Ponzi အစီအစဉ်များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုံခြုံရေးဥပဒေ ၁၁ ခုကို ကယ်လီဖိုးနီးယား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က စွပ်စွဲထားသည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယားဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဌာနသည် Ponzi အစီအစဉ်များကဲ့သို့ လည်ပတ်နေပြီး နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖေါက်နေသည့် crypto တစ်ဒါဇင်နီးပါးနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို စွပ်စွဲထားသည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တားမြစ်ချက် ၁၁ ခုကို တားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အင်္ဂါနေ့မှာ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်အပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရပ်တန့်ပြီးရပ်တန့်ပါ နိုင်ငံအများအပြားက ကုမ္ပဏီကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော crypto ငွေချေးသူ Nexo ကို ဆန့်ကျင်သည်။ 

“ယနေ့လုပ်ဆောင်မှုများရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၏ ဂန္ထဝင်နမူနာများဖြစ်သည်” ဟု ဌာနများတွင် ပိရမစ်အစီအစဥ်များကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် လွှဲပြောင်းပေးသည့်အစီအစဉ်များရှိကြောင်း ဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဤအစီအစဉ်များသည် အခွင့်အလမ်း၏ နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံယာဉ်ကို ပစ်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး ယခင်က ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ဆေးခြောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် အခြားအရာများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။"

ဌာနသည် Cryptos OTC Trading Platform Limited၊ Elevate Pass LLC၊ GreenCorp Investment LLC နှင့် Metafiyielders Pty Ltd တို့အား တားမြစ်မိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီး အခြားပစ်မှတ်ထားသော Pegasus၊ Polinur ME Limited၊ Remabit၊ Sity Trade နှင့် Sytrex Trade တို့ပါဝင်သည်။ ဌာနသည် Vexam Limited နှင့် World Over the Counter Limited သို့လည်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အဖွဲ့အစည်း 11 ခုစလုံးသည် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော အာမခံများကို ကမ်းလှမ်းရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး 10 သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကြောင်းအရာများကို လွဲမှားစွာတင်ပြခြင်းနှင့် ချန်လှပ်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ဌာနကိုးခုသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စား crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ရံပုံငွေများတောင်းခံနေကြောင်း၊ တစ်ခုက metaverse ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တီထွင်ရန်အတွက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တောင်းခံထားပြီး အခြားတစ်ခုသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာပလပ်ဖောင်းဟု ဆိုထားသည်။

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။