အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် Bitcoin ကိုအသုံးပြု၍ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှရရှိသောဒေါ်လာ ၅.၄ သန်းခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲကာကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် John Khuu ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ စွဲချက်၊ Khuu သည် ဆေးဝါးအတုများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော အရာများကို dark web စျေးကွက်များတွင် ရောင်းချခဲ့သည်။ သူသည် ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုအတွက် ဖောက်သည်များထံမှ ပေးချေမှုအဖြစ် BTC ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
fiat အတွက် ရံပုံငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်အတွက် Khuu နှင့် သူ၏ အပေါင်းအပါများသည် Citibank၊ Bank of America နှင့် JPMorgan Chase အပါအဝင် ထိပ်တန်း US ဘဏ်များနှင့် အကောင့်ဒါဇင်များစွာကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
စွပ်စွဲခံရသူသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကာလအတွင်း ဒေါ်လာ ၅.၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ BTC ကို ခဝါချခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Khuu ကို DOJ မှ 19 ခုနှစ် သြဂုတ်လ 2022 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ တရားမဝင် တင်သွင်းမှုတို့အတွက် စွဲချက် နှစ်ခု ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေပြပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၄၀ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
Crypto-related ခဝါချမှု ကျဆင်းလာသည်။
အမှောင်ဝဘ်စျေးကွက်တွင် crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များတွင်၊ အာဏာပိုင်များရှေ့မှောက်တွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို ဆိုးရွားသောအလင်းရောင်ဖြင့် ခြယ်သခဲ့သည်။ 2020 တွင်၊ DOJ သည် အိုဟိုင်းယိုးအခြေစိုက်စခန်းအား ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ လာရီသဟဇာတ Bitcoin ကို အသုံးပြု၍ ဒေါ်လာ သန်း 300 ကျော်ခဝါချသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
မကြာသေးမီကာလတွင်၊ ဇာတ်ကြောင်းသည် ကောင်းမွန်စွာ ပြောင်းလဲနေသည်။ Chainanysis အစီရင်ခံစာအရ 2021 ခုနှစ်တွင်၊ crypto အရောင်းအ၀ယ်အားလုံး၏ 0.05% ခန့်သာချိတ်ဆက်ထားသည်ကိုပြသခဲ့သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ Fiat ငွေကြေးဖြင့် ခဝါချသော 5% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/