crypto ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသော ဘဏ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စွမ်းရည်အသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။

နှစ်သစ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ Web3 လုပ်ငန်းရှင် Kevin Rose ရဲ့ သတင်းနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ phishing လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတွင် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မှိုမဝင်နိုင်သော တိုကင်များ (NFTs) များ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ 

ပင်မဘဏ္ဌာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် Web3၊ crypto နှင့် NFTs တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အုပ်ထိန်းသူများ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များထံမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားမ၀င်လုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ရယူထားခြင်းရှိမရှိ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

crypto လုပ်ငန်းသည် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) လုပ်ဆောင်ချက်များကို လွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ကဏ္ဍသည် ဟက်ကာများနှင့် crypto သူခိုးများ ခိုးယူထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ရန် ဟက်ကာများနှင့် crypto သူခိုးများ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကွင်းဆက်တံတားများ၊ ရောနှောချိတ်ဆက်မှုများနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးကွင်းဆက်များကဲ့သို့ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိရိယာများ သို့မဟုတ် မူဘောင်များ အလွန်နည်းပါးသော ဤယုန်တွင်းသို့ လမ်းကြောင်းရှာရာတွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် မကြာသေးမီက အချို့သော crypto ပလပ်ဖောင်းများတွင် ခက်ခဲစွာ ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး privacy tokens များကို ဖယ်ရှားရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ဖလှယ်မှုများကို ဖိအားပေးခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဒတ်ခ်ျရဲ Tornado Cash developer Alexey Pertsev ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်။၎င်းတို့သည် ထိုအချိန်မှစ၍ ရောနှောကိရိယာများမှတစ်ဆင့် အရောင်းအ၀ယ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ဗဟိုချုပ်ကိုင်သောအုပ်ချုပ်မှုအား Web3 ethos နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုယူဆသော်လည်း၊ ချိန်သီးသည် သုံးစွဲသူများကိုကာကွယ်ပေးပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကန့်သတ်မထားဘဲ ဟန်ချက်ညီသောအလယ်အလတ်အဆင့်သို့မရောက်ရှိမီ ချိန်သီးသည် အခြားဘက်သို့ ရွေ့သွားရမည်ဖြစ်သည်။

ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန် Web3 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ရုန်းကန်နေရသော်လည်း၊ ခိုင်မာသော AML မူဘောင်တစ်ခုရှိမှသာ သင့်လျော်သောဖောက်သည်များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

AML မူဘောင်များသည် ဘဏ်များမှ အကဲဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ရမည့် စွမ်းရည်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ဤစွမ်းရည်များကို ပြင်ပကုမ္ပဏီဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အောင်မြင်နိုင်သည်။

ဤနေရာရှိ ရောင်းချသူအနည်းငယ်မှာ Solidus Labs၊ Moralis၊ Cipher Blade၊ Elliptic၊ Quantumstamp၊ TRM Labs၊ Crystal Chain နှင့် Chainalysis တို့ဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည် ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများထံ အလုံးစုံသော (full-stack) AML မူဘောင်များကို ပေးအပ်ရန် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း AML သို့ လုံးလုံးလျားလျားချဉ်းကပ်နိုင်ရန် ဤရောင်းချသူပလပ်ဖောင်းများတွင် သွင်းအားစုများစွာရှိရပါမည်။ ရောင်းချသူသည် ၎င်းတို့နှင့်အလုပ်လုပ်သောဘဏ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ ရင်းမြစ်ဖြစ်သော်လည်း အခြားအရာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဒေတာရင်းမြစ်များနှင့် သွင်းအားစုများ

AML အန္တရာယ်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများသည် မတူညီသော အရင်းအမြစ်များမှ ဒေတာများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ အင်စတီကျူးရှင်းတစ်ခုမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အကျယ်နှင့် အတိမ်အနက်သည် ၎င်း၏ AML လုပ်ဆောင်ချက်၏ ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ AML နှင့် လိမ်လည်မှုရှာဖွေခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အဓိကထည့်သွင်းမှုအချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

AML မူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စောင့်ကြည့်သင့်သည်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ 

မြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို AML မူဝါဒက အလံပြပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ငွေပေးငွေယူတန်ဖိုး၏ 10% ကျော်ကို လူသိများသော ပိုင်ဆိုင်မှုခိုးယူမှုမှ ရရှိသောငွေများပါရှိသော ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာသို့ ပြန်ခြေရာခံနိုင်ပါက ငွေပေးငွေယူတန်ဖိုး၏ XNUMX% ကျော်ကို ခြေရာခံနိုင်လျှင် မူဝါဒသည် အရောင်းအ၀ယ်များကို အလံပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပေးနိုင်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ 1 Bitcoin (BTC) သည် အဆင့်တစ်ဘဏ်ဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားရန် ပေးပို့ထားပြီး 0.2 BTC သည် Mt. Gox ဟက်ကာမှ ရရှိသောငွေများပါသည့် ပိုက်ဆံအိတ်တွင် ၎င်း၏ရင်းမြစ်ကို 10 သို့မဟုတ် ထိုထက်မကသော hops များမှတစ်ဆင့် ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့လျှင်ပင်၊ ဘဏ်သို့မရောက်ရှိမီ၊ ၎င်းသည် ဘဏ်အား ဤအန္တရာယ်ကို သတိပေးရန်အတွက် AML အနီရောင်အလံကို လွှင့်ထူမည်ဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီက: Death in the metaverse- Web3 သည် မေးခွန်းဟောင်းများအတွက် အဖြေအသစ်များကို ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

