Coinbase သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် New York Financial Regulator ဖြင့် $100 Million ဖြေရှင်းရန် သဘောတူသည်

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

NYDFS ကြီးကြပ်ရေးမှူး Adrienne Harris မှ ဇန်နဝါရီ 100 ရက်၊ 4 ခုနှစ် တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်အရ New York ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာန (NYDFS) နှင့် $2023 million ပေးချေရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ New York ၏ဘဏ္ဍာရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ လိုက်နာမှုပြဿနာများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ငွေလဲလှယ်မှု၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုသည် 2020 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ လုံလောက်မှု မရှိခဲ့ပါ။

New York Regulator သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် Coinbase ဒေါ်လာ သန်း 100 ဒဏ်ရိုက်

Crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော ကုမ္ပဏီ Coinbase (Nasdaq: ဒင်္ဂါးပြား) သည် 100 နှင့် 2020 ခုနှစ်များတွင် သင့်လျော်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများကို ပြဋ္ဌာန်းရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် နယူးယောက်၏ ထိပ်တန်းဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးမှူး NYDFS နှင့် ဒေါ်လာ သန်း 2021 ပြေလည်မှုပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ Coinbase သည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 50 ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဒေါ်လာ သန်း 50 သည် လိုအပ်သော ဆန့်ကျင်မှုကို လျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများ။

"Coinbase သည် ဤသတိပေးချက်များကို အမှီလိုက်ရန် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအင်အား၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ကိရိယာများ လုံလောက်စွာ မရှိခဲ့ဘဲ၊ backlog များသည် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရသော အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာ တိုးလာသည်" ခွင့်ပြုမိန့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကြီးကြပ်ရေးမှူး Adrienne Harris မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ "2021 နှစ်ကုန်တွင် Coinbase တွင် မသုံးသပ်ရသေးသော ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ရေးသတိပေးချက်များသည် 100,000 (အများစုမှာ လပိုင်းဟောင်းများ) ကျော်အထိ တိုးလာပြီး လုံ့လစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သော ဖောက်သည်များ၏ backlog သည် 14,000 ကျော်လွန်သွားပါသည်။"

လိုက်နာမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် 2020 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး 2018 ခုနှစ်တွင် နောက်ခံစစ်ဆေးမှုထိန်းချုပ်မှုများမရှိခြင်းဟုစွပ်စွဲထားသည်။ Coinbase သည် AML နှင့် သိ-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန် သီးခြားစစ်ဆေးသူအား ငှားရမ်းရန် ထိုအချိန်တွင် သဘောတူညီခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လိုက်နာမှုပြဿနာများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး New York မှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် 2021 ခုနှစ်တွင် အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ "အာကာသအတွင်း တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျယ်ပြောလှပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏မူဘောင်သည် ဘဏ်များကဲ့သို့ crypto ကုမ္ပဏီများကို စံနှုန်းအဖြစ် ထိန်းထားရခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ကြီးကြပ်ရေးမှူး Harris က ဆိုသည်။ ကပြောသည်.

ဤအတောအတွင်း၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ရှယ်ယာ 6.74% တိုးလာသောကြောင့် Coinbase ၏စတော့ရှယ်ယာ COIN သည် ကျဆင်းသည်ထက် သတင်းတက်လာသည်။ Coinbase လည်းပါပါတယ်။ တုန့်ပြန် ၎င်း၏ဘလော့ဂ်တွင် ပြေလည်မှုရခဲ့ပြီး ၎င်းသည် “လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ပေးရန် ကတိပြုထားကြောင်း” မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ NYDFS အခြေချမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖလှယ်မှု၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်တွင် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ရှုမြင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများအတွက် crypto space တွင် ပိုမိုလိုက်နာနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တွန်းအားပေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ရှုမြင်ပါသည်။

ဒီပုံပြင်ထဲမှာ Tags

ဒဏ်ငွေ $ 50 သန်း, 100 သန်း, 2018, 2020, 2021, Adrienne Harris, AML, AML နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများ, ငွေခဝါချခြင်း, ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများ, ဘဏ်များ, ဒင်္ဂါးပြား, Coinbase, လိုက်နာခြင်း, လိုက်နာမှုပြဿနာများ, ခွင့်ပြုမိန့်, crypto ကုမ္ပဏီများ, crypto လဲလှယ်, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကုမ္ပဏီ, လုံ့လဝီရိယကို မြှင့်တင်ပါ။, ဘဏ္regulာရေးထိန်းညှိ, တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု, မထိုကျမလျြောသော, သီးခြားစစ်ဆေးသူ, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, သိ-သင့်-ဖောက်သည်, KYC လမ်းညွှန်ချက်များ, Nasdaq- အကြွေစေ့, နယူးယောက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး, နယူးဒေလီ, စေ့စပ်ခြင်း, စတော့အိတ်, ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်

လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောထိန်းချုပ်မှုများမရှိသည့်အတွက် Coinbase သည်နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိမှုဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

ဂျေမီ Redman

Jamie Redman သည် Bitcoin.com News တွင် သတင်းဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ဖလော်ရီဒါတွင် နေထိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာ သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ Redman သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency အသိုက်အဝန်း၏တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin၊ open-source code နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များကို နှစ်သက်သည်။ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက Redman သည် ယနေ့ပေါ်ပေါက်လာသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပရိုတိုကောများအကြောင်း Bitcoin.com သတင်းအတွက် ဆောင်းပါး 6,000 ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။