Binance သည် ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော အတွင်းရေးမှတ်တမ်းများနှင့် US ရှိ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပုံတို့ကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
US ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် 2020 ခုနှစ်တွင် Binance CEO Chanpeng Zhao (CZ) ၏ဖုန်းမှတ်တမ်းများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ Reuters ၏အဆိုအရ၊ ဤအချိန်သည်အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း crypto လဲလှယ် Binance ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများ စွပ်စွဲချက်များကြားတွင် CZ။
Binance နှင့် ထိပ်တန်းအမှုဆောင်များသည် တရားစွဲဆိုမှု၏ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအောက်တွင် ရှိနေသည်။
တောင်းဆိုချက်အရ၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ၎င်း၏ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော ပြည်တွင်းမှတ်တမ်းများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများကို မည်သို့လိုက်နာကြောင်း တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ငွေလဲလှယ်မှုသည် တရားမဝင်သော အရောင်းအ၀ယ်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်ပုံနှင့် ထိုကာလအတွင်း အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်များကို အမှန်တကယ်စစ်ဆေးနိုင်ပုံဖြစ်သည်။
အစိုးရရှေ့နေများသည် ထိုအချိန်အတွင်း ငွေလဲခြင်းနှင့် CZ အကြား ဆက်သွယ်မှုပုံစံအားလုံး၏ မှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် အီးမေးလ်များ၊ စာတိုများနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံချက်များအရ၊ 2020 တောင်းဆိုချက်သည် သင်ကြားရေးသော့ချက်စာလုံးအချို့ပါရှိသော မည်သည့်မက်ဆေ့ချ်ကိုမဆို အထူးပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကဲ့သို့သော ထုတ်ပြန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ “စာရွက်စာတမ်းများကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်”၊ စာရွက်စာတမ်းများကို Binance ၏ဖိုင်များမှ ဖယ်ရှားမည်၊ သို့မဟုတ် “အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လွှဲပြောင်းခြင်း” ဖြစ်သည်။ သို့သော် စိတ်ဝင်စားစရာမှာ စိစစ်မှုသည် CZ တစ်ခုတည်းထက် ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် အနည်းဆုံး အခြား ထိပ်တန်းအမှုဆောင် ၁၂ ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ DoJ သည် Binance သည် US ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆက်လက်ဆုံးဖြတ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Reuters မှလည်းအခိုင်အမာဆိုထားသည့်အတိုင်း Binance သည်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအားဆန့်ကျင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်များရှိနိုင်သည်။
ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ US တွင်စီးပွားရေးလုပ်မည့် crypto ဖလှယ်မှုများသည် Treasury တွင် ဦးစွာမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တူညီသော လဲလှယ်မှုသည် သတ်မှတ်ပြီးသား ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါဥပဒေအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်သည်။
ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း၊ Binance သည် မည်သည့်အမှားအယွင်းကိုမျှ ငြင်းဆိုထားသည်။ တကယ်တော့၊ ဖလှယ်မှုဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများကလည်း လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန် ကြိုးစားနေသောကြောင့်ပင်။
မှတ်သားဖွယ်၊ Binance သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလုပ်သမား ၅၀၀ ကျော်၏ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဂုဏ်ယူပါသည်။
လာမယ့်
Mayowa သည် crypto စိတ်အားထက်သန်သူ/စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စကားစမြည်ပြောဆိုသည့်ဇာတ်ကောင်သည် သူ၏ရေးသားမှုပုံစံတွင် အတော်လေးထင်ရှားသည်။ သူသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အလားအလာကို အခိုင်အမာယုံကြည်ပြီး ၎င်းကို ထပ်လောင်းပြောဆိုရန် အခွင့်အရေးတိုင်းကို ယူသည်။
သူသည် စာဖတ်သူ၊ သုတေသီ၊ လိမ္မာပါးနပ်သော ပြောသူဖြစ်ပြီး တက်သစ်စ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် crypto နှင့်ဝေးကွာသော Mayowa ၏စိတ်ကူးယဉ်နှောင့်ယှက်မှုများတွင်ဘောလုံးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကိုဆွေးနွေးခြင်းပါဝင်သည်။
အရင်းအမြစ်: https://www.coinspeaker.com/us-chanpeng-zhaos-phone-anti-money-laundering/