စွန့်စားအကဲဖြတ်ရေးကုမ္ပဏီ Global Ledger ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ၊ $775,000 USDT သည် Tron ကွန်ရက်ရှိ ဖြားယောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် ခိုးယူခံရသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Global Ledger သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်ပုံငွေများကို တောင်းဆိုသည်...
tag ကို: ခွန်
Triad-linked ဂိုဏ်းသည် ဒေါ်လာ 10B ခဝါချရန်အတွက် crypto နှင့် ကာစီနိုများကို မည်သို့အသုံးပြုခဲ့သည်
ဒီဆောင်းပါးကို နားထောင်ပါ။ ဩစတြေးလျ ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့် Xin Money Laundering Organization ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင် ထင်ရှားသော ...
Harmony တံတားဟက်ကာမှ ခိုးယူထားသော နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၇.၂ သန်းကို Lazarus က ခဝါချရန် ကြိုးပမ်းသည်။
Harmony's Horizon တံတား ဟက်ကာအတွက် တာဝန်ရှိသော မြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများသည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေအချို့ကို ရွှေ့ရန် သီတင်းပတ်ကုန်က ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း On-chain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်က ဖော်ပြသည်။ လာဇရုအုပ်စု မည်သို့မည်ပုံ ကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း...
DPRK သည် Harmony Bridge မှ ဒေါ်လာ 17.7 သန်း ETH ကို ဟက်ကာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ Moniker ZachXBT မှလုပ်ဆောင်သော ကိုယ်တိုင်စတိုင်ကျသော crypto စုံစမ်းစစ်ဆေးသူသည် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (DPRK) နှင့် မဟာမိတ်သရုပ်ဆောင်များသည် ခိုးယူထားသော အခြားရန်ပုံငွေများကို ခဝါချခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်...
သဟဇာတဖြစ်တိုက်ခိုက်သူများသည် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းကို ခဝါချရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။
မနေ့ညနှောင်းပိုင်းတွင်၊ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Harmony exploit နောက်ကွယ်မှ တိုက်ခိုက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ မွေးဖွားလာသော ETH အမြတ်များ၏ နောက်ထပ်အသုတ်များကို ငွေထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ TornadoCash နှင့် Rai မှတဆင့် 41k ETH ကိုခဝါချပြီးနောက်...
မြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများသည် Harmony တံတားတိုက်ခိုက်မှုမှ ETH တွင်ဒေါ်လာ 27 သန်းခဝါချရန်ကြိုးစားသည်။
Harmony တံတား တိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှ မြောက်ကိုရီးယား အမြတ်ထုတ်သူများသည် ဇွန်လတွင် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများကို ခဝါချရန် ကြိုးစားကြသည်။ blockchain sleuth ZachXBT မှ ဇန်နဝါရီလ 28 ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် on-chain data အရ၊ တိုတိုတုတ်တုတ်...
ဟက်ကာများသည် မြောက်ကိုရီးယားထံမှ ခိုးယူထားသော Ethereum တွင် ဒေါ်လာ 27 သန်းကို ခဝါချသည်။
2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် သိမ်းယူခဲ့သော ငွေကြေးများကို Harmony Bridge တိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှ မြောက်ကိုရီးယား အမြတ်ထုတ်သူများမှ ခဝါချနေဆဲဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၇ ဒသမ ၁၈ သန်းတန်ဖိုးရှိ လွှဲပြောင်းပေး...
N. Korean ဟက်ကာများသည် Harmony Bridge တိုက်ခိုက်မှုတွင် ဒေါ်လာ ၂၇.၁၈ သန်း ETH ခိုးယူခံခဲ့ရသည်။
ဇွန်လတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ တန် Ethereum (ETH) ကို ခိုးယူခဲ့သော Harmony Bridge တိုက်ခိုက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ လုယက်မှုများကို ဆက်လက် ခဝါချလျက်ရှိသည်။ ဟက်ကာများသည် သီတင်းပတ်ကုန်က ခိုးယူထားသော ETH ၏ ဒေါ်လာ ၂၇.၁၈ သန်းကို ခဝါချခဲ့သည်ဟု acc...
FTX ဟက်ကာသည် ဒေါ်လာ သန်း 400 ကို မည်သို့ခဝါချရမည်ကို အကြံဥာဏ်များ ရရှိသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ $400 သန်း FTX ဟက်ကာအတွက် ETH အရောင်းအ၀ယ်များတွင် မက်ဆေ့ချ်များပါ၀င်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟက်ကာသည် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ တန် Cryp ကို ခိုးယူခဲ့သည့် ထူးထူးဆန်းဆန်း မက်ဆေ့ချ်ကို ရရှိသည်...
Onchain သုတေသီများသည် Harmony Bridge တိုက်ခိုက်မှုမှ Ethereum တွင် $63M ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဟက်ကာများသည် အဓိကလဲလှယ်မှုများတွင် ငွေကြေးခဝါချရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည် - Bitcoin သတင်း
ဇန်န၀ါရီလ 15 ရက်၊ 2023 တွင် Onchain သုတေသီများသည် Harmony တံတားတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ခိုးယူထားသောငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယား ဟက်ကာအဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယရှိသူ သူခိုးများ...
