Kraken သည် SEC နှင့် အခြေချပြီး အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၃၆၂၀၀၀ ပေးချေသည်။

US ၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် US ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစနစ်အား ချိုးဖောက်မှုများအတွက် စွပ်စွဲထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုများတွင် ဒဏ်ငွေများဆက်လက်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအချိန်သည် US တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံး crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Kraken ၏အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ပြီးမည်သူဖြစ်လာမည်နည်း။

လူသိများသော အမေရိကန် crypto လဲလှယ်သည့် Kraken သည် အီရန်ပြည်သူများအပေါ် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို “ထင်ရှားစွာ” ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သို့ ဒေါ်လာ ၃၆၂,၀၀၀ ကျော် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

ထိုအဆိုအရ OFAC ထုတ်ပြန်ခြင်း။၊ Kraken သည် အီရန်၏ ငွေပေးငွေယူနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ထောက်လှမ်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအပါအဝင် အချို့သော နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုများ လိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 100,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

Kraken သည် အီရန်အသုံးပြုသူ အရောင်းအဝယ်များတွင် ဒေါ်လာ 1.6 သန်းကျော် လုပ်ဆောင်နေသည်။

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လိုက်နာမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပရိုဂရမ်ကို ထည့်သွင်းထားသော်လည်း၊ Kraken သည် အီရန်တွင် တည်ရှိနေသည့် သုံးစွဲသူများကိုယ်စား ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 826 ဖြင့် ငွေပေးငွေယူ 1,680,577.10 ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Cryptopotato ပထမဦးဆုံးဖော်ပြခဲ့သည် 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် လဲလှယ်မှုအပေါ် SEC စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအကြောင်း။

ဤငွေပေးငွေယူများကို အောက်တိုဘာလ 14၊ 2015 နှင့် 29 ခုနှစ် ဇွန်လ 2019 ရက်ကြားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် US ၏ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ငွေလဲလှယ်မှုများ၏ ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းတွင် စေ့စေ့စပ်စပ်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

OFAC အရ Kraken သည် အီရန်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစည်းမျဉ်းများ 826 CFR § 31 ၏ “ထင်ရှားသောချိုးဖောက်မှုများ” 560.204 မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

Kraken သည် ဒေါ်လာ ၂၇၂ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်သည်။

Kraken သည် အီရန်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် IP လိပ်စာများကို အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် အခြား blockchain စောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ကိရိယာ အများအပြားကို ၎င်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် ပြဿနာများကို သိရှိပြီး စည်းမျဉ်းအာဏာပိုင်များကို အသိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့် ၎င်း၏အပြစ်ကိုလက်ခံရန် ကတိကဝတ်ကြောင့် Kraken သည် အမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေဒေါ်လာ 272 သန်းကျော်ကို ပေးဆောင်ရန် ရှောင်ရှားခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် Kraken နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ စာရင်း Bitgo အပါအဝင် $98,000 အတွက် OFAC မှ ဒဏ်ရိုက်သော လဲလှယ်မှုများ၊ $ 500,000 ကျော်အတွက် BitPay; နှင့် Bittrexဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အစီအစဉ်များကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော OFAC နှင့် FinCEN တို့အား ဒေါ်လာ ၅၃ သန်းကျော် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။

လိုအပ်သည့်အခါ ဥပဒေကို လိုက်နာပြီး ဝေဖန်ပါ။

Kraken ၏ CEO ဖြစ်သူ Jesse Powell သည် ၎င်း၏ လစ်ဘရယ်ဆန်သော အမြင်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အချေအတင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု သူယူဆသောအခါတွင်ပင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုရှားအသုံးပြုသူများကို ပိတ်ဆို့ရန် ယူကရိန်းအစိုးရ၏ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်နာရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော BitLicense သည် လဲလှယ်မှုကို ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ရန် ခက်ခဲစေသောအခါတွင် သူက Kraken ၏ HQs များကို New York မှဝေးရာသို့ 2018 တွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Powell သည် ထိုအချိန်က အစိုးရအား ဥပဒေနှင့် လိုအပ်ချက်များ အားလုံးကို ဝေဖန်သောအခါတွင် ပြင်းထန်သော စကားလုံးများ ရှိခဲ့သည်။

"ယနေ့နယူးယောက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့၊ ငါတို့လုပ်ရမှာက နယူးယောက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက် အထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ပါပဲ"

ဤဖြေရှင်းမှုသည် Kraken ၏သမိုင်း၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာအခန်းကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ယခုအခါတွင် အဆိုပါဖလှယ်မှုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည့်အဝရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်သည်။