အဆင့်မြင့် BitMEX ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရုန်းကန်နေရသော crypto လဲလှယ်မှုအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင်ဆုတ်ယုတ်မှုများထဲမှ နောက်ဆုံးဖြစ်သော US ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။
၎င်း၏အသနားခံစာတွင်၊ Gregory Dwyer သည် BitMEX တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ဆန္ဒအလျောက် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးမှ
သြစတြေးလျနှင့် ဘာမြူဒါတို့မှ ဇာတိဖြစ်သော Dwyer သည် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန်လည်း သဘောတူညီခဲ့သည်။
မတ်လတွင်၊ လဲလှယ်မှု၏ CEO ဖြစ်သူ Arthur Hayes နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed ၊ အပြစ်လည်း ဝန်ခံတယ်။ ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်များကို အစိုးရက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး တန်ပြန်ကူညီရန် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်သည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် အဆိုပါအဖွဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ပရိုတိုကောများကို တမင်တကာ ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး BitMEX သည် အမေရိကန်တွင် လူတစ်ဦးချင်းကို ဝန်ဆောင်မှုမပေးကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသော်လည်း အမေရိကန်အခြေစိုက် သုံးစွဲသူများ၏ အရောင်းအ၀ယ်များမှ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။
မေလတွင် တရားသူကြီးတစ်ဦး ထောင်ဒဏ် ဟေးသည် အိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ပြီး ခြောက်လနှင့် အစမ်းစစ်မှု နှစ်နှစ်အထိ ခံခဲ့သည်။ CEO ဖြစ်သူကလည်း ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
Delo နဲ့ Reed တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သတင်းများအရ ထောင်ဒဏ် 30 နှင့် 18 လ စမ်းအသီးသီး။
Dwyer ရဲ့ လတ်တလော အသနားခံချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"ဤအသနားခံချက်ဖြင့်၊ ဤရုံးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် စတင်တည်ထောင်သူ သုံးဦးနှင့် BitMEX မှ အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတို့ကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပါသည်။ ယနေ့အသနားခံစာတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် ထိုသို့သောဖလှယ်မှုများ၏တည်ထောင်သူများထက်မနည်းသောဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုမထားနိုင်ကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။"
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- ပြုမူ/