အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး၊ သို့မဟုတ် OFAC သည် "အီရန်အပေါ် ထင်ရှားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်း" အတွက် crypto လဲလှယ်မှု Kraken နှင့် ပြေလည်မှုတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် ကြေညာချက်တွင် OFAC က Kraken ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ သဘောတူညီခဲ့ အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် “၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အရပ်ဘက်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြေရှင်းရန်” သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၆၂,၀၀၀ ကျော် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ US အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုသည် Treasury နှင့် သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများတွင် ဒေါ်လာ 362,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။
"အလိုအလျောက်အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာပိတ်ဆို့ခြင်းစနစ်အပါအဝင် သင့်လျော်သော တည်နေရာပြကိရိယာများကို Kraken မှ အချိန်မီအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် Kraken သည် Kraken ၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင်ပါဝင်သည့်အခါ အီရန်ရှိအသုံးပြုသူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့ခဲ့သည်" ဟု OFAC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Cointelegraph သို့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori က အဆိုပါလဲလှယ်မှုသည် OFAC သို့ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို "ဆန္ဒအလျောက်မိမိဘာသာအစီရင်ခံပြီး လျင်မြန်စွာပြင်ဆင်ခဲ့သည်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မဝင်ခင်မှာတောင်၊ Kraken ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုက်နာမှုအစီအမံတွေကို အားကောင်းလာစေဖို့ အဆင့်များစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် တာဝန်ခံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းထံ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ တင်ပို့ခြင်းကို တားမြစ်သည့် အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Kraken သည် အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုများကို 1979 ခုနှစ်ကတည်းက ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ လူပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ကို တင်ပြခွင့်ပြုထားသည်။ အီရန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အတူ Kraken တွင်အကောင့်များရှိသည် - သူတို့ကို crypto ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနည်းလမ်းများပေးသည်။
ဇူလိုင်လတစ်ခုအရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာ New York Times မှ CEO Jesse Powell - စက်တင်ဘာလတွင် ရာထူးက ဆင်းမယ်လို့ ကြေညာတယ်။ - Kraken ၏အကျိုးအမြတ်များသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များထက် အဆမတန်ရှိပါက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို အတိအကျဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရန် စဉ်းစားမည်ဟု အကြံပြုခဲ့သည်။ Crypto လဲလှယ်မှုသည် ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားရှိ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Crypto ဖလှယ်မှုကိုလည်း ခွင့်ပြုထားကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော နိုင်ငံများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Related: Crypto လဲလှယ်မှု Kraken သည် FTX နှင့် Alameda နှင့်ဆက်စပ်သောအကောင့်များကိုရပ်တန့်စေသည်။
2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် US Commodity Futures Trading Commission Kraken ကို ပေးချေရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 1 ခုနှစ် ဇွန်လမှ 2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ အရည်အချင်းမပြည့်မီသော US ဖောက်သည်များအား ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေအား "အနားသတ်လက်လီရောင်းချမှုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း" ဖြင့် ကုန်စည်ဒိုင်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် အရပ်ဘက်ငွေကြေး ဒဏ်ကြေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော် ပေးဆောင်ရမည်ဟု Kraken ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dave Ripley က စက်တင်ဘာလတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ အကြောင်းပြချက် မတွေ့ဘူး။ Securities and Exchange Commission နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝင်စားသော စာရင်းသွင်းရန် စိတ်ဝင်စားသော ငွေချေးသည့် တိုကင်များ မရှိပါ။"
အရင်းအမြစ်: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions