Bittrex သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဒေါ်လာ 53 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။

Cryptocurrencies များသည် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ Bittrex သည် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ စံချိန်တင်ဒဏ်ငွေများချမှတ်ပြီးနောက် ၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်, US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) နှင့် Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) တို့သည် ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Bittrex သည် အများအပြားသော ငွေချေးသက်သေခံဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ 53 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

ထိုအဆိုအရ ကြေညာချက်Bittrex သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၄ သန်းနှင့် ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းထက်မနည်း ဒဏ်ငွေနှစ်ရပ် အသီးသီးချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် OFAC မှချမှတ်ခဲ့သည့် အကြီးမားဆုံးသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောနိုင်ငံများသည် Bittrex တွင်ဒေါ်လာ ၂၆၃ သန်းနီးပါး ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။

OFAC ၏ အဆိုအရ Bittrex သည် ခရိုင်းမီးယား၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားတို့မှ တစ်ဦးချင်းစီအား 263,451,600.13 ဒေါ်လာနီးပါးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ရန် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုရန် မတ်လ 2014 ခုနှစ်မှ ဒီဇင်ဘာလ 2017 ခုနှစ်အထိ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

Bittrex ပေးဆောင်ရန် သဘောတူသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်အများအပြားတွင် ထင်ရှားသောချိုးဖောက်မှု 24,280,829.20 ခုနှင့် BSA ၏ AML ပရိုဂရမ်နှင့် SAR လိုအပ်ချက်များကို တမင်တကာချိုးဖောက်မှုအတွက် $116,421 ကို US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ $29,280,829.20 ပေးပါသည်။

OFAC အရ ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA ၏) ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေး (AML) ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရေးကြီးကြောင်း OFAC အရ ဒဏ်ငွေသည် အလေးပေးဖော်ပြသည်။

သင့်လျော်သောနောက်ခံသုတေသနမရှိခြင်း သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်မလိုက်နာသောအသုံးပြုသူတစ်ဦးအား အစီရင်ခံရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် OFAC နှင့် FinCEN စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် အလဲအလှယ်များကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအဖြစ် မျက်ကန်းမျက်လုံးလွှဲခွင့်မပြုပါ။

OFAC ၏ အကြီးအကဲ Andrea Gacki က ကုမ္ပဏီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့်အခါတိုင်း ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် တရားမဝင် သရုပ်ဆောင်များအတွက် မော်တော်ယာဉ် ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ Gacki သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖလှယ်မှုများအားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား သင့်လျော်သောအသိပညာရှိသင့်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို ခွင့်ပြုသည့်အတွက် တရားရုံးတွင် တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

“ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လည်ပတ်နေတဲ့ အတုအယောင်ငွေကြေး လဲလှယ်မှုတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာ နားလည်သင့်တယ်။ OFAC သည် သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားသော virtual ငွေကြေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် တာဝန်ခံမှုရှိသော ကုမ္ပဏီများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။”

FinCEN ၏ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ Himamauli Das က Bittrex သည် AML နှင့် SAR ထိန်းချုပ်မှုများကို လျော်ကန်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် နေထိုင်သူများ၊ darknet စျေးကွက်များတွင် နေထိုင်သူများကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရောင်းဝယ်မှုများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား ဖော်ထုတ်ပြသနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကို။

Cryptocurrency လုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် အမေရိကန်အစိုးရ၏ တိုးမြှင့်ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ဤကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Bittrex အပြင်၊ Kraken နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး SEC သည် Coinbase ၏ မကြာသေးမီက တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်တစ်ဆုပ်စာ ငွေချေးစာရင်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။, အပါအဝင် AMP (AMP)၊ Rally (RLY)၊ DerivaDEX (DDX)၊ XYO (XYO)၊ Rari Governance Token (RGT)၊ LCX (LCX)၊ Powerledger (POWR)၊ DFX Finance (DFX) နှင့် Kromatika (KROM)။ ၎င်းသည် Bored Ape Yacht Club NFTs နှင့် cryptocurrency ApeCoin ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် Yuga Labs ကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ အာမခံများ ဖြစ်နိုင်သည်။.

၎င်းသည်မလုံလောက်ပါက SEC ၏အကြီးအကဲသည် Ethereum အရောင်းအ ၀ ယ်များအားလုံးကိုပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက် ကျရောက်နိုင်သည်။နှင့် cryptocurrencies အများစု အာမခံများ ဖြစ်နိုင်သည်။. ဤသည်မှာ လွန်ကဲသော ရှုမြင်ချက်ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း နောင်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သေချာပါသည်။