လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က၊ Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည် ကုမ္ပဏီမှ US တွင်နေထိုင်သူများအား ပြည်နယ်များတွင် စာရင်းမသွင်းဘဲ သို့မဟုတ် စာရင်းမသွင်းဘဲ ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် crypto ဆင်းသက်လာမှုများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပြုပြီးနောက် BitMex ကို အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်များဖြင့် ပါးရိုက်လိုက်သည်။ စံချိန်မီ KYC အတွက် အလေ့အကျင့်များ။ စည်ကားနေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အခြေချ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီတွင် BitMEX မှဒေါ်လာသန်း 100 ဖြင့်ငွေလဲလှယ်မှုတွင်ခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines