အခြား BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။

BitMEX အမှုဆောင်ဟောင်း Gregory Dwyer သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အညီ နယူးယောက် တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေထံ

Crypto လဲလှယ်မှုတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Dwyer သည် BitMEX ၏ ပထမဆုံး ဝန်ထမ်းများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (“AML”) ပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams ၏အဆိုအရ၊ Dwyer သည် ယခုအချိန်တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံနေခြင်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို တမင်တကာ တမင်တကာ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် BitMEX ၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ သုံးဦးအပါအဝင် အဓိကအမှုဆောင် လေးဦးအား အစိုးရက စီရင်ချက်ချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Williams ကပြောပါတယ်

"ယနေ့အသနားခံစာသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ ထိုသို့သောလဲလှယ်မှုတည်ထောင်သူများထက် မနည်းသောဝန်ထမ်းများသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုမထားနိုင်ကြောင်း ထင်ဟပ်ပါသည်။"

အာဏာပိုင်များသည် FinCEN၊ DOJ၊ နှင့် CFTC တို့သည် US နေထိုင်သူများကို crypto ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ခွင့်ပြုသည့်အတွက် ကုမ္ပဏီအား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုများနှင့်အတူ 2020 ခုနှစ်တွင် BitMEX ပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက ယခင်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိသည့်အပြင် KYC စံနှုန်းများ ညံ့ဖျင်းသည်။

အဆိုပါစွဲချက်ကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ပေးဆောင်ရပြီး ပူးတွဲတည်ထောင်သူများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို နုတ်ထွက်စေခဲ့သည်။

အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားပြီး တည်ထောင်သူ သုံးဦးမှာ Samuel Reed၊ Benjamin Delo နှင့် Arthur Hayes တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ သုံးဦးသည် အစိုးရနှင့် သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့သည်။ လျှော့စာကြောင်းများ နှင့်ဒဏ်ငွေ။

Dwyer သည်လည်း တူညီသောမျဉ်းကိုဆွဲထားပုံရသည်။ သူသည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားပြီး ယင်းသည် ချိုးဖောက်မှုမှ ရရှိသော အမြတ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။

သို့သော်လည်း ပူးတွဲတည်ထောင်သူ သုံးဦးကိုလည်း စီရင်ချက်ချခဲ့သည့် တရားသူကြီး John G. Koeltl က စီရင်ချက်ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြစ်မှုအတွက် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်မှာ ငါးနှစ်ဖြစ်သော်လည်း Dwyer သည် ပိုမိုပေါ့ပါးသောပြစ်ဒဏ်ကို ရရှိလိမ့်မည်ဟု လူအများက မျှော်လင့်နေကြသည်။

ဤအတောအတွင်းတွင်၊ BitMEX အမှုတွင်ပါဝင်သူအားလုံးကိုတရားမျှတမှုဆီသို့ခေါ်ဆောင်ရန်အစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုသည် crypto လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုသတိပေးချက်ပေးပို့သည်။

SEC ကော်မရှင်နာ Hester Pierce — Crypto Mom ဟု လူသိများသည် — ကပြောသည် 2020 ခုနှစ်တွင် BitMEX အမှုဆောင်အရာရှိများကိုဖမ်းဆီးခြင်းသည် crypto လုပ်ငန်းအတွက် "AML/KYC အရှေ့ဘက်တွင်" အတော်လေးကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောသတင်းစကားဖြစ်သည်။