Crypto ရာဇ၀တ်ကောင်များသည် 10 ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ 2025 ဘီလီယံခဝါချရန်စီစဉ်ထားကြောင်းအစီရင်ခံစာအသစ်ကအကြံပြုသည်။
လူကြိုက်များလာသော်လည်း စည်းကမ်းမဲ့သော cryptocurrency လုပ်ငန်းကြီး ချဲ့ထွင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ၎င်းသည် တိုးပွားလာသော မရိုးမသားနှင့် မသမာသောပါဝင်သူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်...
FTX တိုက်ခိုက်သူသည် ခဝါချရန် တိုကင်များကို ChipMixer သို့ လှည့်သည်။
FTX တိုက်ခိုက်သူသည် ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် ChipMixer သို့လှည့်ပြီး 360 Bitcoin (BTC) ဝန်းကျင်ကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်ကြောင်း on-chain sleuth ZachXBT အရ သိရသည်။ အပ်ဒိတ်- FTX တိုက်ခိုက်သူသည် ခဝါချရန်အတွက် ChipMixer ကို စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
Deribit ဟက်ကာများသည် ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် Tornado Cash သို့ ပြောင်းလဲသည်။
Deribit Exchange ၏ hot wallet ကို အသုံးချခဲ့သည့် ဟက်ကာသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော cryptocurrency mixer Tornado Cash ကို အသုံးပြု၍ ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေများကို စတင်ရွေ့လျားခဲ့သည်။ Etherscan မှ အချက်အလက်များအရ တိုက်ခိုက်သူသည်...
US DOJ သည် မူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုကူးမှုတွင် ဒေါ်လာ 5.4 သန်းခဝါချရန် BTC ကိုအသုံးပြုမှုအတွက် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Bitcoin ကိုအသုံးပြု၍ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှရရှိသောဒေါ်လာ ၅.၄ သန်းခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲကာကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် John Khuu ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ ခူးဆ...
Ronin တံတားကို ဟက်ကာများက ChipMixer ကို အသုံးပြု၍ ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၇၃ သန်းကျော်ကို ခဝါချခဲ့သည်။
SlowMists ၏ ကွင်းဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ ChipMixer သည် 3,460 BTC (စာနယ်ဇင်းအချိန်အရ ခဝါချရန်အတွက် Ronin တံတားဟက်ကာများ (Lazarus Group) မှ privacy protocol ကိုအသုံးပြုထားသည်) ကိုဖော်ပြသည်။ မီတာတစ်ခုမှာ...
Axie Infinity Funds များကို ခဝါချရန်အတွက် အသုံးပြုသော Sanctioned Mixers များသည် SlowMist Researcher ကိုဖော်ပြသည်။
Axie Infinity ၏ Ronin sidechain တွင် $620 သန်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်၊ သုတေသီတစ်ဦးသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော crypto ရောနှောထားသော ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများကို ခြေရာခံခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်သူများသည် ETH နှင့် USDC တို့ကို ဖန်တီးရန်အတွက် ဟက်ခ်ခံရသော ကိုယ်ပိုင်သော့များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပြင်သစ်မှခိုးယူသူသန်းပေါင်းများစွာကိုခဝါချရန်အတွက် Crypto Scheme ဖြင့်အစ္စရေးလူ ၃ ဦးကိုဖမ်းဆီး - Bitcoin သတင်း
ပြင်သစ်ဘဏ္ဍာတိုက်မှ ခိုးယူလာသော ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော သံသယရှိသူ သုံးဦးကို အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီငွေတွေဟာ အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးကနေ ရလာတဲ့...
အစီရင်ခံစာသည် Crypto RenBridge ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် ဟက်ကာခဝါချမှု ဒေါ်လာ 540 သန်းကို ပြသသည်။
Decentralization သည် crypto-asset လွှဲပြောင်းမှုများတွင်တတိယပါတီများ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည့် cryptocurrency အတွက်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့် အခြားကိစ္စအများစုတွင် အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သော်လည်း...
Alameda ပိုင် RenVM သည် Ren Bridge မှတဆင့် 'ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကို ခဝါချရန်မဖြစ်နိုင်' ကြောင်း အတည်ပြုပြီး ဒေါ်လာ 540 သန်းခဝါချခံထားရသော ငွေကြေးတောင်းခံမှုကို ချေမှုန်းလိုက်သည်
Blockchain ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Elliptic Connect သည် "Cross-chain Crime: ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောဒေါ်လာတစ်ဝက်ကျော်ရှိပြီး...
Renbridge သည် Chain Hopping မှ $540 သန်းခဝါချရန် Cybercriminals မှအသုံးပြုခဲ့သည်။
ခြေရာခံခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ခြင်း မရှိခြင်း— blockchain အထူးပြုတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း သည် crypto masterminds မှ နောက်ထပ် သိသာထင်ရှားသော ချိုးဖောက်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ cryptocurrency မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ Cybercriminals များသည် cha... ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် crypto စျေးကွက်ကိုပစ်မှတ်ထားကြသည်။
ဒေါ်လာ 7 ဘီလီယံကျော်ခဝါချရန်ကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲထားသော Ethereum-based Tornado Cash ကို Treasury Sanctions
Topline သည် တနင်္လာနေ့တွင် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် ကမကထပြုသော ဟက်ကာအဖွဲ့နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည့် cryptocurrency ကုမ္ပဏီကို တနင်္လာနေ့တွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်သည်—နောက်ဆုံးပေါ် r...
