"Bulgaria ရှိ Nexo ၏ရုံးများအနက်မှအာဏာပိုင်များသည် EU (ဥရောပသမဂ္ဂ) တွင်အဂတိလိုက်စားမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်" ဟု Bulgaria ရှိ Nexo ၏ရုံးခွဲတစ်ခုတွင်အာဏာပိုင်များက CoinDesk သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ "သူတို့သည် ဖောက်သည်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းမဟုတ်သော အုပ်စု၏ Bulgarian entity တစ်ခုအကြောင်း AML နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ရုံးပြန်လုပ်ဆောင်ချက်များ- လုပ်ခလစာ၊ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၊ လိုက်နာမှုတို့သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် KYC/AML နှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြင်းထန်ဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။"
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = ခေါင်းစီးများ