BitMEX အမှုဆောင်ဟောင်းသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

အခြားထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိသည် crypto လဲလှယ်ရေး BitMEX ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ XNUMX ဦးနှင့်ပူးပေါင်းပြီး New York ၏တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက်အမေရိကန်ခရိုင်တရားရုံးတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သတင်းခေါင်းစဉ်အောက်တွင် US v. Hayes et al. BitMEX စီမံခန့်ခွဲမှုသည် US ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် စွဲချက်တင်ခံရပြီး နှစ်နှစ်ကြာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 

တနင်္လာနေ့တွင် Wall Street Journal ၏အဆိုအရ BitMEX မှတစ်ကြိမ်တည်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းဆောင် Gregory Dwyer၊ ဝန်ခံ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားရုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Dwyer သည်ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

Manhattan ရှေ့နေ Damian Williams က ဤတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သလို၊

"ယနေ့အသနားခံစာသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ ထိုသို့သောလဲလှယ်မှုတည်ထောင်သူများထက် မနည်းသောဝန်ထမ်းများသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုမထားနိုင်ကြောင်း ထင်ဟပ်ပါသည်။" 

Williams ၏ တည်ထောင်သူအားလုံးသည် ယခင်က အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ CEO ဟောင်း Arthur Hayes နှင့် တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Ben Delo ၊ သူတို့ရဲ့ အပြစ်ကို ဝန်ခံတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၂ တွင် တတိယပူးတွဲတည်ထောင်သူ Samuel Reed သည် နှစ်ပတ်အကြာတွင် အသနားခံစာဝင်ခဲ့သည်။ 

Hayes ဖြစ်ခဲ့သည် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။, Delo အစမ်းခန့်လ 30 ရရှိခဲ့သည်။ရိဒ်သည် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ကျခံနေရသည်။ ရိဒ်တစ်ဦးတည်းက ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ တူညီသောငွေကို Hayes နှင့် Delo တို့က ပူးတွဲပေးချေမည်ဖြစ်သည်။

BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် Dwyer သုံးဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ 2020 တွင် တင်ပြခဲ့သည်။. အစိုးရရှေ့နေများသည် Seychelles-incorporated exchange သည် အမေရိကန်ဈေးကွက်မှ လွဲမှားစွာ ဆုတ်ခွာခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်အသုံးပြုသူများ စာရင်းသွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် လုံလောက်သောကြိုးစားမှု မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ BitMEX သည် လိုအပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု (AML) နှင့် သင့်ဝယ်ယူသူ (KYC) ပရိုတိုကောများ ကင်းမဲ့သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် လည်ပတ်မှုအတွက် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။