မပိတ်မီ ငွေခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် Signature Bank ကို အစီရင်ခံထားသည်။

Signature Bank သည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ဟန့်တားရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် တရားရေးဌာန၏ စိစစ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သည့် အတွင်းလူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ 

အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဝါရှင်တန်နှင့် မန်ဟက်တန်တို့တွင် ပြုလုပ်နေပြီး နယူးယောက်အခြေစိုက် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက် သိသာထင်ရှားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခု အမှတ်အသားဖြစ်သည်။

ပုံ- Anadolu သတင်း

မှုခင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်နေသည့် လက်မှတ်ဘဏ်။

DOJ သည် ဘဏ်သည် အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများကို စစ်ဆေးရန်နှင့် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ခြေရာခံရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ကြိုးပမ်းမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးစိုးရိမ်သည်ဟု ဆိုသည်။

Bloomberg က ဖော်ပြသည်။ SEC သည် သီးခြား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဘဏ်ကို “ကြည့်ရှုနေသည်” ဟု အမည်မဖော်လိုသူနှစ်ဦး။ SEC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာတွင် မဖော်ပြထားပါ။

ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် ဘဏ်များသည် ကြီးလေးသော ဒဏ်ငွေများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုခြင်း အပါအဝင် စွဲချက်များနှင့် ပြစ်ဒဏ်များစွာကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

ပုံ- Getty Images

ငွေခဝါချမှု၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် နယ်ပယ်အပေါ် မူတည်ပြီး ကောက်ခံမှုများမှာ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ၊ USA Patriot အက်ဥပဒေနှင့် အခြားဖက်ဒရယ်နှင့် ပြည်နယ်ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

ဘဏ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော စွဲချက်အချို့တွင် ရာဇ၀တ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှန်ကန်စွာအစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် ထိရောက်သော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးပရိုဂရမ်များကို တည်ထောင်ထိန်းသိမ်းရန် လျစ်လျူရှုထားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ 

ဤတရားစွဲဆိုမှုများသည် ဘဏ်အတွက် သိသာထင်ရှားသော ငွေကြေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင် မှားယွင်းမှုတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုများလည်း ရှိလာနိုင်သည်။

Federal Reserve သည် Signature Bank ကို သိမ်းယူသည်။

ပြည်နယ်အားပြိုင်မှုများရှိခဲ့သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ Signature Bank ကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ။cryptocurrency ဖောက်သည်များစွာရှိခဲ့သည်။

လက်မှတ်နှင့် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် SEC နှင့် DOJ တို့သည် စွဲချက်တစ်စုံတစ်ရာမတင်ဘဲ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ပိတ်နိုင်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ အချိန်ကိုက်မှုနှင့် ဘဏ်ကိုပိတ်ရန်နယူးယောက်ပြည်နယ်အားပြိုင်မှု၏ မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ၎င်းတို့၏အလားအလာသက်ရောက်မှုကို မသိရသေးပါ။

နေ့စဉ်ဇယားတွင်၊ TradingView.com ဇယားတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း cryptocurrencies ၏စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဦးထုပ်သည် $ 1 ထရီလီယံအမှတ်အသားကိုထပ်မံကျော်လွန်သွားပါသည်။

သို့သော်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဘဏ်များအတွက် အကျိုးဆက်များသည် ပြင်းထန်နိုင်ပြီး၊ ခိုင်မာသောလိုက်နာမှုအစီအမံများ၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး တရားမဝင်ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် တားဆီးရန် တက်ကြွသောကြိုးပမ်းမှုများ၊

ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များအပြင် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဘဏ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဘဏ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ် ဆိုးရွားစွာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွင် လည်ပတ်ခြင်းမှ ထိရောက်စွာ တားဆီးထားသည်။

DOJ၊ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးနှင့် SEC တို့သည် Bloomberg အား မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။

- Hum Law Firm မှ အထူးအသားပေးပုံ