ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းပေးရန် Kraken

Crypto လဲလှယ်မှုသည် ဒဏ်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၃၆၂,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည့်ကိစ္စတွင် အမေရိကန်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားသည်။ 

Kraken သည် US Regulator ဖြင့်ဖြေရှင်းသည်။

Kraken သည် United States ထိန်းကျောင်းသူများအား ဒဏ်ငွေ ကြီးကြီးမားမား ပေးဆောင်ခြင်း အပါအဝင် အခြေချရေး သဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Crypto လဲလှယ်မှုသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများမှ ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အီရန်ဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု Kraken မှ စွပ်စွဲခဲ့သည့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ လဲလှယ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် စွပ်စွဲချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ 

ကုမ္ပဏီသည် ယခုအချိန်အထိ အရပ်ဘက်တာဝန်ယူမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။ သို့သော်၊ OFAC နှင့် Kraken တို့သည် စွပ်စွဲချိုးဖောက်မှုများ၏အမှုကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် အတိအကျ $362,000 အပိုပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ 100,000 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ 100K ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု လိုက်နာမှု ထိန်းချုပ်မှုများတွင် သုံးစွဲမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို စိစစ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများတွင် အတိအလင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။ 

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော OFAC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ 1.68 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2015 ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းတွင် အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2019 သန်းကျော်ရှိသည်။ အမေရိကန်၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား အီရန်သို့ တင်ပို့ခြင်းမှ ကန့်သတ်ထားသည့် ကျယ်ပြန့်သော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအောက်တွင် OFAC က ၎င်းကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားသည်။ 

OFAC ၏ အဆိုအရ Kraken လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတွင် အသုံးပြုသူများ၏ IP လိပ်စာများကို နေရာချထားရန် လိုအပ်သော သင့်လျော်သောကိရိယာများ မပါရှိဘဲ အီရန်ကဲ့သို့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများမှ ၎င်းတို့ကို နောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ အီရန်အခြေစိုက် အသုံးပြုသူ 1500 ကျော်တွင် Kraken အကောင့်များ ရှိနေကြောင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဆီးရီးယားရှိ သုံးစွဲသူ 2022 ဦးနှင့် ကျူးဘားရှိ အသုံးပြုသူ 149 ဦးတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

Regulators Vs. လဲလှယ်မှုများ - အခြားသော Crypto Firms များသည် ပြဿနာရှိနေသည်။

US Treasury သည် စည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ပြီး စည်းမျဉ်းများကို မှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ကြောင်း သေချာစေခြင်းဖြင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နင်းလျက်ရှိသည်။ ဤဖြိုခွင်းမှုများရှိနေသော်လည်း Kraken's CEO အသစ် ကုမ္ပဏီကို စျေးကွက်ကြားခံအဖြစ် SEC တွင် မှတ်ပုံတင်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ 

ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် မကြာသေးမီကပင် crypto လဲလှယ်ရေး Bittrex Inc. တွင် အပြင်းအထန် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည့် အခြားသော crypto ဖလှယ်မှုများကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာမှာ Binance8 ခုနှစ်ကတည်းက အီရန်နွယ်ဖွားဖြစ်ခဲ့သည့် ဒေါ်လာ 2018 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ အရောင်းအ၀ယ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ 

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။