AML ပလပ်ဖောင်းများသည် ပိုက်ဆံအိတ်များကို အညွှန်းတပ်ရန်နှင့် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင် အစိုးရစာရင်းများ (ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် အခြားမကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်များ) ကဲ့သို့သော ပြင်ပထောက်လှမ်းရေးများကို အကြံပေးခြင်း ပါဝင်သည်။ web scraping crypto လိပ်စာများ၊ darknet၊ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးဝဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် Facebook စာမျက်နှာများ၊ တူညီသောလူမှထိန်းချုပ်ထားသော crypto လိပ်စာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်ဘုံအသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ heuristics ကိုအသုံးပြုခြင်း။ နှင့် တူညီသောလူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့မှ ထိန်းချုပ်ထားသော cryptocurrency လိပ်စာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့် အစုလိုက်ဖွဲ့ခြင်းကဲ့သို့သော စက်သင်ယူမှုနည်းပညာများ။

ဤနည်းပညာများမှတစ်ဆင့် စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များသည် ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဖန်တီးရမည့် အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း AML လုပ်ဆောင်ချက်များကို တည်ဆောက်ခြင်းပိတ်ဆို့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ပိုက်ဆံအိတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်း။

ဘဏ်များသည် ဖောက်သည်ပိုက်ဆံအိတ်များကို တက်ကြွစွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမှာ ပိုက်ဆံအိတ်သည် ဟက်ကာများ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ၊ အကြမ်းဖက်ကွန်ရက်များ၊ ရောသမမွှေသူများကဲ့သို့သော တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များနှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်စွာ သက်ရောက်မှုရှိမရှိ အကဲဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အညွှန်းများကို ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် တဂ်လုပ်လိုက်သည်နှင့်၊ ပိုက်ဆံအိတ်စစ်ဆေးမှုသည် အန္တရာယ်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် AML စည်းမျဉ်းများကို ကျင့်သုံးပါသည်။

Blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု

Blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အရောင်းအ၀ယ်များသည် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်မှုများ မပါဝင်ကြောင်း သေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။

အဆုံးစွန်ရင်းမြစ်မှအဆုံးစွန်ဆုံးနေရာအထိ blockchain အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည်။ ရောင်းချသူပလပ်ဖောင်းများသည် ငွေပေးငွေယူတန်ဖိုး၊ ခုန်ပေါက်အရေအတွက် သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အလိုအလျောက် အဖွင့်အပြောင်းအရွှေ့များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးဆောင်သည်။

ပလပ်ဖောင်းများသည် ပထမဆုံး ပိုက်ဆံအိတ်မှ နောက်ဆုံးပေါ် ပိုက်ဆံအိတ်အထိ ကွန်ရက်မှတဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရယူလိုက်သည့် ခုန်ကူးမှုတိုင်းကို ပြသသည့် ရုပ်ပုံဟော့ဖ်ဇယားကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Elliptic ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် အမှောင်ဝဘ်မှပင် အရင်းပြုသည့် အရောင်းအ၀ယ်များကို ခွဲခြားနိုင်သည်။

Multiasset စောင့်ကြည့်ခြင်း။

တူညီသော blockchain တွင်ငွေခဝါချရန် တိုကင်အများအပြားအသုံးပြုသည့်အန္တရာယ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် AML ပလပ်ဖောင်းများတွင်ရှိရမည့် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ အလွှာ 1 ပရိုတိုကောအများစုတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တိုကင်များပါသည့် အပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ ဤတိုကင်များထဲမှ တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ တရားမဝင် ငွေပေးငွေယူမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည် အခြေခံ တိုကင်တစ်ခုမျှသာထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ရပါမည်။

