OneCoin တည်ထောင်သူ Karl Sebastian Greenwood သည် စွဲချက်များစွာဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကြေညာချက် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က အမေရိကန် တရားရေးဌာနထံမှ သိရသည်။
Greenwood သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတစ်ခုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါ စွဲချက်တစ်ခုစီသည် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။ Greenwood ၏အမှန်တကယ်စီရင်ချက်သည် 20 ဧပြီလတွင်တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ဂရင်းဝုဒ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကတည်းက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စွဲချက်တင်ရန် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
OneCoin သည် 2014 ခုနှစ်တွင် Bulgaria မှ စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များသည် နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ငွေရနိုင်သည့် အဆင့်ပေါင်းများစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သော်လည်း OneCoin သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် 2016 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
OneCoin လိမ်လည်မှုသည် ၎င်း၏သားကောင်များထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်း DOJ မှ ယနေ့ ပြောကြားခဲ့သည်။
US ရှေ့နေ Damian Williams က အဆိုပါ စီမံကိန်းကို “ကျူးလွန်ဖူးသမျှ အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်၊ Williams ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“Greenwood ရဲ့ လိမ်ညာမှုတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဉ်လူတွေကို … သူတို့ရဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ခွဲထုတ်ဖို့ … ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီတဲ့ သူ့အိတ်ကပ်တွေကို တန်းစီဖို့ပါ။”
OneCoin ကို ပိုင်ဆိုင်သော “crypto queen” Ruja Ignatova မှ ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကြီးမားခဲ့သည်။ သူမကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းကပါ။
DOJ ၏ယနေ့ကြေငြာချက်တွင် Greenwood နှင့် Ignatova တို့သည် OneCoin ၏အသွင်အပြင်အမျိုးမျိုးကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတမင်လိမ်လည်လှည့်ဖြားကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းစကားပြောဆိုမှုများတွင် Ignatova သည် OneCoin ကို "အမှိုက်ဒင်္ဂါး" အဖြစ်ပင်ရည်ညွှန်းပြီး သူမနှင့် Greenwood "ငွေကိုယူ၍ ပြေးရန်" အကြံပြုခဲ့သည်။
Greenwood နှင့် Ignatova တို့သည် စမ်းသပ်မှုရင်ဆိုင်ရမည့် တစ်ခုတည်းသော ပရောဂျက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမဟုတ်ပါ။ OneCoin အကျပ်အတည်းမန်နေဂျာ Frank Schneider ယခုလအစောပိုင်းက စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပြီး ယခုအခါ တရားရင်ဆိုင်နေရသည်။
ခရစ္စတိုဖာ Hamilton က ပရောဂျက်ခဝါချမှုရန်ပုံငွေများကို ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် Robert McDonald သည်လည်း စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများသည် သြဂုတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/onecoin-co-founder-pleads-guilty-on-fraud-money-laundering-charges/