Cryptocurrency လဲလှယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး Kraken သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ကာ အီရန်ရှိဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်ဟူသော သံသယဖြင့် ငွေလဲဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
Kraken သည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်ဟု ယူဆရသည်။
ထိုအဆိုအရ New York Times ကို အင်္ဂါနေ့ (ဇူလိုင် 26၊ 2022) တွင် အမည်မဖော်လိုသော ကိစ္စနှင့် ရင်းနှီးသူများသည် Kraken သည် 2019 ခုနှစ်ကတည်းက ဗဟိုအစိုးရ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အီရန်နှင့် အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် အသုံးပြုသူများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ခွင့်ပြုထားကြောင်း အမည်မသိရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေတိုက်ဌာနသည် Kraken ကို ဒဏ်ငွေချမှတ်နိုင်သည်ဟု အတွင်းလူများက ဆိုသည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori က ကုမ္ပဏီသည် “စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် သီးခြားဆွေးနွေးမှုများအပေါ် မှတ်ချက်မပေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Santori က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Kraken သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ယေဘူယျကိစ္စတစ်ခုအနေဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာများကိုပင် အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင်၊ ထိုအတောအတွင်းတွင်၊ Kraken သည် 1979 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်မှပထမဆုံးချမှတ်ခဲ့သောအီရန်အပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကိုချိုးဖောက်မှုအတွက် OFAC မှတရားစွဲဆိုထားသောအရေးယူမှုကိုရင်ဆိုင်ရန် Kraken သည်အကြီးဆုံးအမေရိကန် crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
Kraken သည် အီရန်အသုံးပြုသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု အစွပ်စွဲခံရသော်လည်း NFT စျေးကွက်တွင် OpenSea သည် အီရန်ဖောက်သည်များအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းအသုံးပြုသူများကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်
OpenSea သည် OpenSea တွင် NFTs ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းရှိ သုံးစွဲသူများနှင့် နယ်မြေများကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများကို အတိအလင်းတားမြစ်ထားသည်။
သို့သော်လည်း Kraken သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ ရေဒါအောက်တွင် ရောက်ရှိလာခြင်းမှာ ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်၊ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် အမေရိကန် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကို ဒဏ်ငွေ $1.25 သန်းဖြင့် ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း၊ 2022 ခုနှစ်မတ်လတွင်၊ Kraken သည်ရုရှား၏ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးနောက်ရုရှားအကောင့်များကိုပိတ်ပင်ရန်ငြင်းဆန်သောအဓိကဖလှယ်မှုအနည်းငယ်တွင်ဖြစ်သည်။
စီအီးအို Jesse Powell ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ လုပ်ရပ်သည် ရုရှားနိုင်ငံသားများအတွက် လွန်ကဲပြီး အခွင့်မသာဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး၏ ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ကို ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်အလေးအနက် ထားရမည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
US Regulators များသည် အဓိက Crypto Exchanges များတွင် စိစစ်မှုကို တိုးစေသည်။
အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများအပေါ် ၎င်းတို့၏စိစစ်မှုကို ဆက်လက်တင်းကျပ်ထားသည်။ စျေးကွက်အရင်းအနှီးဖြင့် USDT ဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Stablecoin ၏နောက်ကွယ်မှ ထုတ်ပေးသူ Tether သည် USDT ကို US ဒေါ်လာဖြင့် အပြည့်အဝ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားကြောင်း မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲမှုများကြောင့် CFTC မှ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဒဏ်ငွေ $41 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
US တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာအောက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည့်နောက်ထပ်အဓိက crypto ကုမ္ပဏီသည် Binance ဖြစ်သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင်၊ တရားရေးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု (IRS) တို့သည် ကုမ္ပဏီကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ CFTC သည် လဲလှယ်မှုသည် အမေရိကန်နေထိုင်သူများအား တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားခြင်းရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် Binance လှုပ်ရှားမှုများကို လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင်၊ US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် 2017 ခုနှစ်တွင် Binance ၏ BNB တိုကင်ရောင်းချမှုကို စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိန်းညှိသူသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အတွင်းပိုင်းကုန်သွယ်မှုအတွက် လဲလှယ်မှုကိုလည်း စိစစ်နေပါသည်။
ကမကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာအရသိရသည် crypto.news, SEC သည် အသုံးပြုသူများအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်အဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များကို တရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပြုသည်ဟု ယူဆရသည့် Coinbase ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ စည်းမျဉ်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် တရားရေးဌာနသည် အစောပိုင်းက Coinbase ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးကို အတွင်းပိုင်းရောင်းဝယ်မှုဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/