ဒေါ်လာ 4B ခဝါချရန် Bitcoin ကိုအသုံးပြုခဲ့သော BTC-e အော်ပရေတာသည် စွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရန် US သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) က အသက် 42 နှစ်အရွယ် ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vinnik ကို ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ စွဲချက်များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် ဂရိနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်ကို လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီလို့ သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားသည် Crypto လိမ်လည်သူများကို ခဝါချခြင်းကို ကူညီပေးနေသူများအတွက် ထောင်ကျချိန်ကို စဉ်းစားနေသည် - Coinotizia
ရုရှားပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် crypto လိမ်လည်သူများကိုထောင်ကျသင့်သည်ဟုအကြံပြုထားသောငွေခဝါချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရာဇ၀တ်မှုခင်းဌာနက မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ရုရှားသည် Crypto လိမ်လည်သူများကို ခဝါချခြင်းကို ကူညီပေးသည့်လူများအတွက် ထောင်ဒဏ်အချိန်ယူသည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
ရုရှားပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် crypto လိမ်လည်သူများကိုထောင်ကျသင့်သည်ဟုအကြံပြုထားသောငွေခဝါချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရာဇ၀တ်မှုခင်းဌာနက မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုမှ ငွေများကို ခဝါချရန် crypto အဖွဲ့ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့က Reuters
တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုမှ ငွေများကို ခဝါချရန် crypto တိုကင်များ အသုံးပြုထားသော အုပ်စုတစ်စုကို ဘရာဇီးလ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ကြာသပတေးနေ့က စစ်ဆင်ရေးအတွင်း လူငါးဦးကို ဖမ်းဆီး...
တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုမှ ပြုလုပ်သော ငွေများကို ခဝါချရန် Bitcoin ကို အသုံးပြု၍ ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့က အုပ်စုဖွဲ့ နှိမ်နင်းခဲ့သည်။
- ကြော်ငြာ - ဘရာဇီး၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီသည် တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုမှ ရရှိသောငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန် cryptocurrency ကို အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အဖွဲ့ကို ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။ ကြာသပတေးနေ့က Reuters ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ...
CoinDesk Korea မှ Do Kwon ၏ Terra သည် စျေးနှုန်းများကို ကိုင်တွယ်ရန် သို့မဟုတ် ခဝါချရန်အတွက် USDT တွင် $3.6 ဘီလီယံရှိပြီး
- ကြော်ငြာ - Do Kwon's Terra သည် လျှပ်တပြက်ငွေကြေး ဝမ် ၄.၆ ထရီလီယံ ယူခဲ့သည်ဟု CoinDesk အစီရင်ခံစာများ။ Terra ၏မေလ 4.6 ပျက်ကျမှုပြီးနောက်၊ Uppsala လုံခြုံရေးနှင့် CoinDesk Korea သည် on-chain d ကိုအသုံးပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
Harmony Hacker သည် ဒေါ်လာ သန်း 100 ခိုးယူရန် Tornado Cash ကို အသုံးပြုနေသည်။
PeckShield အစီရင်ခံစာအရ The Harmony တိုက်ခိုက်သူများသည် ပရိုတိုကောမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းကျော်ကို ရောစပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ခြောက်မိနစ်လျှင် 12 ETH ကို Tornado Cash သို့ ပေးပို့လျက်ရှိသည်။ ကြာသပတေးနေ့ မနက်ခင်းမှာ...
Lazarus Group သည် ခိုးယူထားသော ငွေကြေးများကို ခဝါချရန်အတွက် Binance ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်၊ North Korean Lazarus Group မှဟက်ကာများသည် Slovakian crypto exchange Eterbase သို့ဝင်ရောက်ပြီး အကြမ်းအားဖြင့် $5.4 million တန်သောငွေကြေးကို ခိုးယူခဲ့သည်။ စာဝှက်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသာ အသုံးပြု၍ ဟက်...
Binance သည် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများတွင် ဒေါ်လာ 2.3 ဘီလီယံကျော်ကို ခဝါချလေ့ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှု Binance သည် ငါးနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလီယံကျော်ကို တရားမဝင်ငွေကြေးခဝါချရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ Binance ကို ဟက်ကာများ၊ မူးယစ်ဆေး ...
မြောက်ကိုရီးယားကို ခဝါချရန် ဒေါ်လာ 20.5 သန်း ကူညီမှုအတွက် Bitcoin Mixer Blender ကို အမေရိကန် ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။
Ma ၏အဆုံးတွင် Axie Infinity ဟက်ကာမှဒေါ်လာ 20.5 သန်းခန့်ခိုးယူခံရသောမြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများခဝါချရာတွင်ကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲထားသော cryptocurrency ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှု Blender ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသောကြာနေ့တွင်ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။