အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ Crypto Exchange တည်ထောင်သူအား ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။

• Bitzlato ပိုင်ရှင် Anatoly Legkodymov ကို ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် မိုင်ယာမီတွင် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
• အလဲအလှယ်ကို darknet အရောင်းအ၀ယ်များနှင့် ransomware လည်ပတ်မှုများမှ ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
• US တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါလုပ်ရပ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ "လျှို့ဝှက်ရာဇ၀တ်မှုဂေဟစနစ်သို့ ထိုးနှက်ခြင်း" အဖြစ် ချီးကျူးခဲ့သည်။

Bitzlato Ltd၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသော cryptocurrency လဲလှယ်မှု၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေးကွန်ရက်က “ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှု” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ (FinCEN) သည် ရုရှားနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များဖြင့် ငွေလဲလှယ်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်သူကို ဖမ်းဆီးထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် “ cryptocrime ecosystem အား ထိုးနှက်ခြင်း” ဟုခေါ်သည်။

မိုင်ယာမီတွင် အသက် ၄၀ အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသား Anatoly Legkodymov ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြေညာခဲ့သည်။ Legkodymov သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Shenzhen တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုသည် နိုင်ငံရပ်ခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဒေသခံအရင်းအမြစ်များအကူအညီဖြင့် ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီနိုင်သော ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Bitzlato သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး darknet စျေးကွက်ဖြစ်သည့် Hydra Market နှင့် 700 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပိတ်သိမ်းသည်အထိ cryptocurrency ဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း 2022 ကျော် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။ ထို့အပြင် တရားရေးဌာန၊ Bitzlato သည် ransomware မှရရှိသောဒေါ်လာ 15 သန်းအထက်ရရှိခဲ့ကြောင်းထပ်ပြောသည်။

3 ခုနှစ် မေလ 2018 ရက်နေ့မှစတင်၍ ငွေလဲသည် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 4.58 ဘီလီယံအထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပမာဏအများအပြားမှာ "ရာဇ၀တ်မှု၏ရငွေများ" ဖြစ်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက အခိုင်အမာဆိုသည်။

ထို့အပြင် Bitzlato သည် US ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများ လိုအပ်ချက်အရ သုံးစွဲသူများ၏ အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးရန် သင့်လျော်သော သိမှု-သင့်-ဖောက်သည် လုပ်ငန်းစဉ်များ မရှိသောကြောင့် အမေရိကန်အခြေစိုက် သုံးစွဲသူများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

"ယနေ့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တရုတ် သို့မဟုတ် ဥရောပမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အပူပိုင်းဒေသရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဖြစ်စေ - အမေရိကန်တရားခွင်အတွင်း သင်၏ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ဖြေကြားရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်" ဟု ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco က ပြောကြားခဲ့သည်။ ရည်ညွှန်းသောမှတ်ချက် Sam Bankman-Fried၊ မအောင်မြင်သော cryptocurrency ကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူ FTX၊ ပြီးခဲ့သည့်လက ဘဟားမားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။

FinCEN သည် Bitzlato ပါ၀င်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကို ဖုံးအုပ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်း ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ပြင်သစ်ရှိအာဏာပိုင်များသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီး Bitzlato ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပိတ်ကာ ၎င်း၏ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။

View Post: 42