နှစ်သစ်တွင် ထင်ရှားသော Web3 လုပ်ငန်းရှင် Kevin Rose သည် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မှိုကင်မရသော တိုကင်များ (NFTs) ကို ဆုံးရှုံးသွားသော ဖြားယောင်းယောင်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် သတင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ငွေကြေးအရ...
tag ကို: AntiMoney
India သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းကို လိုက်နာပါသည်။
crypto တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စံနှုန်းများကို ချမှတ်ရာတွင် အသစ်အဆန်းတစ်ခုမျှ မရှိသေးသော်လည်း၊ အိန္ဒိယအစိုးရသည် ယခုမှသာ စိတ်ဝင်စားသည့် ပါတီများအား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိကြောင်း အသိပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အီးယူ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမူကြမ်းအသစ်တွင် ကိုယ်တိုင်လက်ခံထားသော ပိုက်ဆံအိတ်တားမြစ်ချက်ကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မူဝါဒများတွင် ယခင်က “မထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များ” ဟု လူသိများသော ကိုယ်ပိုင်အိမ်လိပ်စာများ သည် လွှတ်တော်အမတ်များ မလိုလားအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းရန် ဥရောပပါလီမန်မှ ဝန်ထမ်းများက ဆွေးနွေးနေချိန်တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်သည်။
Warren သည် crypto ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်စတင်ရန် ကတိပြုပါသည်။
D-Mass၊ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren က သူမသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ကျက်ပေးမည့် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Roger Marshall၊ R-Kan နှင့် ဥပဒေပြုရန်စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
UK Crypto Firms များ၏ 86% သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စံနှုန်းများနှင့် လွဲချော်နေကြောင်း FCA မှ ⋆ ZyCrypto မှ ဖော်ပြသည်
ကြော်ငြာတွင်သောကြာနေ့တွင်၊ UK Financial Conduct Authority (FCA) မှ crypto ကုမ္ပဏီ 41 ခုကသာလျှောက်လွှာ 300 တွင်၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်စစ်ဆေးမှုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Coinbase သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် New York Financial Regulator ဖြင့် $100 Million ဖြေရှင်းရန် သဘောတူသည် - Bitcoin သတင်း
Coinbase သည် ဇန်နဝါရီတွင် NYDFS ကြီးကြပ်ရေးမှူး Adrienne Harris မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သဘောတူညီချက်အရ New York Department of Financial Services (NYDFS) နှင့် $100 million ပေးချေရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
Coinbase သည် ပေါ့လျော့သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက် $50 M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
New York Times (NYT) မှ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ၊ crypto လဲလှယ်သည့် Coinbase (COIN) သည် New York Department of Financial Services (NYDFS) နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ သန်း 100 လောက် ပေးချေမယ်...
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Warren ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအသစ်တွင် ဘာတွေပါလဲ။
ဆီနိတ်တာများဖြစ်သော Elizabeth Warren နှင့် Roger Marshall တို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်နှင့် ဆိုးသွမ်းသောနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို တားဆီးရန် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဥပဒေကြမ်းကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်...
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်အလားအလာ အစီရင်ခံစာ 2022-2027- သဘာဝဘာသာစကားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း (NLP) နှင့် Soft Computing Techniques အရှိန်အဟုန်ကို ရရှိနေသည် - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)– “ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်အလားအလာ” အစီရင်ခံစာကို ResearchAndMarkets.com ၏ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ လေ့လာမှု၏ နယ်ပယ်တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပါဝင်သည်။
အီးယူ၏ MiCA မဲခွဲရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေကိုလည်း နှေးကွေးစေနိုင်သည်။
crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသော မူဘောင်အပေါ် အပြီးသတ်မဲခွဲမှုအပေါ် ဥရောပပါလီမန်၏ နှောင့်နှေးမှုသည် EU ပိုက်လိုင်းရှိ အခြားသော crypto ဥပဒေများကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ Crypto Ass ရှိ စျေးကွက်များ...
Coinbase ပံ့ပိုးထားသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှ ဥရောပတွင် ချဲ့ထွင်ခြင်း။
Coinbase သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များအား ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဥရောပသို့ ချဲ့ထွင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ Financial Action Task Force (FATF) သည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) တွင် အများအားဖြင့် f...
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို လိုက်နာမှုဖြင့် crypto ဝေလငါးများကို စောင့်ကြည့်ရန် တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
Financial Services Commission (FSC) သည် တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိသူဖြစ်ပြီး၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်သော မြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာပြီးနောက် နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး crypto ကိုင်ဆောင်သူများကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
Bittrex သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဒေါ်လာ 53 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Cryptocurrencies များသည် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ Bittrex သည် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ စံချိန်တင်ဒဏ်ငွေများချမှတ်ပြီးနောက် ၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့...
EU ဥပဒေပြုအမတ်သည် Crypto အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ကျင့်သုံးလိုပါသည်။
အီးယူလွှတ်တော်အမတ်များသည် Metaverse၊ DeFi နှင့် NFTs များမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ရည်ညွှန်းသည့် မူကြမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထုတ်ပေးသော အပေးအယူတစ်ခုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်းများ (DAOs) ကို အုပ်ချုပ်သူများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်...
ဂျပန်သည် crypto ဖလှယ်မှုများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို မိတ်ဆက်ရန် စီစဉ်နေပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဥပဒေအချို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို ကူညီပေးရာတွင် cryptocurrency အသုံးပြုမှုကို ထိန်းညှိရန် ၎င်း၏အစပျိုးမှုများကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်...
FCA ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများ တင်းကျပ်လာသောကြောင့် ePayments များကို ပိတ်ထားသည်။
အီလက်ထရွန်နစ် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ePayments သည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၏ ခေါင်းတလားတွင် နောက်ဆုံးလက်သည်းကို ချထားပါသည်။ ePayments သည် အင်္ဂါနေ့တွင် သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ bu...
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Chanpeng Zhao ၏ ဖုန်းမှတ်တမ်းများကို အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများက စိစစ်ခဲ့သည်။
Binance သည် ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော အတွင်းရေးမှတ်တမ်းများနှင့် US ရှိ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပုံတို့ကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာအသစ်များ ထွက်ပေါ်လာပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ထောက်ခံသော ...
ဂျော်ဂျီယာသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဥရောပ crypto စံနှုန်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် ရည်ရွယ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် cryptocurrency-ဖော်ရွေမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော ဂျော်ဂျီယာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto အချက်အချာဖြစ်လာရန် ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုလိုက်စားရန် crypto စည်းမျဉ်းအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ရန် ရွေ့လျားနေသည်။ ဂျော်ဂျီယာလွှတ်တော်အမတ်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား...
BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိသည် US ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က၊ Commodity Futures Trading Commission၊ တရားရေးဌာနနှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည် ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုပြီးနောက် BitMex ကို အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များဖြင့် ပါးရိုက်ခဲ့သည်။
Cryptocurrencies အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများ - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်းများ အီးယူ သဘောတူညီချက်
ဥရောပအဖွဲ့အစည်းများသည် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကြားတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမည့် crypto ကုမ္ပဏီများကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမည့် EU စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ကြားဖြတ်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။
EU သည် Crypto ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို အပြီးသတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များကို ခြေရာခံခြင်းအား နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သည်
ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန် စည်းမျဉ်းသစ်...
ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများတွင် ပါဝင်ပါက Crypto Exchange များသည် ၎င်းတို့၏ လိုင်စင်များ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်
ယခုအခါ Crypto စျေးကွက်ပြိုကျမှုသည် အနာဂတ်ဘေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတိုင်းကို Crypto နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပိုမိုတင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများပြုလုပ်ရန် သွေးဆောင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံကြီး တော်တော်များများက ဖုန်းခေါ်နေပြီ...
Copper ၏ Swiss ယူနစ်သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စံချိန်စံညွှန်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ခေါင်းညိတ်လိုက်သည်။
Crypto ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးသူ Copper သည် ၎င်း၏ Swiss ယူနစ်သည် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု Standard Association မှ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ VQF ဟုခေါ်သော ကိုယ်ထည်သည် sel...
crypto ဥပဒေအသစ်တွင် တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံများကို ပနားမားသမ္မတက တောင်းဆိုထားသည်။
ပနားမားသမ္မတ Laurentino Cortizo က တင်းကျပ်သော ခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မပေးမချင်း ၎င်းသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအသစ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်မဟုတ်ကြောင်း Bloomberg သတင်းဌာနက မေလ ၁၉ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သမ္မတ...
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ရူးသွပ်မှု- crypto ခံစားနေရသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများသည် crypto နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုလောကတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အပူဆုံးနှင့် ပြဿနာအရှိဆုံး ပြဿနာ ဖြစ်လာခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ ငွေဆန့်ကျင်ရေး၏ ဆံကေသာအောက်တွင် Crypto...
Crypto Firms များအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံများကို အဆိုပြုရန် အာဂျင်တီးနား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ - Bitcoin သတင်း
အာဂျင်တီးနား ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းညှိသူသည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို သတင်းပို့ရန်နှင့် အာဂျင်တီးနားမြေပေါ်ရှိ AML အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သိရသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် စည်းမျဉ်း...
အာဂျင်တီးနားသည် ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများဖြင့် Crypto ကို ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။
Buenos Aires Times အရ အာဂျင်တီးနားသည် ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းတွင် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများကို ထည့်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ Unidad de Información Financiera (UIF) သည် coun...
အီးယူသည် Crypto ကို စောင့်ကြည့်ရန် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းကို အလိုရှိသည်။
သော့ချက်ယူမှုများ ဥရောပသမဂ္ဂသည် crypto နေရာအား စောင့်ကြည့်ရန် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စောင့်ကြည့်ရေး စွမ်းအားသစ်ကို ပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ 2024 တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သောကြောင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လျှော့ချရန် တာဝန်ပေးလိမ့်မည်...
Coinbase၊ Robinhood၊ Kraken နှင့် အခြားသော ထိပ်တန်းဖလှယ်မှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အသစ်တွင် ချိတ်ဆက်ပါ။
ထင်ရှားသော ငွေလဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းအချို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက်အသစ်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ crypto လဲလှယ်ခြင်းကို Coinbase ဦးဆောင်သော မကြာသေးမီက ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုအရ ၎င်းနှင့် အခြားနာမည်ကြီးကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများ ...