အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တရားရေးဌာနမှ အလိုရှိသော ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား မော်စကိုမြို့ရှိ အင်တာပိုလ်ရုံး (DoJ) မှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ကြံစည်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု သံသယရှိသူ...
tag ကို: ချိုးဖောက်
ဂရပ်ဖစ်ပုံများပေါ်လစီကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ဆိုင်းငံ့ထားပြီးနောက် နာရီပိုင်းအကြာတွင် GOP အထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Daines ၏အကောင့်ကို Twitter မှ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
ဂရပ်ဖစ်မီဒီယာ သို့မဟုတ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများတင်ခြင်းအပေါ် ကုမ္ပဏီက ဆိုင်းငံ့ထားပြီးနောက် နာရီပိုင်းအကြာတွင် Topline Twitter သည် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Daines (R-Mont) ၏အကောင့်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
UK crypto ကုမ္ပဏီများသည် ကြော်ငြာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
UK ရှိ အဆိုပြုထားသော ကြော်ငြာစည်းမျဉ်းအသစ်သည် အချို့သော ပရိုမိုးရှင်းလိုအပ်ချက်များကို မလိုက်နာပါက crypto ကုမ္ပဏီများ၏ အမှုဆောင်များကို ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။ Crypto ကုမ္ပဏီများသည် FC တစ်ခုခုလိုအပ်သည်...
UK Advertising Rules ကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ထောင်ချခံရသည်ဟု FCA က ပြောသည်။
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) သည် ၎င်း၏ ကြော်ငြာဥပဒေများကို မလိုက်နာသော ကုမ္ပဏီများကို ပြင်းထန်သော အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် သတိပေးထားသည်။ လွဲမှားစွာ လမ်းပြနိုင်သည့် Crypto ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ကြော်ငြာများ ပါဝင်သည်...
Oligarch Oleg Deripaska ကို ကူညီရန် ရုရှား၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု FBI အရာရှိဟောင်း စွပ်စွဲ
Topline သည် တစ်ချိန်က ဗျူရို၏နယူးယောက်ရုံးတွင် တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် FBI အေးဂျင့်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရုရှားလူမျိုး ဘုန်းကြီးအိုလက်ဂ် ဒီရီပါစကာကို အကျိုးအမြတ်အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
အချို့သော Crypto စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Zipmex ကို ထိုင်း SEC မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည် (အစီရင်ခံစာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Securities and Exchange Commission (SEC) သည် စိတ်ဆင်းရဲနေသော cryptocurrency ပလပ်ဖောင်း Zipmex ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖောက်ဖျက်မှု ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည်...
Sam Bankman-Fried သည် $600k ကျော် ငွေထုတ်ခံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ကို ချိုးဖောက်နေပါသလား။
FTX တည်ထောင်သူသည် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်ကို မေ့သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ DeFi ပညာရေးကို အထူးပြုသော crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ BowTiedIguana သည် Sam Bankman-Fried ၏အိုးနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထားများရှိကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Gemini သည် US Exchange Act ကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခံရသည်။
Crypto Exchange Gemini နှင့် ၎င်း၏ တည်ထောင်သူ Winklevoss အမွှာများသည် ၎င်းတို့၏ အတိုး-ဆောင်သော အကောင့်များကို အာမခံအဖြစ် စာရင်းမသွင်းဘဲ U ကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ လူတန်းစား-အရေးယူမှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည်။
Crypto ပေါ်လစီကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်သည် $ 14K ကျော်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်လိမ့်မည်။
မက်ဒီဆင်သည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ၏ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ရီပတ်ဘလီကန် ကိုယ်စားလှယ် Madison Cawthorn သည် မော်တော်ကားတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၁၄၀၀၀ ကျော် လျော်ကြေးပေးရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းပေးရန် Kraken
Crypto လဲလှယ်မှုသည် ဒဏ်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၃၆၂,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည့်ကိစ္စတွင် အမေရိကန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များထံ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားသည်။ Kraken သည် US Regulator Kraken ဖြင့် အခြေချနေထိုင်မှုတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်လာ...
Kraken သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် US Regulators များနှင့် ဖြေရှင်းရန် သဘောတူသည်။
Cryptocurrency လဲလှယ်မှု Kraken သည် အီရန်အပေါ် ထင်ရှားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ OFAC နှင့် သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Kraken သည် $3 ထက်ပိုပေးရမည်...
Kraken သည် SEC နှင့် အခြေချပြီး အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၃၆၂၀၀၀ ပေးချေသည်။
US ၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် US ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစနစ်အား ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စွပ်စွဲထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုများတွင် ဒဏ်ငွေများဆက်လက်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဒါပေါ့...
Binance၊ Kraken၊ US Sanctions ကိုချိုးဖောက်မှု၊ Back Anti-Fraud Startup၊
ပြိုင်ဖက် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများဖြစ်သော Binance နှင့် Kraken - US ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် နှစ်ဦးစလုံးသည် ယခုအခါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် လိမ်လည်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းပလပ်ဖောင်းကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုလျက်ရှိသည်။ ven...
Kraken သည် US Treasury's OFAC နှင့် US ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုချိုးဖောက်သောကြောင့်အခြေချနေထိုင်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး၊ သို့မဟုတ် OFAC သည် "အီရန်အပေါ် ထင်ရှားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုဟု ထင်သာမြင်သာရှိသော ချိုးဖောက်မှုများ" အတွက် crypto လဲလှယ်မှု Kraken နှင့် ဖြေရှင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ....