ကွင်းဆက်စောင့်ကြည့်ရေး

ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော် ငွေပေးငွေယူ စောင့်ကြည့်ခြင်းများသည် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများနှင့် AML ကျွမ်းကျင်သူများကို အချိန်အတော်ကြာအောင် ခြောက်လှန့်လာပါသည်။ ပေါင်းစပ်ကိရိယာများနှင့် မှောင်သောဝဘ်ငွေပေးငွေယူများအပြင်၊ ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်မှုများသည် ဖြေရှင်းရန်အခက်ခဲဆုံးပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ကိရိယာများနှင့် မှောင်သောဝဘ်ငွေပေးငွေယူများနှင့် မတူဘဲ၊ ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော် ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများသည် သာမန်နေရာနှင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို တွန်းအားပေးသည့် စစ်မှန်သော အသုံးပြုမှုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့ကို AML ရှုထောင့်မှ ချက်ခြင်းထင်မြင်ယူဆထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရောသမမွှေစက်များနှင့် အမှောင်ဝဘ်ဆိုဒ်များမှ ရောက်ရှိလာသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များကို တံဆိပ်တပ်ကာ အနီရောင်-တံဆိပ်တပ်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၏ အခြေခံအချက်ဖြစ်သောကြောင့် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေပေးငွေယူကို အလံပြရုံဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။

blockchain တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ကွင်းဆက်တံတားများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောကြောင့် ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေပေးငွေယူများဝန်းကျင်ရှိ AML အစပျိုးမှုများသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ Elliptic သည် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

အရိုးရှင်းဆုံးအခြေအနေမှာ တံတားသည် ငွေပေးငွေယူတိုင်းအတွက် ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် အဆုံးမှအဆုံးအထိ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပေးဆောင်ပြီး AML ပလပ်ဖောင်းသည် ၎င်းကို ကွင်းဆက်များမှ ရယူနိုင်သည်။ တံတား၏သဘောသဘာဝကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ခြေရာခံနိုင်မှု မဖြစ်နိုင်သည့်အခါ၊ AML algorithms သည် ကွင်းဆက်တစ်ခုမှ ထွက်သွားပြီး အခြားတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းသည့်အချိန်နှင့် လွှဲပြောင်းမှုတန်ဖိုးတို့ကို လိုက်ဖက်ညီသည့်နေရာတွင် AML algorithms သည် အချိန်တန်ဖိုးကို ကိုက်ညီမှုကို အသုံးပြုပါသည်။

စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးအခြေအနေမှာ ထိုနည်းပညာများကို မည်သည့်အရာမှ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Ethereum မှ Bitcoin Lightning Network သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ တံတားဖြတ်ကူးငွေလွှဲမှုများကို ရောသမမွှေသူများနှင့် အမှောင်ဝဘ်များကဲ့သို့ သဘောထားနိုင်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အယ်လဂိုရီသမ်ဖြင့် အလံပြမည်ဖြစ်သည်။

စမတ်ကန်ထရိုက်စိစစ်ခြင်း။ 

စမတ်ကျသော စာချုပ်ကို စိစစ်ခြင်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေး (DeFi) အသုံးပြုသူများကို ကာကွယ်ရန် နောက်ထပ် အရေးကြီးသော နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သတိထားရမည့် စမတ်စာချုပ်များနှင့် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများ မရှိစေရန်အတွက် စမတ်စာချုပ်များကို စစ်ဆေးပါသည်။

၎င်းသည် DeFi ဖြေရှင်းချက်တွင် ငွေဖြစ်လွယ်သော အစုအဝေးများတွင် ပါဝင်လိုသော အခြံအရံရန်ပုံငွေများအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် DeFi လှုပ်ရှားမှုများတွင် တိုက်ရိုက်မပါဝင်သောကြောင့် ဤအချိန်တွင် ဘဏ်များအတွက် အရေးမကြီးပါ။ သို့သော်၊ ဘဏ်များသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ DeFi တွင် ပါဝင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ စမတ်ကျသော စာချုပ်အဆင့်စိစစ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

VASP လုံ့လကြောင့်

လဲလှယ်မှုများကို Virtual Assets ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (VASPs) အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ လုံ့လဝီရိယသည် လဲလှယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် လိပ်စာအားလုံးကို အခြေခံ၍ လဲလှယ်မှု၏ အလုံးစုံထိတွေ့မှုကို ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။

အချို့သော AML ရောင်းချသူ ပလပ်ဖောင်းများသည် ပေါင်းစည်းသည့်နိုင်ငံ၊ သင့်ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရန်နှင့်၊ အချို့ကိစ္စများတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုပရိုဂရမ်များ၏ အခြေအနေအပေါ် အခြေခံ၍ စွန့်စားရမှုမြင်ကွင်းကို ပေးပါသည်။ ယခင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများနှင့်မတူဘဲ VASP စစ်ဆေးမှုများသည် ကွင်းဆက်နှင့် ကွင်းဆက်ဒေတာ နှစ်ခုလုံးပါ၀င်သည်။

မကြာသေးမီက: Tel Aviv စတော့အိတ်ချိန်း၏ crypto ကုန်သွယ်မှုအဆိုပြုချက် 'ကွင်းပိတ်စနစ်'

AML နှင့် ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့သည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်စတီကျူးရှင်းများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကာအကွယ်ပေးမည့် အရှုပ်ထွေးဆုံးသော နည်းပညာပြဿနာအချို့ကို ဖြေရှင်းရန် ပလက်ဖောင်းများစွာက လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သို့သော်၊ ဤသည်မှာ လုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ခိုင်မာသော AML ထိန်းချုပ်မှုများရှိရန် များစွာလိုအပ်ပါသည်။