Triad-linked ဂိုဏ်းသည် ဒေါ်လာ 10B ခဝါချရန်အတွက် crypto နှင့် ကာစီနိုများကို မည်သို့အသုံးပြုခဲ့သည်

ဩစတြေးလျ ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဖျက်သိမ်းရေး ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့် Xin Money Laundering Organization မှ၊

ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲတွင် အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင်ဟု ယူဆရသော စတီဗင်ဆင်လည်း ပါဝင်သည်။ Xin သည် ယခင်က အမှိုက်အော်ပရေတာ Alvin Chau ၏ သြစတြေးလျစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ အတူတူ ပြေးကြတယ်။ SunCity သွေးထွက်သံယို Triad စစ်ပွဲများအတွင်း မကာအိုဌာနခွဲ၏ 14K Triad ၏သူဌေး 'Broken Tooth' နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး junket ဖြစ်သည်။

Junkets များသည် မြင့်မားသော လောင်းကစားသမားများကို တောင်းခံပြီး ၎င်းတို့အား ပါတနာကာစီနိုများထံ လမ်းညွှန်ကူညီပေးသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို ဤပုဂ္ဂိုလ်များကို အကြွေးများပေးကာ အကြွေးများစုဆောင်းရာတွင် ကာစီနိုများကို ကူညီပေးသည်။ Junkets များသည် မြို့တော်ပျံသန်းမှုကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖြိုခွဲမှု၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: တရုတ်၏ crypto ဘုရင်သည် အွန်လိုင်းကာစီနိုများအတွက် ဒေါ်လာ ၄၈၀ သန်းခဝါချမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း၊

Xin သည် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

Kuok-koi သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရဲချုပ်ကို သတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၊ တရားမဝင် လောင်းကစားမှု၊ ချေးငွေရယူမှု၊ နှင့် အခြားအရာများ. ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ထောင်ကျခဲ့သည်။

ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသည်။ Dongmei Group၊ Palau China Hung-Mun ယဉ်ကျေးမှုအသင်းနှင့် World Hongmen သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်းတို့အပါအဝင် သူထိန်းချုပ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းအများအပြားကိုလည်း ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသည်။

Dongmei Group သည် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Saixigang စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း၊ အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံအရှေ့ဘက်တွင် ကာစီနိုရုံများတည်ဆောက်ကာ သူပုန်ကရင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။.

အဆိုပါ ကြိုးပမ်းမှုများသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ 'Belts and Road' ပဏာမခြေလှမ်း ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်က ငြင်းဆိုထားသော်လည်း ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရထံမှ ပန်ကြားပြီးနောက် ကမ္ဘောဒီးယားရှိ ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများကို နှိမ်နင်းခဲ့သည်။

Kuok-koi သည် ယခင်က ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များကို တိုးတက်စေရန်အတွက် cryptocurrencies ကို တက်ကြွစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ 'သူ' သည် ထင်ရှားသော ပါဝင်သူ၊နဂါးဒင်္ဂါးပြား' cryptocurrency အစီအစဥ် — ကာစီနို junkets များအတွက် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသော ICO ။ အစွပ်စွဲခံရသည်။ $ 500 သန်း.

Xin သည် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Zhouhua Ma နှင့်အတူ cryptocurrencies၊ crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် ကာစီနိုများပါ၀င်သော အရိပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ချမ်းသာသောတရုတ်နိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေပါသည်။

Xin အဖွဲ့အစည်းသည် ညစ်ညမ်းသော ငွေကြေးများကို စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လဲလှယ်ကာ သြစတြေးလျရှိ တရုတ်ဖောက်သည်များအား ချေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေအပါအဝင် ဝယ်ယူမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ရန်ပုံငွေအတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် 'ချေးငွေများ' ကို တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုများကို Xin အဖွဲ့အစည်းမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရှဲလ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခွံအကောင့်များနှင့် စာရင်းဇယားလှုပ်ရှားမှုများသည် ရန်ပုံငွေများကို နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များဖြတ်ကျော်ခြင်းမှ တားဆီးထားပြီး အဖွဲ့အစည်းအား ထောက်လှမ်းခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ကူညီပေးသည်။.

ဆက်ဖတ်ရန်: crypto လဲလှယ်မှု Binance ၏ကံကြမ္မာသည် US ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည်။

Xin ၏ ခဝါချမှုပုံစံကို စမ်းသပ်ပြီး စမ်းသပ်သည်။

လွန်ခဲ့သည့်လများစွာက သြစတြေးလျအာဏာပိုင်များသည် 'တရုတ်ငွေခဝါချမှုအဖွဲ့အစည်း' ဟုလူသိများသော အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ချန်အဖွဲ‘‘တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်းရာနဲ့ချီ ရွေ့လျားနေ တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ငွေခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင်လောင်းကစားမှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲမခံရမီ သန်းနှင့်ချီသော သန်းပေါင်းများစွာကို ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက် Xin ၏ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Chau မှ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ Chau က အဲဒီကတည်းကပါ။ ထောင်ဒဏ် တရားမဝင် လောင်းကစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ်အထိ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်တွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။

Chen Organization နှင့် Xin Money Laundering Organization နှစ်ခုလုံးမှအသုံးပြုသော ငွေကြေးခဝါချမှုပုံစံသည် Vancouver ရှိ triads များအသုံးပြုသည့် 'Vancouver Model' ကို တုပထားသည်။ အလားတူ၊ ဤပုံစံသည် အရိပ်ဘဏ်များနှင့် ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများမှ ညစ်ပတ်သောငွေများကို မှီခိုနေရပါသည်။.

Xin Organization သည် ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် မည်သည့် crypto လုပ်ငန်းများကို မှီခိုနေရသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါ။

ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရင်းသွင်းပါ။ YouTube ကို ရုပ်သံl.