US SEC သည် Goldman Sachs ၏ ESG ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော 33 မိနစ်က | Goldman Sachs Asset Management မှ အယ်ဒီတာများ သတင်းကို ဖတ်ပြီး ၂ မိနစ်တွင် ဒေါ်လာ ၄ သန်း ဒဏ်ကြေးပေးရန် သဘောတူခဲ့သည်။ GSAM သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင် ESG သုတေသနအတွက် ရေးသားထားသော စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မအောင်မြင်ပါ။ US Secu...
Keurig Dr Pepper CEO သည် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပြီးနောက် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
Keurig Dr Pepper လိုဂိုကို စမတ်ဖုန်းစခရင်ပေါ်တွင် ပြသထားသည်။ Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper သည် စီအီးအို Ozan Dokmecioglu ကို ချိုးဖောက်ပြီးနောက် နုတ်ထွက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
BitDAO အသိုင်းအဝိုင်းသည် Alameda သုတေသနကိုရောင်းချခြင်းမပြုရန်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲသည်။
ကွင်းဆက်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ Lookonchain ၏အဆိုအရ Alameda Research သည် အောက်တိုဘာလ 56 ရက်နေ့တွင် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 500 မှကျဆင်းသွားသည့် Ethereum လိပ်စာ 1 ခုကိုသာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဲ့အချိန်မှာ...
ရာထူးမှ ရပ်စဲခံရပြီးနောက် Twitter သည် အလုပ်အကိုင် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည်။
Elon Musk ၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်း Twitter ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် အကြီးအကျယ် ရာထူးမှ ရပ်စဲခံရခြင်း ဟူသော ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္မဏီမှာ ဝန်ထမ်းတွေ အရမ်းများနေပြီလို့ သန်းကြွယ်သူဌေးက ထင်ခဲ့တာ ထင်ရှားပါတယ်..။
Seagate သည် အလုပ် ၃၀၀၀ ဖြတ်တောက်ရန်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
(Bloomberg) — ကွန်ပြူတာ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များကို အကြီးကျယ်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ Seagate Technology Holdings Plc က အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်ကို ဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းနှင့် နည်းပညာဝယ်သူကြီးများက စိုးရိမ်မှုများကြောင့် အမှာစာများကို ဖြတ်တောက်လိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Bittrex သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဒေါ်လာ 53 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Cryptocurrencies များသည် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ Bittrex သည် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ စံချိန်တင်ဒဏ်ငွေများချမှတ်ပြီးနောက် ၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့...
DOJ သည် ရုရှား ဘီလီယံနာ သူဌေးကြီး Deripaska ကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု ချိုးဖောက်ခြင်း နှင့် သူ့ကလေးကို အမေရိကန်တွင် မွေးဖွားရန် ကြံစည်ခြင်း
Topline သည် ရုရှားသန်းကြွယ်သူဌေးကြီး Oleg Deripaska နှင့် အပေါင်းအပါ သုံးဦးအား အလူမီနီယံ သူဌေးကြီးအား 201 ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအား ချိုးဖောက်သည်ဟု တရားရေးဌာနက ကြာသပတေးနေ့တွင် စွဲချက်တစ်ခု ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
Crypto Transfer Technology – crypto.news တွင် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက် Coinbase တရားစွဲခဲ့သည်။
United States တွင်အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော Coinbase သည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောတရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူအတိုက်ခံရသည်။ အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုန်သွယ်မှုနည်းပညာဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး c...
BitMEX အမှုဆောင်ဟောင်းသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့် BitMEX ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရုန်းကန်နေရသော crypto လဲလှယ်မှုအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင် ဆုတ်ယုတ်မှုများထဲမှ နောက်ဆုံးဖြစ်သည့် US ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။ ၎င်း၏အသနားခံစာတွင် Gregory Dwyer မှဝန်ခံသည်...
BitMEX အမှုဆောင်ဟောင်းသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အခြားထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိသည် crypto လဲလှယ်ရေး BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ XNUMX ဦးနှင့်ပူးပေါင်းပြီး New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် United States ခရိုင်တရားရုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံထားသည်။ တရားရုံး၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်...
BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိသည် US ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်က၊ Commodity Futures Trading Commission၊ တရားရေးဌာနနှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) သည် ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုပြီးနောက် BitMex ကို အရပ်ဘက်နှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များဖြင့် ပါးရိုက်ခဲ့သည်။
အခြား BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
BitMEX အမှုဆောင်ဟောင်း Gregory Dwyer သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း New York ၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်၏အဆိုအရ သိရသည်။ Busin ၏အကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Dwyer...
BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
အဆင့်မြင့် BitMEX အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော Gregory Dwyer သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ BitMEX အမှုဆောင် Gregory Dwyer သည် အသနားခံစာ...
New York ပြည်နယ်သည် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Robinhood ၏ Crypto Wing ကို ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်
New York ပြည်နယ်သည် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကြီး Robinhood ၏ crypto ဌာနခွဲကို ဒဏ်ငွေချမှတ်လိုက်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အသစ်အရ...
Kraken သည် US Sanctions ကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် - crypto.news
Cryptocurrency လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး Kraken သည် ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကို ပေးသည်ဟူသော သံသယဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။