ဒေါ်လာ 4B ခဝါချရန် Bitcoin ကိုအသုံးပြုခဲ့သော BTC-e အော်ပရေတာသည် စွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရန် US သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ အသက် 42 နှစ်အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vinnik အား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ စွဲချက်များစွာဖြင့် ဂရိနိုင်ငံမှ အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်ကြောင်း သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ 

Vinnik သည် သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Bitcoin မှတစ်ဆင့် ရာဇ၀တ်သားများကို အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 2017 ဘီလီယံဒေါ်လာခဝါချရန်ကူညီခြင်းမရှိဘဲ US တွင်ယခုမရှိတော့သည့် crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း BTC-e ကိုလည်ပတ်နေသည်ဟုစွပ်စွဲကာ 4 ခုနှစ်တွင် DOJ နှင့်တရားဝင်ပြဿနာတက်ခဲ့သည်။

Extradition Tussle

ထိုနှစ်တွင်ပင် အမေရိကန် အစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဂရိတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သူအဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာတော့ Vinnik ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဒေါ်လာ သန်း 90 တန်ကြေးရှိခဲ့ပါတယ်။ သိမ်းယူ နယူးဇီလန်ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိုအချိန်တွင်၊ အာဏာပိုင်များသည် BTC-e တွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒများမရှိဟု မှတ်သားထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် တရားမဝင်ငွေခဝါချမှု၊ ransomware တိုက်ခိုက်မှုများ၊ လိမ်လည်မှု၊ ခိုးမှု၊ နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရာဇ၀တ်မှုများအပါအဝင် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ 

2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အသက် 42 နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ပြန်ပေး ရုရှား၊ ပြင်သစ်နှင့် အမေရိကန်တို့ကြား နှစ်အတော်ကြာ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး ပဋိပက္ခအပြီး ပြင်သစ်သို့ 

ပြင်သစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် Vinnik သည် စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၁၁,၀၀၀ ခန့်ပါဝင်သော ရာဇ၀တ်မှုနည်းသော စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ 11,000 မှ 100 ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း 2016 ထက်မနည်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ပြင်သစ်တွင် စွဲချက်တင်ခံရမည်ဟု ပါရီအခြေစိုက် တရားသူကြီးက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ 

2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြင်သစ်အစိုးရရှေ့နေများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် Vinnik ကို ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူသည် လူများကို ransomware ဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု ကနဦးစွပ်စွဲချက်မှ တရားသေလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ 

အမေရိကန်က Vinnik ကို ဂရိမှ လွှဲပြောင်းပေးသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူကို ဂရိနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပြီး အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ လိုင်စင်မဲ့ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ဥပဒေမဲ့ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ အပါအဝင် စွဲချက် ၂၁ ခု ရင်ဆိုင်နေရသည်။ 

"တရားစွဲဆိုမှုငါးနှစ်ကျော်ပြီးနောက်၊ ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vinnik အား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် BTC-e လည်ပတ်မှုအတွက် တာ၀န်ယူရန် ယမန်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ လွှဲအပ်ခဲ့သည်" ကပြောသည် တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite, Jr.

ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI)၊ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနတို့သည် အဆိုပါအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်သည်။ Vinnik သည် အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက အမေရိကန်ထောင်တွင် နှစ် 50 အထိ နေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။