ဒေါ်လာ 7 ဘီလီယံကျော်ခဝါချရန်ကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲထားသော Ethereum-based Tornado Cash ကို Treasury Sanctions

Topline

တနင်္လာနေ့တွင် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အန္တရာယ်ရှိသော ခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရမှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည့် ဟက်ကာအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော cryptocurrency ကုမ္ပဏီကို တနင်္လာနေ့တွင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်သည်—သူတို့ကို ပိုမိုခက်ခဲစေမည့် virtual currency ရောစပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် နောက်ဆုံးလက်တုံ့ပြန်မှုအစီအမံများကို အမှတ်အသားပြုထားသည်။ ခြေရာခံရန်။

Key ကိုအချက်အလက်

တစ်ဦးအတွက် ကြေညာချက် တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်၊ Treasury သည် 7 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ဖန်တီးမှုမှစတင်ပြီး $ 2019 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency ကိုခဝါချရန်ကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲကာ Ethereum အခြေစိုက် Tornado Cash ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရန်ကြေငြာခဲ့ပြီး၊ ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်အမေရိကန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိရောက်စွာအေးခဲစေကာအမေရိကန်များကို ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းမှတားမြစ်ထားသည်။

ခဝါချသောငွေကြေးများတွင် မြောက်ကိုရီယားမှ Lazarus Group ကို ဟက်ကာ ခိုးယူသွားသော ဒေါ်လာ 455 သန်းကျော် ပါဝင်သည်။ အကြီးဆုံး မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်သူများသည် ယနေ့အထိ လူသိများသော virtual ငွေကြေး ခိုးယူမှု ခိုးယူ မတ်လတွင် NFT-based ဗီဒီယိုဂိမ်း Axie Infinity အတွက် Ethereum ချိတ်ဆက်ထားသော ပလပ်ဖောင်းမှ ဒေါ်လာ သန်း ၆၂၀ ခန့်—ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် Tornado Cash က သုံးစွဲသူ ၄၀,၀၀၀ နီးပါးသည် အပ်ငွေ ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲမှုများကို ရှုပ်ထွေးအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း စမတ်စာချုပ်များကို အသုံးပြုကာ ether လက်ကျန်မရှိသော လိပ်စာတစ်ခုသို့ ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းပေးရန်အတွက် စမတ်စာချုပ်များကို အသုံးပြုကာ ငွေလွှဲပို့ပြီးနောက် အများသူငှာ လိပ်စာအသစ်တစ်ခုသို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မူရင်းပေးပို့သူထံသို့ လင့်ခ်မရှိပါ။

တနင်္လာနေ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင်၊ Treasury မှ Brian Nelson က Tornado Cash သည် ထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုများနှင့် "အခြေခံအစီအမံများ" ကို ထပ်ခါတလဲလဲချမှတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသောဆိုက်ဘာသရုပ်ဆောင်များအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုခဝါချခြင်းမှရပ်တန့်စေရန်နှင့် cryptocurrency ကိုခဝါချသောရောနှောသူများကို "ပြင်းပြင်းထန်ထန်" ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ရာဇဝတ်ကောင်များ။

အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် မေလတွင် ငွေတိုက်၏ ပထမဆုံးသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအပြီးတွင်၊ သတ်မှတ်ထားသော Blender.io သည် မတ်လတွင် Lazarus ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော crypto ခိုးယူမှုအား လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးသည်—တရားမဝင်ရရှိသော ဒေါ်လာ 20.5 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော တရားမ၀င်ရရှိမှုများကို ညှိပေးသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

အံ့သြစရာအချက်

မတ်လတွင် ဓါးပြတိုက်မှုအပြင် Tornado Cash သည် ဇွန်လမှရရှိသည့် ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၉၆ သန်းကျော်ကို ခဝါချရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။ hack က Blockchain တံတား Harmony နှင့် Nomad ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှအနည်းဆုံး $ 7.8 သန်း ပျောက်ဆုံး ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကပင် လုံခြုံရေး အမြတ်ထုတ်မှုတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၉၀ ခန့်ရှိကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

အဓိကနောက်ခံ

ငွေကြေးခဝါချမှု နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများအတွက် အလားအလာရှိသော Cryptocurrency သုံးစွဲမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများသည် ယခုနှစ်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလှိုင်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဧပြီလတွင် ပထမဆုံးဝင်ဆံ့သော ပိတ်ဆို့မှုများ မတိုင်မီလေးမှာပင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတ်မှတ်ထားသော ရုရှားနည်းပညာကဏ္ဍတွင် လည်ပတ်ရန်အတွက် ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက် Bitriver AG ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပစ်မှတ်ထားသည့် cryptocurrency တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုလတွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မော်စကိုအခြေစိုက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Garantex မှ "ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး တာဝန်ဝတ္တရားများကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ" နှင့် "တရားမ၀င်သရုပ်ဆောင်များ၏ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း" အတွက် မော်စကိုအခြေစိုက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

Contra

တစ်ဦးအတွက် တိုင် ၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် crypto ပေါ်လစီတွေးခေါ်ပညာရှင် Coin Center သည် "ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထိုက်သောမည်သူမဆို၏အတုအယောင်မဟုတ်သောကိရိယာကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း" အတွက်ဘဏ္ဍာရေး၏တနင်္လာနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုသည် "သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုအသုံးပြုလိုသောအမေရိကန်မည်သူမဆိုကိုကန့်သတ်ရန်" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တရားဝင်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းပြချက်များအတွက် အပါအဝင် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ထိန်းသိမ်းရန် အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲတူးလ်။" Coin Center ၏အဆိုအရ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် Tornado လိပ်စာမှတဆင့်ငွေပို့ခံရသောအမေရိကန်များကို Blockchain ၏သဘောသဘာဝကြောင့်ငွေပေးငွေယူကိုမပယ်ချနိုင်သော်လည်း - ၎င်းတို့သည် Treasury ၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ရန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောကြောင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည်မသေချာသောတရား၀င်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်

Treasury Sanctions သည် ပထမဆုံး Crypto Miner ဖြစ်သည့် 'ပူတင်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစစ်ပွဲကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း' အတွက် ရုရှား၏ Bitriver ကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (Forbes မဂ္ဂဇင်း)