BitConnect တည်ထောင်သူ 220 Bitcoin ဆုံးရှုံးမှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ အစီရင်ခံစာ Indian Express မှ၊ နိုင်ငံအာဏာပိုင်များသည် Bitcoin (BTC 220) မှလူတစ်ဦးကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွင်သူ၏စွပ်စွဲချက်ဖြင့် Satish Kumbhani ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Kumbhani သည် ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Ponzi အစီအစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် US တရားရုံးများက အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး BitConnect ကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။

ယခုအခါ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ တင်သွင်းသည့် တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကြောင့် Kumbhani နှင့် သံသယရှိသူ ခြောက်ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ တိုင်ကြားသူနှင့် သံသယရှိသူတို့သည် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အရောင်းအ၀ယ်များစွာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။

တိုင်ကြားသူသည် 54 BTC ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးသော ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် မူရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် 166 Bitcoin (BTC) ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Kumbhani နှင့် အခြားသံသယရှိသူသည် တိုင်ကြားသူအား စုစုပေါင်းငွေပမာဏ 220 Bitcoin ခန့်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များထံ တင်သွင်းသည့် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါ တိုင်ကြားချက်ကို ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ရလဒ်အဖြစ် နိုင်ငံတွင်း အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲလိမ်လည်မှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် သံသယရှိသူများ၏ တည်နေရာအကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို စတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ စာရေးချိန်၌ စုံစမ်းမှုမှာ အကျိုးမရှိခဲ့ပါ။

ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြင် Kumbhani သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်စည်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ကို အမေရိကန်တွင် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ .

သို့သော်လည်း Kumbhani သည် ကြီးမားသော အနေအထားတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံရပါက အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၇၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။ ယနေ့အထိ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု (IRS) မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး တို့သည် BitConnect နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် Bitcoin နှင့် cryptocurrencies များတွင် သားကောင်များထံမှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသည်ကို ကြည့်ရှုနေကြသည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ-

San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးသည် BitConnect တည်ထောင်သူအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်မှုဖြင့် ယနေ့တွင် စွဲချက်တင်လိုက်ပါသည်။ BitConnect သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီး $3.4 ဘီလီယံအထိ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Bitcoin နှင့် Crypto လိမ်လည်မှုများ 2022 တွင်ကျဆင်းလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။

BitConnect သည် ၎င်းတို့၏ “BitConnect Trading Bot” နှင့် ၎င်းတို့၏ “Volatility Software” တို့မှ ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးခြင်းဖြင့် သားကောင်များကို ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အစီအစဥ်သည် အကျိုးအမြတ်များဖန်တီးရန်၊ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန် ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုကာ နောက်ကျမှမွေးစားသူများ၏ အရင်းအနှီးကို ခိုးယူသည်။ တရားရေးဌာနက ဆက်လက်ပြောသည်။

BitConnect ၏တည်ထောင်သူသည် BitConnect ၏ "Lending Program" အကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ (…) cryptocurrency လဲလှယ်ရေးစျေးကွက်များ မတည်ငြိမ်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အာမခံချက်ရှိသောပြန်အမ်းငွေများကိုထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် "BitConnect Trading Bot" နှင့် "Volatility Software"။ သို့သော်လည်း စွဲချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း BitConnect သည် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

Bitcoinist အဖြစ် အစီရင်ခံတင်ပြကွင်းဆက်ကုမ္ပဏီ Chainalysis သည် 60 ခုနှစ် ပထမခုနစ်လအတွင်း crypto hacks များ 2022% တိုးလာခဲ့သည်။ မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များသည် ကဏ္ဍကိုပစ်မှတ်ထားသည့် မတူညီသောဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများမှ ဒေါ်လာ 2 ဘီလီယံခန့်ယူနိုင်ခဲ့သည်။

သို့သော်၊ Crypto Scams များသည် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ 2021 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင်၊ crypto လိမ်လည်မှုများသည် ယခုနှစ်၏ $4 ဘီလီယံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 1.6% လျော့နည်းသွားသည့် ဒေါ်လာ 65 ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့သည်။ Chainalysis ကပြောပါတယ်

ဇန်နဝါရီ 2022 မှစတင်၍ Bitcoin စျေးနှုန်းဖြင့် လိမ်လည်မှုဝင်ငွေသည် အနည်းနှင့်အများ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကြီးမားသောကတိပြုထားသောပြန်အမ်းငွေများဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ passive crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ဖော်ပြသည့် cryptocurrency လိမ်လည်မှုများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသားကောင်များကိုဆွဲဆောင်မှုနည်းပါးသည်။