဲလှယ်ခြင်းကိုတရားဝင်ဆန့်ကျင်ရန်ပိုမိုအရေးကြီးသောအထောက်အထားလိုအပ်သည်ဟုဆိုကာကန့်ကွက်ခဲ့သည်။

တခြားဌာနတွေ လည်း ပါဝင်တယ်။

တရားရေးဌာနအပြင် အခြားသော အစိုးရအေဂျင်စီ သုံးခုကလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ DOJ ၏အဆိုအရ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုများအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရရှိရေးအပိုင်း (MLARS) ၏ အကြီးအကဲမှ အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆီယက်တဲလ်ရှိ ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးအကြီးအကဲများနှင့် အမျိုးသား Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) တို့သည် crypto ကုမ္ပဏီအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ DOJ မှလည်း အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ 

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားအခကြေးငွေများ

ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ BTC အရန်ငွေများဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ over-collateralizedCrypto ကုမ္ပဏီသည် AML ဥပဒေများကို ငွေကြေးအရ မလိုက်နာကြောင်း Reuters ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ Binance သည် တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ရုံသာမက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော လူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့များအတွက် ဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံကျော် ငွေပေးချေမှုများ လုပ်ဆောင်ကာ US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးများကို ရှောင်လွှဲရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရနိုင်သည်။ တရားရေးဌာနသည် Binance နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်များကို စွဲချက်တင်ရန်၊ အသနားခံစာ ညှိနှိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် အမှုကို လုံးလုံးလျားလျား ပယ်ချခြင်း ရှိ၊မရှိတွင် နောက်ဆုံးပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ 

ရာဇ၀တ်မှုများသည် ဈေးကွက်ကို လှုပ်ခတ်သွားစေနိုင်သည်။ 

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများနှင့်အတူရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် crypto ခေါင်းတလားရှိအခြားသံချောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တိုးပွားလာသော ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ LUNA အပျက်အစီး၊ FTX ပျက်ကျမှုနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များ၏ အမြတ်ထုတ်မှုများကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရုန်းကန်နေရသည်။ Binance နှင့် ၎င်း၏ CEO Changpeng Zhao တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ လက်ကျန်ထောက်တိုင်အနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအချက်တွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များသည် လုပ်ငန်းအတွက် သေစေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည် မဟုတ်ပေ။ 

Binance သည် ဒီကိစ္စကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း Reuters မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအား ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရရှေ့နေများ အကြံအစည်ပြုနေသည့် သတင်းများ၊ Crypto ကုမ္ပဏီသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုသည် ယခင်ကတည်းက သိမ်မွေ့သောစျေးကွက်ကို အပျက်အစီးဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု စောဒကတက်ခဲ့ပြီး ထင်ကြေးများပေးဆောင်လာခဲ့သည်။ အကြံ Binance နှင့် crypto စျေးကွက်တစ်ခုလုံးကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်အတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်နေပါသည်။ Binance ၏တရားရေးအဖွဲ့သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသနားခံသဘောတူညီချက်များအပါအဝင် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် တရားရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ 

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။